顺发恒业:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-30
顺发恒能股份公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
2．本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 12 日 14:30 时。
2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15~9:25，
9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
2．召开地点：杭州市萧山区市心北路 777 号 3 楼会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：顺发恒能股份公司第十届董事会
5．主持人：公司董事长陈利军先生
6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 114 人，代表股份
1,505,590,720 股，占公司有表决权股份总数（2,339,967,390 股）的 64.34%。（注：在计算股东大会股权登记日有表决权股份总数时，已扣减公司回购专用证券账户
1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份数量
1,491,937,680 股，占公司有表决权股份总数的 63.76%；
2）通过网络投票出席会议的股东共 111 人，代表股份数量 13,653,040 股，
占公司有表决权股份总数的 0.58%。
2．公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本
次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况
如下：
1．《2024 年年度报告全文和摘要》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,502,144,433 99.7711％ 3,400,791 0.2259％ 45,496 0.0030％ 通过
2．《2024 年度董事会工作报告》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,501,959,133 99.7588％ 3,585,732 0.2382％ 45,855 0.0030％ 通过
3．《2024 年度监事会工作报告》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,501,953,331 99.7584％ 3,573,300 0.2373％ 64,089 0.0043％ 通过

4．《2024 年度财务报告》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,502,138,631 99.7707％ 3,400,432 0.2259％ 51,657 0.0034％ 通过
5．《2025 年度财务预算报告》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,496,490,792 99.3956％ 9,053,173 0.6013％ 46,755 0.0031％ 通过
6．《2024 年度利润分配预案》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,500,789,491 99.6811％ 4,748,672 0.3154％ 52,557 0.0035％ 通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
8,957,711 65.105％ 4,748,672 34.513％ 52,557 0.382％
7．《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,503,057,293 99.8317％ 2,486,672 0.1652％ 46,755 0.0031％ 通过

其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
11,225,513 81.587％ 2,486,672 18.073％ 46,755 0.340％
8．《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》
由于本议案涉及关联交易，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案关联股东万向集团公司实施了
回避表决。
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
8,637,197 62.7752％ 4,579,048 33.2805％