飞科电器:上海飞科电器股份有限公司2024年年度股东会会议资料

上海飞科电器股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
2025 年 5 月

上海飞科电器股份有限公司
2024 年年度股东会会议
目 录

2024 年度股东会会议议程......3
2024 年年度股东会会议须知......5
议案一 公司 2024 年度董事会工作报告......6
议案二 公司 2024 年度监事会工作报告......12
议案三 公司 2024 年度财务决算报告......15
议案四 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案...... 25
议案五 关于修订公司《章程》及其附件的议案...... 26
议案六 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案...... 27
议案七 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案...... 28
议案八 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案......29
议案九 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案...... 30
议案十 关于修订公司《对外捐赠管理制度》的议案...... 31
议案十一 关于修订公司《投资管理制度》的议案......32
议案十二 关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案...... 33
议案十三 关于公司 2025 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案......34
议案十四 关于选举董事的议案......35
议案十五 关于选举独立董事的议案...... 37
听取：2024 年度独立董事述职报告...... 39
上海飞科电器股份有限公司
2024 年度股东会会议议程
现场召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00。
召开地点：上海市松江区广富林东路 555 号公司会议室
主持人：公司董事长、总裁李丐腾先生
会议议程：
一、 会议签到
二、 宣读会议须知
三、 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
四、 推选股东会监票人和计票人
五、 审议会议议案
（一）非累积投票议案
1、 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》
2、 审议《公司 2024 年度监事会工作报告》
3、 审议《公司 2024 年度财务决算报告》
4、 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
5、 审议《关于修订公司<章程>及其附件的议案》
6、 审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
7、 审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
8、 审议《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
9、 审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
10、 审议《关于修订公司<对外捐赠管理制度>的议案》
11、 审议《关于修订公司<投资管理制度>的议案》
12、 审议《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》
13、 审议《关于公司 2025 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》
（二）累积投票议案
14、 审议《关于选举董事的议案》
15、 审议《关于选举独立董事的议案》
六、 听取《2024 年度独立董事述职报告》
七、 股东发言与提问
八、 现场参会的股东及股东代表投票表决
九、 宣布现场投票结果
十、 合并现场投票与网络投票数据，宣布股东会表决结果
十一、 会议见证律师宣读法律意见书
十二、 会议结束

上海飞科电器股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证公司 2024 年年度股东会的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》、公司《章程》、公司《股东会议事规则》及相关法律法规的规定，制定本会议须知。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及公司《章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。
二、本公司设立股东会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
四、在股东会召开过程中，股东临时要求发言的应向股东会秘书处报名，经大会主持人许可后，始得发言。
五、会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
六、股东会表决采用投票方式。
对于非累积投票议案，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
对于累积投票议案，投票方式为累积投票制，投票方式说明详见公司于 2024年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-009）。
七、根据中国证监会的有关规定，公司不向参加本次会议的股东发放礼品。
八、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

2024 年年度股东会议案
议案一 公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，公司董事会严格按照股东大会授权积极开展各项工作，切实履行股东赋予的职责，具体工作情况报告如下：
一、报告期内的总体经营工作
报告期内，公司坚持结构性双品牌战略，“FLYCO 飞科”品牌通过技术创新和高颜值设计驱动产品高端化，实现品牌升级；“POREE 博锐”品牌定位追求高质量低成本的极致性价比。2024 年，飞科品牌升级在过去几年稳步实施并取得良好成果的基础上，继续着力打造科技创新产品，继“智能感应”剃须刀、便携式“太空小飞碟剃须刀”、“银河星环”高速电吹风等创新产品之后，本年度再度首创推出“双电直驱”便携式剃须刀，继续引领行业。通过产品的不断创新升级结合品牌建设以及内容情感营销的持续优化，逐步强化中高端品牌形象，扩大中高端消费者和年轻消费者用户规模；“POREE 博锐”品牌对极致性价比运营模式进行优化，更精准对接高性价比消费人群，提升博锐品牌市场份额。作为公司品牌升级战略实施的重要阶段，更加清晰的双品牌运营定位，进一步明晰了公司业务发展策略和路径，为公司不断增强核心竞争力和市场影响力，实现持续发展奠定了良好基础。
报告期内，公司销售结构进一步发生变化，中高端产品销售占比继续提升，销售占比达到 60.78%，较去年提升 9.83 个百分点。子品牌博锐销售额占比提升至 21.36%，较去年提升 4.19 个百分点。
受双品牌结构战略调整的市场衔接过渡期以及消费环境变化的双重影响，公司经营业绩本年度承压较大。报告期内，公司实现营业收入 414,720.99 万元，同比下降 18.03%；实现归属于母公司股东的净利润 45,786.14 万元，同比下降55.10%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,840.77 万元，同比下降 59.55%。

二、股东会召开情况
2024 年度，董事会共组织召开股东大会 1 次，审议并通过了 11 项议案，股
东大会决议合规有效。董事会确保股东能够依法行使职权，严格落实股东大会对公司重大事项做出的决策，维护了全体股东的利益。具体如下：
会议届次 召开时间 会议议案名称
《公司 2023 年度董事会工作报告》、《公司 2023 年
度监事会工作报告》、《公司 2023 年度财务决算报
告》、《公司 2023 年年度报告及其摘要》、《关于公司
2023 年度利润分配的预案》、《关于公司 2024 年度续
2023 年年度 聘财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于公司
2025 年 5 月 20 日 及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》、《关于
股东大会 修订公司<章程>及其附件的议案》、《关于修订公司<
独立董事工作制度的议案>》、《关于制定公司<会计师
事务所选聘制度>的议案》、《关于提请股东大会授权
董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相
关事宜的议案》。
三、董事会工作情况
（一）董事会会议情况
2024 年度，董事会共召开 5 次会议，审议并通过了 23 项议案，具体如下：
会议届次 召开时间 会议议案名称
《公司 2023 年度董事会工作报告》、《公司 2023
年度财务决算报告》、《公司 2023 年年度报告及其
摘要》、《关于公司 2023 年度利润分配的预案》、《关
于公司 2023 年度计提减值准备和核销资产的议
四届八次 2024 年 3 月 11 日 案》、《关于公司 2023 年高级管理人员年度绩效奖
金及 2024 年年度薪酬的议案》、《关于公司 2024
年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》、
《公司 2023 年度内部审计及内控检查监督工作报
告》、《公司 2023 年度内部控制评价报告及内部控

制审计报告》、《公司 2023 年度董事会审计委员会
履职报告》、《关于公司及子公司使用自有资金进行
委托理财的议案》、《关