大秦铁路:大秦铁路2024年年度股东会资料

大秦铁路股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
董事会办公室
二〇二五年五月

大秦铁路股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
一、现场会议召开时间、地点
会议时间：2025 年 5 月 21 日 14:30，为保证会议按时召开，现场登记时间截至
14:20
会议地点：山西省太原市建设北路小东门街口 196 号太铁广场
主 持 人：董事长陆勇先生
记 录 人：董事会秘书张利荣女士
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 21 日至 2025 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、参会人员
（一）股权登记日 2025 年 5 月 15 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）其他人员。
四、会议议程
（一）清点股东人数及代表的有表决权的股份总数，确认会议有效性；
（二）宣布会议正式开始；
（三）审议议案和听取报告：
审议议案：
1.关于《大秦铁路股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案；
2.关于《大秦铁路股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案；

3.关于《大秦铁路股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年预算报告》的议案；
4.关于大秦铁路股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案；
5.关于大秦铁路股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案；
6.关于变更年度财务报告审计机构的议案；
7.关于变更年度内部控制审计机构的议案；
8.关于提请股东会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的议案。
听取报告：
大秦铁路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告。
（四）现场投票表决，统计表决结果；
（五）宣布投票表决结果；
（六）见证律师出具法律意见书；
（七）股东会结束。

大秦铁路股份有限公司
2024 年年度股东会会议材料
（议案一）
关于《大秦铁路股份有限公司
2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等规定，公司董事会向股东会报告工作。报告包含 2024 年度董事会工作情况回顾和 2025 年度董事会主要工作思路。
以上议案，已经公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第十一次会议审议
通过。
现提请股东会予以审议。
附：《大秦铁路股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
大秦铁路股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 21 日

大秦铁路股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，大秦铁路董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记重要讲话和对铁路工作的重要指示批示精神为根本遵循，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实股东会各项决议部署，积极推动经营转型和改革创新，持续完善公司治理，不断强化风险管理与内部控制，科学确定经营计划和管理方针，持续提升董事的履职能力和董事会的战略决策水平，公司继续保持稳健发展态势。各位董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉履责，有效开展董事会各项工作。
一、2024 年董事会工作情况回顾
1. 坚定战略目标，推动公司稳健发展
2024 年，董事会围绕发展战略和经营计划，坚定“建设一流国铁控股上市公司”发展愿景，以“六个现代化体系建设”为载体，持续推进党建引领、安全生产、运输经营、公司治理等各项工作，聚焦实业、坚守主业，扎实推动公司高质量服务、高效率运营、高效益发展。
客运业务方面，坚持面向市场开车，精准实施“一日一图”，淡季实行“4+3”模式，旺季和小长假打满图、跑满线，通过加开临客、动车组重联、投放智能动车组等举措加大运力供给，满足客流需求。以太原为中心优化开行省内“一站式”标杆车，推出“跟着悟空游山西”精品线路，动车组直通珠三角，通达全国 27 个省市自治区，客运产品的覆盖范围和供给质量稳步提升。2024 年，公司发运旅客 4,641 万人，同比增长 8.3%。
货运业务方面，立足服务经济社会发展，推进现代物流转型，货运组织不断提速，社会物流成本持续降低。稳定大宗基本盘，做大煤炭合同协议运量，开发物流总包及“总对总”项目。大秦线完成年运量 3.92 亿吨，侯月线运量完成 1.06 亿吨。全力推动“公转铁”，挖潜“捎脚”运输，积极开展多式联运，建立跨局营销联盟，联合港口开展铁水联运营销。大力开拓白货市场，开行钢铁、光伏、化肥等特色专列，“以白补黑”取得积极成效。集装箱运量屡创新高，中欧班列常态化开行，持续服务“一带一路”。全年公司货物发送量完成 7.06 亿吨，占全国铁路货物发送量的 13.73%，其
中煤炭发送量 5.89 亿吨，占全国铁路煤炭发送量的 20.89%，在全国铁路货运市场中占有重要地位。
2. 强化自身建设，持续提升治理效能
公司董事会持续加强自身建设，充分落实各项职权，对重大事项进行充分酝酿、集体审议、科学决策，保证经营管理健康发展，各项工作取得较好成效。报告期内，中信金融资产公司基于对公司投资价值的认可和发展前景的信心，通过二级市场增持、可转债转股等战略性增持公司股票，优化了公司股权结构、资本结构，促进了公司治理的改善升级；对标中国证监会《上市公司章程指引》等相关要求，在章程中增设“可以进行中期分红”“股东会可以授权董事会制定中期利润分配方案”等条款，为维护股东权益做好制度性安排。
报告期内，董事会充分发挥在风险管理中的核心作用，持续完善综合保障体系建设，通过加强风险管控及研判、优化内部控制体系建设，规范内部审计等工作的有机结合，保障了公司经营活动依法合规。一是不断深化以“强内控、防风险、促合规”为目标的内部控制体系建设，系统开展制度体系优化工作，深入基层站段开展内控测试，持续监督内控体系运行有效性，确保各项经营管理活动规范开展。二是落实董事会审计委员会领导下的审计工作机制，定期审核公司内部审计工作计划及工作报告，确保审计工作全面完整、计划安排合理。三是在关联交易审议过程中充分落实独立董事专门会议等监督审查责任，关联董事依规回避表决，保证了关联交易定价公允、决策程序合规及信披准确及时，有效维护了公司全体股东的合法权益。
3. 审慎科学决策，合力履职尽责把关
2024 年，公司共召开 6 次董事会，对定期报告、利润分配、财务预决算及关联交
易等方面的重大事项进行审议和决策。各位董事诚信、勤勉开展工作，按时出席董事会会议并行使表决权，对各项议案作出客观、审慎的判断。独立董事充分发挥专业所长，深入公司生产经营现场实地调研考察，及时了解公司经营运行情况，为公司进行专题授课，对重大事项发表独立意见，对价值管理提供有益建议，保证了公司经营决策的严谨和规范。报告期内，公司召集召开股东会 3 次，向股东会汇报、提请股东会审定议案 18 项。
2024 年，董事会审计委员会召开 5 次会议，审议了定期报告、利润分配及聘任总
会计师等议题，并提交董事会批准。董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，对公司
董事、高级管理人员薪酬进行审查。董事会提名委员会年内召开 2 次会议，对提名公司董事候选人、审查总会计师任职资格等事项进行审议并形成决议。
4. 做好信息披露，准确传递公司价值
坚持真实、准确、完整、及时地开展信息披露，以市场需求为导向，以经营形势为遵循，兼顾当前业绩与发展潜力、兼顾定量描述和定性分析、兼顾共性要求和铁路特色，持续优化信息披露内容。做好信息披露工作的上下协调和部门协作，统筹披露时间节点和重点任务，巩固优化集体讨论、互控复核、联签审批三级审核把关机制，严格把控信息披露质量，全年百余份事前、事后公告全部一次性传披成功。在坚持自愿发布核心经营资产月度运量公告的同时，年内新增发布《投资者关系活动记录表》，展示机构投资者调研情况及关注问题等，有效促进了投资者间信息共享和公司价值展示。2024 年，公司连续 18 年蝉联交易所信披工作最高等级评价。
5. 重视股东回报，开展积极有效的投资者关系管理
董事会高度重视股东回报，着力保持现金分红政策的长期性、稳定性和可预见性，连年实施高比例现金分红政策，与股东分享企业的经营成果，不断增强股东“获得感”。
2024 年，公司实施了 2023 年度利润分配工作，每股派发现金股利 0.38 元（含税），
合计分红 69.29 亿元。为建立科学、持续、稳定的分红回报机制，积极回报投资者，结合资金使用安排和经营发展需要，董事会制订了《大秦铁路（2023-2025 年）股东分红回报规划》，并提请股东会审议通过，确定每年现金分红总额占归母净利润比例不低于 55%。同时，优化分红节奏，增加分红频次，于 2024 年首次实施中期分红，现金分红金额 23.60 亿元。
6. 强化市场沟通，开展特色投关活动
公司坚持与时俱进，创新服务理念、服务渠道和服务方法，尊重、维护投资者合法权益，与投资者建立了持续、良好的沟通交流渠道，构建了多层次、立体化的投资者关系管理体系。探索并形成了以定期报告为时点，业绩说明会为载体的定期沟通机制，并持续优化、升级业绩说明会召开质量。2024 年，蝉联中国上市公司协会“上市公司年报业绩说明会优秀实践案例”。设计制作交互式定期报告、业绩海报等数字化媒介，帮助投资者更好获取信息、理解公司。组织“走进大秦铁路”专题调研活动，深入公司生产作业现场参观考察，充分展示企业文化、技术优势、发展成果和投资价值，增强了投资者对于铁路行业及公司价值的感性认识。2024 年，公司荣获中国上市
公司协会“上市公司投资者关系最佳实践奖”。
二、2025 年董事会主要工作思路
1. 进一步深化战略引领。2025 年，公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对铁路工作的重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦加快建设一流国铁控股上市公司，以深化“六个现代化体系”为载体，更好的统筹发展和安全，持续深化安全基础，巩固货运市场份额，推动客运上量做优，提升经营管理质量，负重争先、勇于超越，全面推动更高质量发展。
2. 进一步优化管理效能。2025 年，董事会将进一步夯实合规管理基础，持续提升国铁控股上市公司质量。梳理完善公司治理制度，严格内控管理流程，做好董事会审计委员会领导下的内部审计工作，夯实上市公司规范运行的制度基础。持续优化与公司治理结构和管控模式相协调的风险管理体系，健全风险响应机制，安全、有序地推进高质量发展和高水平安全之间的良性互动。董事会将依规严格落实审议决策程序，以严谨负责的态度履行信息披露义务。制定市值管理制度，落实市值管理的相关要求，在满足经营发展需要的同时，保护全体股东利益。
3.