白云山:H股公告(H股通函)

此 乃 要 件 　 請 即 處 理
如 閣下對本通函的任何地方或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
如 閣下已售出或轉讓名下全部本公司的股份，應立即將本通函連同授權委託書送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
(1) 建議向金融機構申請綜合授信額度；
(2) 建議續聘審計機構；
(3) 建議補選董事；
及
(4) 年度股東大會通告
本封面頁所用詞彙與本通函內所界定者具有相同涵義。
董事會函件載於本通函第3頁至第6頁。本公司謹定於2025年6月3日（星期二）上午10時正假座中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室舉行年度股東大會。年度股東大會之通告載於本通函的第11頁至第15頁。
無論 閣下是否打算出席年度股東大會， 閣下均須盡快根據隨上述通告附奉的授權委託書上所印備的指示填妥及交回授權委託書，且無論如何不得遲於年度股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就H股股東而言）。填妥及交回授權委託書後， 閣下仍可按意願親身出席年度股東大會並於會上投票。
2025年5月12日
目 　 錄
頁次
釋義 ...... 1
董事會函件...... 3
附錄一　－　有關程洪進先生的資料 ...... 7
附錄二　－　有關唐和平先生的資料 ...... 9
年度股東大會通告 ...... 11
– i –

釋 　 義
於本通函內，除文義另有所指外，以下詞語具有下列涵義：
「A股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，
其於上海證券交易所上市並以人民幣計價
「年度股東大會」 指 本公司定於2025年6月3日（星期二）上午10時舉行
之2024年年度股東大會，包括其任何續會
「公司章程」 指 本公司的公司章程
「董事會」 指 本公司的董事會
「本公司」 指 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司，一家在中國
成立的股份有限公司，其H股及A股分別在香港聯
交所及上海證券交易所上市
「控股股東」 指 如香港上市規則所界定者
「董事」 指 本公司的董事
「本集團」 指 本公司及其附屬子公司
「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的外資股，
其於香港聯交所上市並以港元計價
「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
「香港」 指 中國香港特別行政區
「香港上市規則」 指 香港聯交所證券上市規則
「最後實際可行日期」 指 2025年5月7日，即本通函刊發前為確定其所載若
干資料之最後實際可行日期
「提名與薪酬委員會」或 指 本公司董事會提名與薪酬委員會
「委員會」

釋 　 義
「中國」 指 中華人民共和國（僅就本通函而言，不包括香港、
澳門特別行政區及台灣）
「人民幣」 指 人民幣，中國的法定貨幣
「股東」 指 A股及╱或H股的持有人
「證券及期貨條例」 指 香港法例第571章《證券及期貨條例》
「監事」 指 本公司的監事
「大信」 指 大信會計師事務所（特殊普通合夥）
* 為便於參考，本通函一般性的以中英文兩種語文載列在中國成立的公司或實體（如有）的名稱和中國
法律法規（如有），英文名稱僅作識別之用，如有不一致之處，以中文為準。
^ 如文意許可或需要，單數詞包含雙數的涵義，反之亦然；而陽性詞亦包含陰性及中性的涵義，反之
亦然。
# 除非另有規定，在本通函內提及之時間和日期均指香港時間和日期。

執行董事： 註冊辦事處及
李小軍先生 主要營業地點：
楊 軍先生 中國
程 寧女士 廣東省廣州市
黎 洪先生 荔灣區
沙面北街45號
獨立非執行董事： 香港主要營業地點：
陳亞進先生 香港
黃 民先生 金鐘道89號
黃龍德先生 力寶中心第2座
孫寶清女士 20樓2005室
2025年5月12日
敬啟者：
(1) 建議向金融機構申請綜合授信額度；
(2) 建議續聘審計機構；
(3) 建議補選董事；
及
(4) 年度股東大會通告
1. 緒言
本通函旨在向 閣下提供以下的資料，內容涉及（其中包括））(i)建議向金融機構申
請綜合授信額度；(ii)建議續聘審計機構；及(iii)建議補選董事，並向 閣下發出年度股東大會通告。
2. 建議向金融機構申請綜合授信額度
為滿足本集團日常生產經營資金需要及增加融資成本議價空間，同時結合本集團實際情況及發展規劃，本集團擬向金融機構申請人民幣總額度不超過5,405,777萬元，以及港幣總額度不超過10,000萬元的綜合授信額度。本集團申請綜合授信額度可用於辦理包括但不限於：流動資金貸款、開立銀行承兌匯票、信用證、保函等。上述綜合授信額度不等於本集團的實際融資金額，實際融資金額最終以實際簽約並使用的授信額度為准。
同時，為提高工作效率，簡化借款手續，根據本集團運營資金的實際需求，本公司董事會提請股東大會授權本公司董事長及分、子公司負責人在批准的金融機構綜合授信額度內相應簽署有關借款文件。本次綜合授信額度及授權的有效期為自年度股東大會審議通過之日起至下一次年度股東大會召開之日止。
3. 建議續聘審計機構
茲提述本公司日期為2025年4月29日的公告，經考慮本公司審核委員會的推薦建議後，董事會建議續聘大信為本公司2025年年度財務審計機構及2025年內部控制審計機構，任期至本公司2025年度股東大會結束為止。就此，本公司將於年度股東大會上提呈兩項單獨的普通決議案，供股東審議及酌情批准分別續聘大信為本公司2025年年度財務審計機構及2025年內部控制審計機構。
4. 建議補選董事
根據公司章程及《董事會議事規則》的規定，董事會由十一名董事組成。根據本公司實際情況，第九屆董事會現任董事的人數不足十一名。為保證董事會工作的持續、順利開展，在2025年4月29日董事會會議上，董事會通過決議向股東建議補選程洪進先生及唐和平先生為執行董事。本公司將盡快尋找及委任合適人選填補董事會剩餘空缺，並將根據香港上市規則的規定另行刊發公告。
提名與薪酬委員會根據其職權範圍及本公司的提名政策，就尋找替補執行董事的合格人選向董事會提出建議。

就建議補選程洪進先生及唐和平先生向董事會提出建議時，提名與薪酬委員會已 參考客觀標準（包括但不限於教育背景、行業經驗、技術及專業技能、資格及知識）。 委員會認為提名的董事候選人分別在企業戰略規劃、產業整合與集團管理以及企業審 計監督、監事會監督與財務會計管理等方面具有豐富的經驗，符合本公司執行董事任 職條件。
經考慮提名與薪酬委員會的建議後，董事會於2025年4月29日董事會會議上決議向 股東建議補選程洪進先生及唐和平先生為執行董事。就此，將於年度股東大會上提呈 兩項以累積投票方式投票的普通決議案，供股東審議並（如認為合適）批准補選程洪進 先生及唐和平先生為執行董事。
程洪進先生及唐和平先生截至最後實際可行日期的資料及根據香港上市規則第 13.51(2)條須予披露的其他資料分別載於本通函的附錄一與附錄二。
5. 暫停辦理H股股份過戶登記手續
為確定有權出席年度股東大會並在會上投票的H股股東身份，由2025年5月28日（星期三）起至2025年6月3