口子窖:安徽口子酒业股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

安徽口子酒业股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二○二五年五月二十日

安徽口子酒业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知...... 3
2024 年年度股东大会议程......4
议案 1：关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》的议案...... 6
议案 2：关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》的议案...... 12
议案 3：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2024 年度决算方案》的议案...... 16
议案 4：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2025 年度预算方案》的议案...... 19
议案 5：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案......22
议案 6：关于安徽口子酒业股份有限公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案......24
议案 7：关于公司 2025 年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案......26
议案 8：关于续聘公司 2025 年度审计业务承办机构的议案...... 28
议案 9：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案...... 29议案 10：关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票的议案......30
2024 年度独立董事述职报告（徐岩）...... 31
2024 年度独立董事述职报告（储育明）......35
2024 年度独立董事述职报告（张萱）...... 38
安徽口子酒业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本年度股东大会会议须知。
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或大会正式开始后没有统计在大会公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，将不再安排股东发言。
六、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

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2024 年年度股东大会议程
现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 13:30
网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）上午 9:15-11:30，下午 13:00-15:00
现场会议地点：安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店
会议主持人：董事长徐进先生
会议议程：
一、参会人员签到、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
四、宣读 2024 年年度股东大会须知
五、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
六、宣读股东大会审议议案
1、 关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》的议案
2、 关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》的议案
3、 关于《安徽口子酒业股份有限公司 2024 年度决算方案》的议案
4、 关于《安徽口子酒业股份有限公司 2025 年度预算方案》的议案
5、 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
6、 关于安徽口子酒业股份有限公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案
7、 关于公司 2025 年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案
8、 关于续聘公司 2025 年度审计业务承办机构的议案
9、 关于《安徽口子酒业股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案
10、关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
七、听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》
八、与会股东及股东代表发言及提问
九、投票表决
十、统计现场表决结果与网络投票结果
十一、宣读表决结果及股东大会决议
十二、宣读法律意见书
十三、宣布会议结束
议案 1：关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的相关规定，董事会就 2024 年度工作起草了《安徽口子酒业股份有限公司 2024
年度董事会工作报告》。该报告已于 2025 年 4 月 27 日经公司第五届董事会第九次会议审议
通过，具体内容详见附件。
请各位股东审议。
附件：《安徽口子酒业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
安徽口子酒业股份有限公司董事会
二○二五年五月二十日
议案 1-附件
安徽口子酒业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、2024 年度经营情况
2024 年，面对宏观经济下行压力加大，行业内卷、消费疲软、库存高企、动销不畅等
问题交织，白酒行业发展面临较大压力。口子酒业加强市场研判，不断优化经营策略，各项工作稳步推进，展现了较好的发展韧性。口子酒业积极应对愈加激烈的存量竞争，各项工作
取得了显著成效。2024 年，累计实现营业收入 60.15 亿元，净利润 16.55 亿元。
公司在报告期内，进行了以下重点工作，提升了经营能力：
（一）市场基础建设持续向好
为提升市场运作水平，通过经销商 360°评估和市场诊断，不断提升经销商公司化管理
水平和市场运作能力，为市场良性发展夯实基础。与此同时，根据市场需求，完善业务员招、培、育、留制度。开发“销售潜力军”项目，通过“训战结合”方式，为省内市场强化营销人才支撑；省外市场加强招商力度和属地业务人员招聘力度，为市场稳步拓展奠定基础。
（二）品牌营销成效不断彰显
聚焦“中国兼香高端白酒品牌”定位，创新品牌文化建设，品牌知名度、影响力显著提升。线上方面，构建网络营销矩阵，精准发力社群营销。围绕品牌内容投放、节点营销宣传、品牌活动覆盖等，完善社群营销工作网络。线下方面，创新营销方式，加强品牌深度沟通。在重点市场先后举办口子窖·圆梦大学“千百公益行动”、“口子窖·百万惠师”活动、“口子窖兼香之夜·群星演唱会”、掼蛋大赛、李白诗歌文化节、老评委走进口子窖等特色文化活动，有效拉近了品牌与消费者之间的距离，获得了良好的品牌效应、社会效应。
（三）重点项目建设加快推进
口子产业园项目有序推进，一期制曲、酿酒、包装全部投产，二期制曲车间、酿酒车间陆续投产，2024 年累计生产 65°原酒 3.9 万吨。濉溪酿酒遗址展示馆建设加快推进，主体
结构已经完成，内部展陈施工正在有序开展。项目建成后，将成为国内一流的酒类文化遗产的特色展馆，更好赋能企业长远发展和地方文旅产业发展。
（四）数据治理能力显著提升
以数据治理为核心，持续深化数字化建设，企业智慧化管理水平持续提升。搭建 1+N
多场景业务平台，通过数字化手段实现园区人车管控、隐患检测、智能消安一体，智慧园区建设成效显著。数字化营销平台上线运营，建立了横向协同的“供-产-销-存”运作体系，实现了业务实时在线、数据实时在线，大幅提升了渠道管控、费用管控实效，为市场扁平化运行提供了强有力的支持。
二、2024 年度董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会共召开了 3 次会议，公司董事长、独立董事及其他董事认真出席
会议，深入了解公司运营情况和研究每次会议材料，主要审议通过了 2023 年度决算、利润
分配方案、2024 年度预算方案、公司 2023 年度报告、2024 年半年度报告及 2024 年第三季
度报告等议案。
三、公司治理结构情况
报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其它相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，在实践中不断完善法人治理结构，规范公司运作。董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和内部管理制度的规定进行经营决策、行使权利和承担义务，确保了公司在规则和制度的框架中规范运作，建立了符合上市公司要求的公司治理结构。
四、2025 年发展规划
2025 年，白酒行业发展形势依然严峻，消费复苏乏力、行业深度调整、市场结构转换。
面对行业竞争和压力，口子酒业将聚焦“市场升级、结构升级、品牌升级”的阶段目标，不断强化举措，加强重点工作落实力度，以实干，求实效，推动公司更高质量发展。
公司将重点做好以下工作：
（一）聚焦“两个全面”，提升市场建设实效
1.全面参与市场竞争。深入调研市场，紧盯发展目标，严格落实营销举措，充分满足市场竞争需求。省内市场依托安徽运营中心，进一步强化人员配置，优化制度流程，更好指导省内市场建设和人才队伍培养。省外市场继续聚焦重点，围绕长三角、珠三角等市场强化政策支持，以团购拓展为核心，加大招商力度和业务员招聘力度，不断做深做实市场基础。同时，借助安徽运营中心经验，加快启动上海运营中心建设，打造省外样板市场，加快拓展省
外市场建设步伐。
2.全面帮扶经销商。持续通过市场评估和经销商 360°评价，加强经销商帮扶和管理力
度，不断优化经销商结构，持续提升经销商战斗力。对行为不够规范、运营能力不足的经销商，加强指导，加强帮扶，促其规范运营；对理念先进、管理规范的经销商，加强支持，推动其做大做强。
（二）谋划“三项举措”，提升品牌营销实效
1.利用新媒体矩阵，加强会员管理、维护工作，系统实施信息化营销，培养优质、忠诚的会员体系，提升品牌影响力。同时，聚焦京东、