艾森股份:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688720 证券简称：艾森股份
江苏艾森半导体材料股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ......1
2024 年年度股东大会会议议程 ......3
2024 年年度股东大会会议议案 ......5
议案一：关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案 ...... 5
议案二：关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案 ...... 10
议案三：关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案 ...... 14议案四：关于《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要
的议案 ...... 19
议案五：关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案 ...... 20
议案六：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案 ...... 22议案七：关于确认公司董事 2024 年度薪酬/津贴发放及 2025 年度薪酬/津贴方案
的议案 ...... 23
议案八：关于确认公司监事 2024 年度薪酬发放及 2025 年度薪酬方案的议案 25
议案九：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 ...... 26听取：江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ..... 29
江苏艾森半导体材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》和《江苏艾森半导体材料股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议须知。
1、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，经公司审核，符合条件参加本次会议的股东或股东代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员等可进入会场，公司有权依法拒绝不符合条件的人员进入会场。
2、出席本次会议的股东及股东代理人须在本次会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东账户卡或其他有效股权证明原件、身份证件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席本次会议。会议开始后，由会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
3、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
4、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
5、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向公司进行登记。会议主持人将统筹安排股东及股东代理人的发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人同意方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者提问；不能确定先后顺序时，由会议主持人指定提问者。
6、会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，发言时需说明股东姓名/名称及所持股份总数。股东及股东代理人的发言及提问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。每位股东及代理人发言或提问次
数原则上不超过 2 次。
7、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
8、会议主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代理人所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
9、出席本次会议的股东或股东代理人应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
10、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
11、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
12、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
13、股东出席本次会议产生的费用由股东自行承担。
14、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

江苏艾森半导体材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开的时间、地点及投票方式
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长张兵先生
（三）投票方式：现场投票及网络投票相结合
（四）现场会议
会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14 点 00 分
会议地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导体材料股份有
限公司五楼会议室
（五）网络投票
网络投票日期：2025 年 5 月 16 日
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。
二、会议主要议程
（一）参会人员签到、领取会议资料。
（二）会议主持人宣布会议开始，介绍股东及股东代理人出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出席会议人员情况。
（三）推举计票人、监票人。
（四）审议会议议案
1、关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案
2、关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案
3、关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案
4、关于《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘
要的议案

5、关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案
6、关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案
7、逐项审议关于确认公司董事 2024 年度薪酬/津贴发放及 2025 年度薪
酬/津贴方案的议案
7.01 关于确认公司非独立董事 2024 年度薪酬发放及 2025 年度薪酬方
案的议案
7.02 关于确认公司独立董事 2024 年度津贴发放及 2025 年度津贴方案
的议案
8、关于确认公司监事 2024 年度薪酬发放及 2025 年度薪酬方案的议案
9、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
（五）听取《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报
告》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
（六）与会股东或股东代理人发言及提问。
（七）与会股东或股东代理人对各项议案投票表决。
（八）律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据，并结合网络投票结果统计全体表决数据。
（九）宣读表决结果及议案通过情况。
（十）见证律师宣读见证法律意见书。
（十一）与会人员签署会议记录等相关文件。
（十二）会议主持人宣布会议结束。
江苏艾森半导体材料股份有限公司
2025 年 5 月 10 日
江苏艾森半导体材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年度，江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》的相关规定，认真履行公司股东大会赋予的各项职责，以切实保障全体股东的合法权益为目标，积极推动公司规范运作、科学决策，各项业务平稳发展。根据公司董事会 2024 年度的工作情况，特制定《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》，具体内容详见附件。
本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东予以审议。
附件：《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》
江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 10 日
附件：
江苏艾森半导体材料股份有限公司
董事会 2024 年度工作报告
2024 年度，江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称“《上市规则》”）、《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各 级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发， 勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运 作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务， 公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下：
一、2024 年度主要经营情况
2024 年，公司实现营业收入 43,218.84 万元，同比增长 20.04%，实现归属
于上市公司股东的净利润 3,347.75 万元，同比增长 2.51%。公司资产总额 124,410.57 万元，同比下降 2.8%。
二、2024 年董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开会议情况
2024 年度，公司董事会共召开 9 次董事会会议，公司全体董事均出席各次
会议。2024 年各次董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司 章程》《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会会议的具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决