金溢科技:公司章程(2025年5月)

深圳市金溢科技股份有限公司
章程
二〇二五年五月

目 录

第一章 总 则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份...... 6
第一节股份发行...... 6
第二节股份增减和回购...... 7
第三节股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会 ...... 9
第一节股东...... 9
第二节股东大会的一般规定...... 12
第三节股东大会的召集...... 17
第四节股东大会的提案与通知...... 18
第五节股东大会的召开...... 20
第六节股东大会的表决和决议...... 22
第五章 董事会 ...... 28
第一节董事...... 28
第二节董事会...... 31
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 38
第七章 监事会 ...... 40
第一节监事...... 40
第二节监事会...... 40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 42
第一节财务会计制度...... 42
第二节内部审计...... 46
第三节会计师事务所的聘任...... 46
第九章 通知和公告 ...... 47
第一节 通知...... 47
第二节公告...... 48
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 48
第一节合并、分立、增资和减资...... 48
第二节解散和清算...... 49
第十一章 修改章程 ...... 51
第十二章 附则 ...... 51
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。
公司由深圳市金溢科技有限公司依法整体变更设立，变更设立时深圳市金溢科技有限公司的原有股东即为公司发起人。公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91440300761987321E。
第三条 公司于2017年3月24日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可〔2017〕399号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,952万股；并经深圳证券交易所深证上﹝2017﹞299 号文批准，公司股票于2017年5月15日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：深圳市金溢科技股份有限公司
公司英文名称：Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd.
第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳
湾科技生态园11栋A1901-08号、A2001-08号
第六条 公司注册资本为人民币179,556,341元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、
董事会秘书及总工程师。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：让交通更智慧，让生活更简单。
第十四条 公司的经营范围为：一般项目：通信设备销售；通信设备制造；
通信传输设备专业修理；移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；网络设备制造；网络设备销售；网络技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；智能车载设备销售；智能车载设备制造；专用仪器制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；新兴软件和新型信息技术服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；计量技术服务；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；仪器仪表制造；地理遥感信息服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；航空运输设备销售；航空运营支持服务；紧急救援服务；储能技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；风力发电机组及零部件销售；电池销售；电池制造；电池零配件销售；蓄电池租赁；电池零配件生产；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；发电机及发电机组销售；发电机及发电机组制造；电机制造；充电桩销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；集中式快速充电站；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；电力设施器材
制造；电力设施器材销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；节能管理服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管。
第十九条 公司各发起人的名称（或姓名）及其在公司发起设立时持股情况
如下：
序号 股东姓名/名称 所持股数 持股比例 出资方式 出资时间
（万股） （%）
1 深圳市敏行电子 2360 29.5 净资产折股 2014 年 2
有限公司 月 28 日
2 罗瑞发 1320 16.5 净资产折股 2014 年 2
月 28 日
3 王明宽 600 7.5 净资产折股 2014 年 2
月 28 日
4 李朝莉 80 1 净资产折股 2014 年 2
月 28 日
5 李娜 560 7 净资产折股 2014 年 2
月 28 日
6 刘咏平 960 12 净资产折股 2014 年 2
月 28 日
7 杨成 800 10 净资产折股 2014 年 2
月 28 日

序号 股东姓名/名称 所持股数 持股比例 出资方式 出资时间
（万股） （%）
8 甘云龙 320 4 净资产折股 2014 年 2
月 28 日
9 蔡福春 160 2 净资产折股 2014 年 2
月 28 日
10 黄伟斌 160 2 净资产折股 2014 年 2
月 28 日
11 王政 160 2 净资产折股 2014 年 2
月 28 日
12 李兴锐 160 2 净资产折股 2014 年 2
月 28 日
13 钟勇 160 2 净资产折股 2014 年 2
月 28 日
14 杨秋英 120 1.5 净资产折股 2014 年 2