联合水务:江苏联合水务科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

江苏联合水务科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料
2025 年 5 月 20 日
中国上海

江苏联合水务科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议材料目录

一、公司2024年年度股东大会会议须知......1
二、公司2024年年度股东大会会议议程......3议案：
议案1：《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》......5
议案2：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》......6
议案3：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》......25
议案4：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》......30
议案5：《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》......31
议案6：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》......32
议案7：《关于公司2025年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》......34
议案8：《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》......36
议案9：《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》......39
议案10：《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》......44
议案11：《关于确认公司监事2025年度薪酬方案的议案》......46议案12：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的
议案》......47
江苏联合水务科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
为了维护江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《江苏联合水务科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。请勿在会场内大声喧哗，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
二、本次股东大会以现场会议结合线上会议方式召开。
三、参会股东或股东代表应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面地办理会议登记手续及有关事宜。
四、出席会议的股东或股东代表依法享有发言权、表决权等各项权利，并应履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份由多到少的顺序安排发言。股东不得无故中断大会议程要求发言。
五、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不超过5分钟。
六、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在30分钟以内。
七、股东或股东代表提出的问题，如与本次股东大会议题无关或将泄露公司
商业秘密或有损公司、股东利益的，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
八、股东或股东代表参加股东大会应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。
九、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
十、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

江苏联合水务科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
会议召开时间：2025年5月20日13:30时
会议召开地点：上海市遵义路100号虹桥南丰城B座36楼公司会议室
会议召集人：江苏联合水务科技股份有限公司董事会
会议主持人：公司董事长兼总裁俞伟景先生
召开方式：现场结合网络
参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。
会议议程：
一、主持人宣布大会开始
二、介绍会议议程及会议须知
三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量
四、介绍到会的董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师及其他人员
五、推选本次会议计票人、监票人
六、股东大会审议并表决下列议案
议案1：《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》；
议案2：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；
议案3：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；
议案4：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；
议案5：《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》；
议案6：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；
议案7：《关于公司2025年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》；
议案8：《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》；
议案9：《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》；
议案10：《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》；
议案11：《关于确认公司监事2025年度薪酬方案的议案》；
议案12：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
八、现场投票表决
九、统计现场投票表决情况
十、宣布现场投票表决结果
十一、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
十二、宣读本次股东大会决议
十三、宣读本次股东大会法律意见书
十四、签署会议文件
十五、主持人宣布本次股东大会结束
议案一
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关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案
各位股东及股东授权代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》等相关规定，江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏联合水务科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
现提请各位股东及股东授权代表审议。
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董事会
2025 年 5 月 20 日
议案二
江苏联合水务科技股份有限公司
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东授权代表：
2024 年度，江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，本着对全体股东负责的态度，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作，认真执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极有效地开展工作，努力提升经营业绩，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
详见附件：《江苏联合水务科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于
2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合
水务科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-015）等相关文件。
现提请各位股东及股东授权代表审议。
江苏联合水务科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日
附件：
江苏联合水务科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，本着对全体股东负责的态度，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作，认真执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极有效地开展工作，努力提升经营业绩，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年度经营情况讨论与分析
报告期内，秉承着“团结、诚信、拼搏、共赢”的核心价值观，在公司董事会的决策部署引领下，以“创造公司价值”为核心目标，以“强化运营管理、持续拓展创新、加强市值管理”为三大重点工作方向，公司管理层及全体员工齐心聚力奋勇向前，较好地完成了年初制定的各项工作任务。2024 年，公司聚焦主业，日常经营稳中有进、力求提质，运营管理注重降本增效，创新发展方面的布局逐新而上，强化低碳及科技赋能。报告期内重点完成了以下几项工作：
（一）继续做优做强水务主业，提升利润率
1、聚焦主业精耕细作，提高水务资产收益率
公司坚持聚焦主业，强化战略引领，持续优化资源配置和产业布局；加快推进智慧化、数字化运营，全面开展精细化、系统化管理；致力于做优做强水务主业，不断提升水务资产收益率。2024 年度，公司实现营业收入 114,040.29 万元，较上年同期增长 1.12%，主要原因为自来水售水量及污水处理与资源化利用业务的结算量同比增加及 BOT 建造工程收入同比增加带动公司营业收入实现增长。
实现 EBITDA 金额 44,657.12 万元，较上年同期增长 5.50%。实现归属于母公司
股东的净利润 14,992.61 万元，较上年同期下降 5.89%，主要原因为荆州申联和桐乡申和两个污水处理厂因出水水质标准提高而进行了提标升级改造，在 2024
年发生大额资本支出导致折旧摊销增加，但水价调整在推进过程中调价方案尚未落地。实现归属于母公司股东的扣非后净利润 9,481.92 万元。报告期内，综合毛利率为 31.