绿田机械:绿田机械2024年年度股东大会会议资料

绿田机械股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
股票代码：605259
二〇二五年五月十六日

目录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 1
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 3
议案一、关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 5
议案二、关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 13
议案三、关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 ...... 17
议案四、关于 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 18
议案五、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... 23
议案六、关于 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 24
议案七、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 ...... 25议案八、关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 ... 26
议案九、关于开展外汇套期保值业务的议案 ...... 27议案十、关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议
案 ...... 29议案十一、关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的
议案 ...... 30
绿田机械股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称“股东”）在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、出席本次股东大会的股东应当按照《绿田机械关于召开 2024 年年度股东大会的通知》要求，持相关证件办理签到手续。在大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
五、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
六、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

绿田机械股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30
二、现场会议地点：浙江省台州市路桥区横街镇新兴路 299 号公司一楼会议室
三、召集人：公司董事会
四、主持人：董事长罗昌国先生
五、参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，公司高级管理人员列席会议。
六、会议议程：
（一）主持人宣布现场会议开始；
（二）介绍会议议程及会议须知；
（三）报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
（四）介绍到会董事、监事、董事会秘书、见证律师及列席会议的高级管理人员以及其他人员；
（五）推选本次会议计票人、监票人；
（六）与会股东逐项审议以下议案：
序号 议案名称
1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
5 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
8 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于开展外汇套期保值业务的议案》

10 《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
11 《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
（七）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
（八）现场投票表决；
（九）统计表决结果；
（十）主持人宣布表决结果；
（十一）见证律师宣读法律意见书；
（十二）签署股东大会会议决议及会议记录；
（十三）主持人宣布会议结束。
绿田机械股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
议案一
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行股东赋予的职责，认真推进股东大会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，勤勉尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续健康稳定发展，提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、报告期内主要经营情况
2024 年，市场竞争愈发激烈，行业形势风云变幻，公司及全体员工凭借着坚韧不拔的毅力和团队协作的精神，在挑战中砥砺前行，取得了一系列令人瞩目的成绩。公司始终坚持发展新质生产力，持续聚焦行业前沿技术，加大研发投入，不断推出高性能、高品质的产品，进一步提升了公司在市场上的竞争力和品牌影响力。
通过优化生产流程、加强质量管理，确保了产品的稳定性和可靠性，为客户提供了更加优质的使用体验，赢得了客户的广泛赞誉和信赖。
在销售与服务方面，公司积极拓展市场渠道，加强与国内外客户的合作与交流，实现了销售业绩的稳步增长，提高了公司产品的市场占有率。同时，公司始终坚持“努力，让客户感动”的发展经营宗旨，不断完善售后服务体系，为客户提供全方位、一站式的解决方案，让客户感受到了公司贴心、专业的服务。
公司紧抓全球碳中和转型机遇，战略布局新能源储能赛道，成立新能源事业部，聚焦便携式储能、家庭储能系统的创新研发与全球化市场开拓。依托资深的工程师团队构建技术壁垒，产品应用广泛，覆盖户外应急、家庭能源管理等场景，实现从传统动力向清洁能源赛道的初步跨越。公司在主营的通用动力机械产品和高压清洗机产品基础上，新增销售一部分储能产品，主要是公司自主研发的电池包和储能逆变器。目前电池包、电控系统等产品都已逐步进入量产阶段，将为绿
田“智造”注入强劲动能。未来公司将继续完善发电及储能产品族谱，构建发电加储电加用电新生态，积极寻求第二增长曲线。
2024 年度，公司实现营业收入 22.49 亿元，较上年同期增长 38.29%；实现
归属于上市公司股东的净利润 1.86 亿元，较上年同期增长 3.44%。公司业绩实现新的突破，实现了快速增长，公司发展迈上新的台阶。
二、2024 年董事会及各专门委员会履职情况
（一）董事会召开会议情况
报告期内，根据公司经营实际需要，董事会共召开 6 次会议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 议案名称
1、《关于 2023 年度总经理工作报告的议
案》
2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议
案》
3、《关于董事会审计委员会 2023 年度履
职情况报告的议案》
4、《关于独立董事 2023 年度述职报告的
议案》
5、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
6、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议
案》
7、《关于 2023 年度利润分配及资本公积
金转增股本方案的议案》
8、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的
1 第六届董事会第六次会议 议案》
2024.4.25 9、《关于 2023 年度内部控制评价报告的
议案》
10、《关于 2023 年度