铜峰电子:铜峰电子2024年年度股东会决议公告

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2025-026
安徽铜峰电子股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 05 月 09 日
(二)股东会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工业
园公司办公楼一楼二号接待室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 472
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 158,030,956
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 25.0560
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议由黄明强董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关
规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，公司董事陶海涛先生、独立董事黄继章先生、
叶榅平先生因工作原因未出席本次现场会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事出席了本次现场会议。
3、公司董事会秘书李骏出席了本次现场会议；公司高级管理人员储松潮、郭传
红、林政出席了本次现场会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：审议《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 155,453,721 98.3691 2,496,135 1.5795 81,100 0.0514
2、 议案名称：审议《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 155,462,621 98.3747 2,490,335 1.5758 78,000 0.0495
3、 议案名称：审议《公司 2024 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 155,497,021 98.3965 2,455,935 1.5540 78,000 0.0495
4、 议案名称：审议《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 154,181,621 97.5641 3,771,035 2.3862 78,300 0.0497
5、 议案名称：审议《公司 2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,932,021 97.4062 4,020,135 2.5438 78,800 0.0500
6、 议案名称：审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬结算
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 154,023,621 97.4642 3,915,335 2.4775 92,000 0.0583
7、 议案名称：审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,970,831 97.4308 3,965,929 2.5095 94,196 0.0597
8、 议案名称：审议《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 155,357,521 98.3082 2,503,935 1.5844 169,500 0.1074
9、 议案名称：审议《关于变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 155,443,721 98.3628 2,451,135 1.5510 136,100 0.0862
(二)现金分红段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东 147,157,257 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股
股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通
股股东 6,774,764 62.3041 4,020,135 36.9711 78,800 0.7248
其中:市值 50 万以
下普通股股东 2,796,164 79.0911 660,403 18.6798 78,800 2.2291
市值 50 万以上普 3,978,600 54.2166 3,359,732 45.7834 0 0.0000
通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 审议《公司 2024 年度 8,296,464 76.2984 2,496,135 22.9557 81,100 0.7459
董事会工作报告》
2 审议《公司 2024 年度 8,305,364 76.3803 2,490,335 22.9023 78,000 0.7174
监事会工作报告》
3 审议《公司 2024 年年 8,339,764 76.6966 2,455,935 22.5860 78,000 0.7174
度报告及摘要》
4 审议《公司 2024 年度 7,024,364 64.5995 3,771,035 34.6803 78,300 0.7202
财务决算报告及 2025
年度财务预算报告》
5 审议《公司 2024 年度 6,774,764 62.3041 4,020,135 36.9711 78,800 0.7248
利润分配预案》
6 审议《关于公司董事、 6,866,364 63.1465 3,915,335 36.0073 92,000 0.8462
监事及高级管理人员
2024 年度薪酬结算的
议案》
7 审议《关于公司董事、 6,813,574 62.6610 3,965,929 36.4726 94,196 0.8664
监事及高级管理人员
2025 年薪酬的议案》
8 审议《关于变更注册资 8,200,26