京华激光:京华激光2024年年度股东大会会议资料

浙江京华激光科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月 19 日

目录

2024 年年度股东大会会议议程...... 3
2024 年年度股东大会会议须知...... 5
2024 年年度股东大会会议议案...... 6
议案一：2024 年度董事会工作报告......6
议案二：2024 年度监事会工作报告......15
议案三：《2024 年年度报告》全文及摘要......18
议案四：2024 年度财务决算报告......19
议案五：2024 年度利润分配预案......23
议案六：关于续聘 2025 年度审计机构的议案......24
议案七：关于向银行申请综合授信额度的议案......28
议案八：关于董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案......29
议案九：关于修订《公司章程》的议案......30
议案十：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案......33
议案十一：关于选举第四届董事会非独立董事的议案......34
议案十二：关于选举第四届董事会独立董事的议案......36
浙江京华激光科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、现场会议时间及地点
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14:00
2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号公司三楼会议室
二、网络投票系统及起止时间
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2、网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议议程
（一）股东及参会人员签到。
（二）由会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
（三）主持人宣读本次会议议案并提请股东大会审议。
1、由孙建成先生宣读《2024 年度董事会工作报告》，各位股东进行审议；
2、由谢伟东先生宣读《2024 年度监事会工作报告》，各位股东进行审议；
3、由孙建成先生宣读《<2024 年年度报告>全文及摘要》，各位股东进行审议；
4、由冯一平女士宣读《2024 年度财务决算报告》，各位股东进行审议；
5、由孙建成先生宣读《2024 年度利润分配预案》，各位股东进行审议；
6、由冯一平女士宣读《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，各位股东进行审议；
7、由冯一平女士宣读《关于向银行申请综合授信额度的议案》，各位股东进行审议；
8、由孙建成先生宣读《关于董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案》，各位股东进行审议；
9、由孙晓东先生宣读《关于修订<公司章程>的议案》，各位股东进行审议；

10、由冯一平女士宣读《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，各位股东进行审议；
11、由孙建成先生宣读《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，各位股东进行审议；
12、由孙建成先生宣读《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，各位股东进行审议。
（四）听取《2024 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司 2025 年 4 月 29
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《京华激光 2024 年度独立董事述职报告》。
（五）现场会议股东发言、提问。
（六）主持人提请与会股东推选两名股东代表作为计票人，与会监事推选一名监事作为监票人。
（七）现场与会股东对议案进行投票表决，计票人、监票人统计投票结果。
（八）主持人宣布现场会议表决结果，中场休会待网络投票统计结果。
（九）计票人、监票人合计统计网络和现场投票结果。
（十）主持人宣布会议表决结果，并宣读本次股东大会会议决议。
（十一）律师宣读法律意见书。
（十二）主持人宣布会议结束。

浙江京华激光科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、凡参加会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从会议工作人员安排入座。
三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊情况，听从见证律师意见。
四、会议期间请关闭手机，不得录音录像，以保持会场正常秩序。
五、会议提问环节不超过一小时。股东在发言前，请向会议工作人员预先报告，由主持人按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。
六、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
七、现场投票采用书面表决方式，请股东按表决票要求填写审议意见，填毕由会议工作人员统一收票。
八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证律师担任；表决结果由主持人宣布。
九、对违反本规则的行为，会议工作人员可以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东合法权益。
议案一：
浙江京华激光科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，规范审议程序，科学、审慎地履行职责，积极推动公司各项业务有序开展，确保公司生产经营稳健发展。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展建言献策，全力保障公司和全体股东的利益。
现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
第一部分 公司经营情况
一、公司总体经营情况
2024 年公司实现营业收入 90,622.94 万元，同比增长 19.44%；实现归
属于上市公司股东的净利润 10,592.74 万元，同比增长 13.46%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,627.35 万元，同比增长 8.60%；截
至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 169,165.66 万元，较上年度末增长 5.27%，
归属于上市公司股东的所有者权益 102,651.17 万元，较上年度末增长 1.66%。
2020-2024 年公司营业收入情况

二、公司主要经营工作情况
公司主营产品配套于社会消费品，服务于消费领域。国家统计局数据显示，2024 年我国社会消费品零售总额 487,895 亿元，同比增长 3.5%。我国消费市场逐步复苏，居民消费意愿和消费信心正在逐步恢复。2024 年我国消费市场呈现复杂而多变的格局。银发族重视身体健康和生活质量，新中产追求物质实用性与精神娱乐，Z 世代（95 后）自带网络基因，依托网络小圈层，通过以二次元、游戏、盲盒为载体的圈层消费获得认同感。个人消费行为正朝着“少而精”或“多而平价”的方向发展。与此同时，消费新业态、新增长点不断涌现。智能家居领域发展迅速，AI 技术在家电等消费领域的应用空间广阔，带动了相关制造业的发展，智能手环、智能手机、平板电脑等小件智能化产品也逐渐纳入政策扶持范围，成为新的消费增长点。冰雪经济等新兴业态催生了相关文化旅游消费，为消费市场注入新的活力。此外，养老经济涉及的养老服务、生物医药、生命科学等领域也呈现出良好的发展势头。
报告期内，公司聚焦主营业务引领品类升级，优化产品结构实现业绩提升。在稳定烟标和酒标业务的基础上，重点拓展文创产品，所配套 IP 的种类和数量不断增多，对公司业绩的提升形成了强有力的正面支撑。在产品结构方面，文创业务增速较快，迅速成为公司的核心业务板块之一，并与烟标和酒标业务形成“三足鼎立”之势。
（一）烟标业务
烟标业务在传统模式的基础上，正逐步向高端、环保、智能方向发展。公司紧跟烟草行业的变革步伐，不断研发新技术、新材料，以满足烟草客户对烟标产品的多样化需求，为烟草客户提供更加环保、美观、防伪效果更加突出的烟标产品。同时，公司还注重与烟草客户的深度沟通与合作，共同探索烟标产品的创新设计，以提高烟草品牌的辨识度。烟标业务是公司传统且核心的业务之一。公司主要为“中华”“利群”“黄鹤楼”“黄山”“泰山”等国内知名烟草品牌的部分子品牌提供包材配套服务。公司在长期配套和服务烟草客户的过程中，与烟草客户建立了长期稳定的合作和信任关系，为双方后期持续合作打下了坚实的基础。
报告期内，在消费市场出现消费分化、部分烟标价格出现下调、部分品牌常规卷烟改中细支导致烟标用量下降的情况下，公司积极转换发展力度，主动适应
市场，通过持续优化产品结构、转换客户服务模式、积极开发潜在客户等措施，全面应对消费分化、部分烟标价格下降、烟草产品调整导致烟标用量下降带来的一系列经营风险。
报告期内，烟标业务实现营业收入 53,043.46 万元，同比减少 1.2%，主要
原因是公司主要为中高端烟草品牌提供包材配套产品，部分中高端烟草品牌受消费分化的影响，销量受到影响，进而对公司的烟标业务产生影响。
（二）酒标业务
公司通过全资收购瑞明科技进入酒标领域，瑞明科技专注酒标领域多年，其拥有的铂金浮雕技术具有高精分辨率、金属高光感、视觉凹凸感、立体浮雕的画面感、素雅晶透的高端质感以及明显的视觉差异化效果，制作的图案更加精细，并具有强烈的视觉冲击力。瑞明科技依托自身的技术优势，不断提升酒标产品的设计和质量水平，满足客户对高端、个性化包装的需求。同时，瑞明科技还积极拓展新的客户群体，不断开拓市场份额，为酒标业务的平稳发展奠定了坚实的基础。经过多年的市场拓展和客户开发，瑞明科技已与“习酒”“郎酒”“剑南春”“汾酒”“舍得”“古井贡”等知名白酒品牌建立和保持长期稳定的合作关系。
报告期内，公司酒标业务营业收入 15,419.05 万元，同比增长 17%。主要原
因：一方面，在经济增速趋缓导致消费分化的情形下，中高端白酒消费受到一定影响，但公司主要配套的中端白酒较高端白酒受消费分化的影响相对较小。另一方面，公司重视客户开发工作，通过不断拓展增量客户以抵消消费分化对酒标业务的部分影响，并为酒标业务持续稳定的增长提供了支撑。
（三）文创业务
公司文创业务始于早期为卡游龙头企业配套“奥特曼”卡牌。近两年，公司在配套“奥特曼”卡牌的基础上，陆续新增包括“小马宝莉”“叶罗丽”“名侦探柯南”等知名 IP 的卡牌产品。卡游龙头企业通过精准的市场定位和强大的情感营销，成功地将“小马宝莉”“叶罗丽”等知名 IP 塑造成一种文化符号，对应的卡牌以其精美的设计和炫酷的色彩效果，迅速热销并成为学生社交的“密码”，卡牌热销的背后映射出学生的社交需求，即学生具有强烈的归属感和社交需求，与他人建立互动关系能使自己获得更多的幸福感和满足感。

公司不断加强与卡游龙头企业的紧密合作，力求获取最新、最热门 IP 的配套服务。同时，公司还注重卡牌产品的创新设计，力求在保留 IP 原有