丰山集团:2024年年度股东大会会议资料

证券简称：丰山集团 证券代码： 603810
债券简称：丰山转债 债券代码： 113649
江苏丰山集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月十九日
目录
2024 年年度股东大会会议须知.............................................................................................1
2024 年年度股东大会会议议程.............................................................................................3
议案一 ..................................................................................................................................5
公司 2024 年年度报告全文及摘要 ........................................................................................5
议案二 ..................................................................................................................................6
公司 2024 年度董事会工作报告............................................................................................6
议案三 ................................................................................................................................12
公司 2024 年度监事会工作报告..........................................................................................12
议案四 ................................................................................................................................16
公司 2024 年度利润分配方案..............................................................................................16
议案五 ................................................................................................................................17
公司 2024 年度财务决算报告..............................................................................................17
议案六 ................................................................................................................................18
关于公司董事 2024 及 2025 年度薪酬的议案......................................................................18
议案七 ................................................................................................................................19
关于公司监事 2024 及 2025 年度薪酬的议案......................................................................19
议案八 ................................................................................................................................20
关于 2025 年度提供担保额度预计的议案 ...........................................................................20
议案九 ................................................................................................................................22
关于 2025 年度公司向非关联金融机构申请授信额度的议案 ..............................................22
议案十 ................................................................................................................................23
关于 2025 年度公司开展金融衍生品交易业务的议案 .........................................................23
议案十一.............................................................................................................................26
关于 2025 年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案...26
议案十二.............................................................................................................................30
关于 2025 年度公司日常关联交易预计的议案 ....................................................................30
议案十三.............................................................................................................................33
关于 2025 年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案..................................................33
议案十四.............................................................................................................................36
关于续聘会计师事务所的议案............................................................................................36
议案十五.............................................................................................................................39
关于修订公司部分制度的议案............................................................................................39
议案十六.............................................................................................................................40
关于取消监事会并修订<公司章程>的议案..........................................................................40
听取 2024 年度独立董事述职报告 ......................................................................................41
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，以
及股东在股东大会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《江苏丰山集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》 ” ）、《江苏丰山集团股份有限
公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理
人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理
人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参
加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股
东大会的正常秩序,除会务组工作人员外，谢绝会场录音、拍照或录像。
三、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进
行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应
举手示意，并按照主持人的安排进行。
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