湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：600698（A 股） 证券简称：湖南天雁（A 股）
900946（B 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月

会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《湖南天雁机械股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。
一、本公司设立大会会务组，具体负责大会有关程序方面的办理。
二、本次股东大会以现场加网络的形式召开，会议表决采用现场投票加网络投票相结合的方式，其中现场表决采取记名方式。
三、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权和表决权等权利，同时也必须履行法定义务，不得扰乱会议秩序和侵犯其他股东合法权益。
四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组报名，出示持股有效证明，填写“发言登记表”。在会议召开过程中，股东临时要求发言应提前向大会会务组报名，并填写“发言登记表”，经大会主持人许可后，予以发言。
五、股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间不超过五分钟，大会安排总发言时间原则上不超过 1 小时。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。股东违反前款规定的发言、与本次股东大会议题无关或将有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或指定的有关人员可以拒绝回答。
六、会议设监票人 3 名，其中 2 名为股东代表，1 名为监事，监票人对表决
和选举全过程进行监督。计票工作人员由会务组指定，在监票人领导下进行工作。
七、股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权（非累积投票议案）。股东可以投同意票、反对票或弃权票。
八、法人股东由法定代表人或委托代理人、个人股东由本人或委托代理人参加投票。
九、计票工作结束后，由总监票人向会议宣布表决结果。

湖南天雁机械股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、会议时间：
1、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 13：30
2、网络投票时间: 2025年5 月15日15：00-2025 年5月16日15:00
采用中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
二、会议召集人：湖南天雁机械股份有限公司董事会
三、现场会议地点：公司会议室
四、主持人宣布现场会议开始
五、介绍会议出席股东、董事、监事、高管及律师等情况
六、董事会秘书宣布股东大会须知
七、大会推选监票人
八、审议以下议案 ：
序号 议案名称
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
4 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
5 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
6 关于公司 2024 年度报告及摘要的议案
7 关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案
8 关于湖南天雁机械有限责任公司向中国银行股份有限公司衡阳分行申请授信额度
的议案
9 关于计提资产减值准备的议案
汇报事项：《湖南天雁机械股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》
九、股东及股东代理人审议议案、表决前述各项议案
十、工作人员计票和监票
十一、股东发言和提问，公司董事及管理层解答
十二、现场休会，工作人员统计现场和网络投票的表决结果
十三、复会，监票人宣读表决结果
十四、主持人宣读股东大会决议
十五、律师见证并宣读法律意见
十六、与会董事、监事、董事会秘书在有关会议记录、决议上签字十七、主持人宣布会议结束

议案一
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现将公司 2024 年度董
事会工作开展情况报告如下：
一、2024 年董事会工作开展情况
（一）董事会情况简介
公司董事会现由 9 名董事组成，其中专职外部董事 3 名，独立董
事 3 名。董事会于 2024 年 11 月完成换届选举，下设战略与投资委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与监督委员会。过去一年
来，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章
程》等相关规定，严格执行股东大会决议，认真履行义务和行使职权，
不断规范公司治理，推动公司持续稳健发展。
（二）董事会工作情况
1.董事会会议召开及执行情况
报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议，审议通过 66 项议案。
会议届次 召开日期 会议审议事项
十届第十八次 2024 年 2 月 5 日 关于经理层成员 2023 年度绩效考核初核的议案
十届第十九次 2024 年 3 月 18 日 关于经理层成员 2024 年度绩效合约的议案
1.关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2.关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案
3.关于公司 2023 年 ESG 专项报告的议案
4.关于公司 2023 年技改投资完成情况及 2024 年计划的议案
5.关于公司 2024 年经营计划的议案
十届第二十次 2024 年 4 月 19 日 6.关于 2024 年度公司高管培训计划的议案
7.关于公司 2023 年法治建设年度报告中健全公司合规管理体系
报告的议案
8.关于公司召开 2023 年度股东大会的议案
9.关于制定《湖南天雁机械股份有限公司独立董事工作管理办
法》的议案
10.关于回购注销部分限制性股票的议案

11.关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
12.关于公司董事会薪酬委员会 2023 年度履职情况的议案
13.关于公司董事会战略委员会 2023 年度履职情况的议案
14.关于公司董事会法律合规委员会 2023 年度履职情况的议案
15.关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况的议案
16.关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监
督职责情况报告的议案
17.关于公司 2024 年度审计计划的议案
18.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
19.关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
20.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
21.关于公司 2023 年度报告及摘要的议案
22.关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告
的议案
23.关于公司 2023 年度内控体系建设与监督工作年度报告的议案
24.关于公司 2024 年全面风险管理报告的议案
25.关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案
26.关于湖南天雁机械有限责任公司向中国银行股份有限公司衡
阳分行申请授信额度的议案
27.关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案
28.关于计提资产减值准备的议案
十届第二十一次 2024 年 4 月 26 日 1.关于修订固定资产管理制度的议案
2.关于公司 2024 年第一季度报告的议案
1.关于增补公司董事的议案
十届第二十二次 2024 年 5 月 29 日 2.关于修订公司大额资金管理办法的议案
3.关于修订公司担保管理办法的议案
1. 关于聘任公司总会计师、总法律顾问的议案
2.关于增补法律合规委员会委员的议案
十届第二十三次 2024 年 6 月 28 日 3.关于修订《湖南天雁机械股份有限公司董事会审计委员会实施
细则》的议案
4.关于修订《湖南天雁机械股份有限公司董事会薪酬委员会实施
细则》
1.关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案
十届第二十四次 2024 年