安利股份:2024年度股东会决议公告

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-032
安徽安利材料科技股份有限公司
2024 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点：中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区，安徽安利材料科技股份有限公司行政楼九楼会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：本公司董事会
5、会议主持人：董事长姚和平先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：

（1）出席会议总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权代表共 140 人，代表股份 84,648,535 股，
占公司有表决权股份总数的 39.5870％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共 14 人，代表股份 48,530,275
股，占公司有表决权股份总数的 22.6958％；通过网络投票的股东 126 人，代表股份 36,118,260 股，占公司有表决权股份总数的 16.8912%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票方式参会的中小股东及股东授权代表共 129 人，代表股份 8,901,060 股，占公司有表决权股份总数的 4.1627%。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 62,800 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0294%；通过网络投票方式参会的中小股东及股东授权代表共125 人，代表股份 8,838,260 股，占公司有表决权股份总数的 4.1333%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、安徽天禾律师事务所的见证律师等出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东授权代表对本次会议议案进行了认真审议，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：同意84,023,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2613％；反对598,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7065％；弃权27,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0323％。
中小股东总表决情况：同意8,275,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9750％；反对598,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7183％；弃权27,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3067％。
表决结果：通过。
2、审议《2024年度监事会工作报告》
总表决情况：同意84,010,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权39,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0470％。
中小股东表决情况：同意8,263,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8346％；反对598,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7183％；弃权39,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4471％。
表决结果：通过。
3、审议《2024年年度报告及摘要》
总表决情况：同意84,021,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2598％；反对598,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7065％；弃权28,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0338％。
中小股东总表决情况：同意8,274,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9604％；反对598,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7183％；弃权28,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3213％。
表决结果：通过。
4、审议《2024年度财务决算报告》
总表决情况：同意84,020,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2586％；反对598,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7065％；弃权29,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0350％。
中小股东总表决情况：同意8,273,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9492％；反对598,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7183％；弃权29,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3325％。
表决结果：通过。
5、审议《关于2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意84,267,035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5493％；反对366,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4331％；弃权14,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176％。
中小股东总表决情况：同意8,519,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7140％；反对366,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1186％；弃权14,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1674％。
表决结果：通过。
6、审议《关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案》
因姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥、黄万里是公司董事，同时是控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称“安利投资”）实际控制人成员，故上述自然人和控股股东安利投资为关联股东，在审议本议案时回避表决，回避表决总股份为48,225,975股。
总表决情况：同意35,739,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1253％；反对641,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7607％；弃权41,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1139％。
中小股东总表决情况：同意8,218,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3290％；反对641,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2048％；弃权41,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4662％。
表决结果：通过。
7、审议《关于2025年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》
总表决情况：同意84,291,835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5786％；反对349,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4126％；弃权7,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％。
中小股东总表决情况：同意8,544,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9926％；反对349,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9243％；弃权7,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0831％。

表决结果：通过。
8、审议《关于2025年度为控股子公司银行授信提供担保的议案》
总表决情况：同意84,289,335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5757％；反对350,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4144％；弃权8,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099％。
中小股东总表决情况：同意8,541,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9645％；反对350,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9411％；弃权8,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0944％。
表决结果：通过。
9、审议《关于公司2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意84,014,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2515％；反对613,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7246％；弃权20,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239％。
中小股东总表决情况：同意8,267,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8817％；反对613,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8913％；弃权20,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2269％。
表决结果：通过。
10、审议《关于聘请2025年度审计机构的议案》
总表决情况：同意84,016,335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2531％；反对598,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7065％；弃权34,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0404％。
中小股东总表决情况：同意8,268,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8975％；反对598,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7183％；弃权34,200股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.3842％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
律师姓名：张大林、冉合庆
结论性意见：公司 2024 年度股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2024年度股东会决议；
2、安徽天禾律师事务所《关于安徽安利材料科技股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司
董事会
二〇二五年五月八日