吉鑫科技:江苏吉鑫风能科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2025-018
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号公司行政大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 758
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 295,344,047
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.4782
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长、经理朱陶芸女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事包振华先生、董事及副经理张燕民先
生、独立董事王世璋先生、独立董事陈莹女士、独立董事陆文龙先生以网络
视频方式参与会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事缪亚兵先生因工作原因缺席会议；
3、董事会秘书杨扬女士出席会议；副经理朱旺杰先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 293,133,046 99.2514 998,301 0.3380 1,212,700 0.4106
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 285,926,031 96.8112 827,401 0.2801 8,590,615 2.9087
3、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 285,784,531 96.7632 968,601 0.3279 8,590,915 2.9089
4、 议案名称：《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 285,613,631 96.7054 8,791,416 2.9767 939,000 0.3179
5、 议案名称：《关于审议并披露 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 285,876,331 96.7943 885,701 0.2999 8,582,015 2.9058
6、 议案名称：《关于 2025-2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 293,568,746 99.3989 794,601 0.2690 980,700 0.3321
7、 议案名称：《关于 2025-2026 年度提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 291,750,746 98.7834 2,617,701 0.8863 975,600 0.3303
8、 议案名称：《关于 2025-2026 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 291,694,646 98.7644 3,236,201 1.0957 413,200 0.1399
9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 293,598,846 99.4091 767,501 0.2599 977,700 0.3310
10、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬发放
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 69,763,585 87.9703 1,138,301 1.4354 8,401,715 10.5944
11、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬发放
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 285,771,431 96.7588 884,001 0.2993 8,688,615 2.9419
12、 议案名称：《关于变更指定信息披露媒体暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 294,062,246 99.5660 813,101 0.2753 468,700 0.1587
(二) 现金分红分段表决情况
议案号 4 议案名称：《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 273,199,388 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 12,414,243 56.0597 8,791,416 39.6999 939,000 4.2404
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 5,892,643 83.4008 754,801 10.6829 418,000 5.9163
股东
市值 50 万以 6,521,600 43.2489 8,036,615 53.2959 521,000 3.4552
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《2024 年度利润分配
4 及资本公积金转增股 11,132,127 53.3594 8,791,416 42.1397 939,000 4.5009
本预案》
《关于 2025-2026 年
6 度向金融机构申请综 19,087,242 91.4905 794,601 3.8087 980,700 4.7008
合授信额度的议案》
《关于 2025-2026 年
7 度提供担保额度预计 17,269,242 82.7763 2,617,701 12.5474 975,600 4.6763
的议案》
《关于 2025-2026 年
8 度使用部分闲置资金 17,213,142 82.5074 3,236,201 15.5120 413,200 1.9806
购买理财产品的议
案》
9 《关于续聘会计师事 19,117,342 91.6347 767,501 3.6788 977,700 4.6865
务所的议案》
《关于公司董事 2024
10 年度薪酬发放情况及 11,322,527 54.2720 1,138,301 5.4562 8,401,715 40.2718
2025年度薪酬发放方
案的议案》