鼎通科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-019
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 99
普通股股东人数 99
特别表决权股东人数 0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 71,458,016
普通股股东所持有表决权数量 71,458,016
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 51.5088
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.5088
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 71,431,713 99.9631 16,754 0.0234 9,549 0.0135
2、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 71,426,713 99.9561 21,754 0.0304 9,549 0.0135
3、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 71,424,013 99.9524 21,754 0.0304 12,249 0.0172
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 71,431,713 99.9631 17,354 0.0242 8,949 0.0127
5、 议案名称：关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 71,424,613 99.9532 21,754 0.0304 11,649 0.0164
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 71,233,913 99.6863 7,354 0.0102 216,749 0.3035
7、 议案名称：关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 71,221,813 99.6694 16,754 0.0234 219,449 0.3072
8、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪
酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 71,392,613 99.9084 56,454 0.0790 8,949 0.0126
9、 议案名称：关于公司监事 2024 年薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 71,387,613 99.9014 61,454 0.0860 8,949 0.0126
10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 71,145,781 99.5630 303,286 0.4244 8,949 0.0126
11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 71,233,513 99.6858 7,754 0.0108 216,749 0.3034
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 比例（%）
号
1 关 于 公 司 3,393,944 99.2309 16,754 0.4898 9,549 0.2793
2024 年 度 报
告 及 其 摘 要
的议案
2 关 于 公 司 3,388,944 99.0847 21,754 0.6360 9,549 0.2793
2024 年 度 董
事 会 工 作 报
告的议案
3 关 于 公 司 3,386,244 99.0058 21,754 0.6360 12,24 0.3582
2024 年 度 监 9
事 会 工 作 报
告的议案
4 关 于 公 司 3,393,944 99.2309 17,354 0.5073 8,949 0.2618
2024 年 度 财
务 决 算 报 告
的议案
5 关 于 公 司 3,386,844 99.0233 21,754 0.6360 11,64 0.3407
2024 年 度 内 9
部 控 制 评 价
报告的议案
6 关 于 公 司 3,196,144 93.4477 7,354 0.2150 216,7 6.3373
2024 年 度 利 49
润 分 配 预 案
的议案
7 关 于 公 司 3,184,044 93.0939 16,754 0.4898 219,4 6.4163
2024 年 度 募 49
集 资 金 存 放
与 实 际 使 用
情 况 专 项 报
告的议案
8 关于公司董 3,354,844 98.0877 56,454 1.6505 8,949 0.2618
事、高级管理
人员 2024 年
度 薪 酬 确 认
及 2025 年度
薪 酬 方 案 的
议案

9 关于公司监 3,349,844 97.9415 61,454 1.7967 8,949 0.2618
事 2024 年薪
酬 确 认 及
2025 年 度 薪
酬 方 案 的 议
案
10 关于提请股