雪峰科技:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-026
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 274
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 413,298,338
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 38.5650
股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑炳旭先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中：董事长郑炳旭，董事谢守冬、刘朝慧，独立董事李晓东、韩金红以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中：监事会主席高飞以通讯方式出席会议；

3、公司董事会秘书陈曦出席会议；高级管理人员张忠、汪欣、胡彦燕、冯 立柱列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 412,697,938 99.8547 336,900 0.0815 263,500 0.0638
2、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 412,699,238 99.8550 336,900 0.0815 262,200 0.0635
3、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 412,699,238 99.8550 336,900 0.0815 262,200 0.0635
4、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 412,698,738 99.8549 337,400 0.0816 262,200 0.0635
5、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2024 年年度报告及摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 412,698,438 99.8548 336,900 0.0815 263,000 0.0637
6、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 412,710,038 99.8576 320,300 0.0774 268,000 0.0650
7、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申
请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 412,713,438 99.8584 316,900 0.0766 268,000 0.0650
8、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2025 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 408,579,050 98.8581 4,455,288 1.0779 264,000 0.0640

9、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司三年（2025 年-2027 年）利
润分配规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 412,709,738 99.8575 461,100 0.1115 127,500 0.0310
10、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整董事会独立董事津
贴发放标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 412,638,738 99.8404 400,500 0.0969 259,100 0.0627
11、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请股东大会授权董事
会办理小额快速融资相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 412,660,038 99.8455 369,300 0.0893 269,000 0.0652
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通 365,773,135 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通 37,281,208 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东

持股 1%以下普通 9,655,695 94.2571 320,300 3.1267 268,000 2.6162
股股东
其中:市值 50 万以 4,796,612 97.2388 104,300 2.1144 31,900 0.6468
下普通股股东
市值 50 万以上普 4,859,083 91.4877 216,000 4.0668 236,100 4.4455
通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
新 疆 雪 峰 科 技
6 （集团）股份有 46,835,903 98.7594 320,300 0.6753 268,000 0.5653
限公司2024年度
利润分配预案
新 疆 雪 峰 科 技
（集团）股份有
7 限公司关于 2025 46,839,303 98.7666 316,900 0.6682 268,000 0.5652
年度向金融机构
申请综合授信额
度的议案
新疆雪峰科技（集
团）股份有限公司
9 三 年 （ 2025 年 46,835,603 98.7588 461,100 0.9722 127,500 0.2690
-2027 年）利润分
配规划
新疆雪峰科技（集
团）股份有限公司
10 关于调整董事会 46,764,603 98.6091 400,500 0.8445 259,100 0.5464
独立董事津贴发
放标准的议案
新疆雪峰科技（集
团）股份有限公司
11 关于提请股东大 46,785,903 98.6540 369,300 0.7787 269,000 0.5673
会授权董事会办
理小额快速融资
相关事宜的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议 11 项议案，各项议案均已获出席本次会议且对相关议案有表决权的股东（股东代理人）所持有效表决权 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：马韶坤、唐世俊
2、律师见证结论意见：
本次股东大会已经新疆天阳律师事务所现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司 2024 年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司