天安新材:天安新材2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-025
广东天安新材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日
(二)股东大会召开的地点：佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 131,146,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.0187
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司 2024 年年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴启超先生主持。会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书曾艳华出席了会议；高级管理人员刘巧云、独立董事候选人罗琴
列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 130,984,640 99.8768 66,544 0.0507 94,916 0.0725
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 130,984,640 99.8768 66,544 0.0507 94,916 0.0725
3、 议案名称：独立董事 2024 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 130,984,640 99.8768 66,544 0.0507 94,916 0.0725
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 130,983,240 99.8758 66,544 0.0507 96,316 0.0735
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 131,051,200 99.9276 68,884 0.0525 26,016 0.0199
6、 议案名称：关于 2024 年度公司内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 130,984,240 99.8765 66,544 0.0507 95,316 0.0728
7、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 130,983,240 99.8758 66,544 0.0507 96,316 0.0735
8、 议案名称：关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及
提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 24,435,400 99.3379 66,544 0.2705 96,316 0.3916
9、 议案名称：关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,036,263 97.7377 66,544 0.9243 96,316 1.3380
10、 议案名称：关于 2025 年度对外捐赠预算总额及股东大会对董事会授权
权限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 130,982,640 99.8753 68,144 0.0519 95,316 0.0728
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 130,976,360 99.8705 67,124 0.0511 102,616 0.0784
12、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 130,974,020 99.8687 68,464 0.0522 103,616 0.0791
13、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 130,980,160 99.8734 66,624 0.0508 99,316 0.0758
14、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 130,972,860 99.8679 66,624 0.0508 106,616 0.0813
(二)累积投票议案表决情况
15、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
15.01 选举吴启超先 126,976,541 96.8206 是
生为第五届董
事会非独立董