养元饮品:养元饮品2024年年度股东大会会议资料

河北养元智汇饮品股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
（股票代码：603156）
二〇二五年五月

河北养元智汇饮品股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知 ......1
2024 年年度股东大会会议议程 ......2（非累积投票议案）

议案 1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 4
议案 2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 10
议案 3 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 13
议案 4 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 18
议案 5 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案 ...... 19
议案 6 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 ...... 20
议案 7 关于确认 2024 年度审计费用暨续聘公司 2025 年度审计机构的议案 ...... 21
议案 8 关于公司 2025 年度董事会董事津贴的议案 ...... 22
议案 9 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 ...... 23
议案 10 关于变更公司注册资本的议案 ......24
议案 11 关于取消公司监事会暨修订《公司章程》并办理工商登记备案的议案 ...... 25
议案 12 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 ...... 26
议案 13 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 ...... 41
议案 14 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 ...... 45
议案 15 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 ...... 58（累积投票议案）
议案 16 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 ...... 6616.01《选举姚奎章担任公司第七届董事会非独立董事》
16.02《选举范召林担任公司第七届董事会非独立董事》
16.03《选举李红兵担任公司第七届董事会非独立董事》
16.04《选举邓立峰担任公司第七届董事会非独立董事》
16.05《选举夏君霞担任公司第七届董事会非独立董事》
议案 17 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 ...... 7017.01《选举杨小舟担任公司第七届董事会独立董事》
17.02《选举张丽梅担任公司第七届董事会独立董事》
17.03《选举江连洲担任公司第七届董事会独立董事》

河北养元智汇饮品股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”或“养元饮品”）全体股东的合法权益，确保公司 2024 年年度股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的相关规定，制定本次会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守：
一、本次会议全体出席人员应以维护股东合法权益、确保大会正常进行、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、请参会人员携带相关证件在会议召开前十五分钟到达会场，登记参会资格并签到，未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。
三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除依法出席（或列席）会议的公司股东（或股东代表）、董事、董事候选人、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
四、股东（或股东代表）应自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态，谢绝个人录音、拍照及录像，会场内请勿吸烟、大声喧哗。
五、股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言的时间不得超过五分钟，发言时应先报告所持公司股份数额和股东姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东（或股东代表）问题，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东（或股东代表）发言。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。

河北养元智汇饮品股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元
智汇饮品股份有限公司五楼会议室。
会议主持人：董事长姚奎章先生。
会议议程：
一、参会人员签到；
二、主持人宣布会议开始；
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；
四、宣读 2024 年年度股东大会须知；
五、推选现场会议的计票人和监票人；
六、宣读股东大会审议议案
1.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
5.《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》
6.《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
7.《关于确认 2024 年度审计费用暨续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
8.《关于公司 2025 年度董事会董事津贴的议案》
9.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.《关于变更公司注册资本的议案》
11.《关于取消公司监事会暨修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》
12.《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
13.《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

14.《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
15.《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
16.00《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
16.01 选举姚奎章担任公司第七届董事会非独立董事
16.02 选举范召林担任公司第七届董事会非独立董事
16.03 选举李红兵担任公司第七届董事会非独立董事
16.04 选举邓立峰担任公司第七届董事会非独立董事
16.05 选举夏君霞担任公司第七届董事会非独立董事
17.00《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
17.01 选举杨小舟担任公司第七届董事会独立董事
17.02 选举张丽梅担任公司第七届董事会独立董事
17.03 选举江连洲担任公司第七届董事会独立董事
七、听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》，内容详见公司于 2025 年 4
月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《养元饮品独立董事2024 年度述职报告》；
八、股东讨论并审议议案；
九、现场以记名投票表决议案；
十、统计现场表决结果与网络投票结果；
十一、宣读表决结果；
十二、见证律师宣读法律意见书；
十三、签署股东大会决议和会议记录；
十四、宣布会议结束。
议案 1
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
2024 年度，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。现将 2024 年度的工作情况汇报如下：
一、报告期内公司经营情况
2024 年，我国经济运行总体平稳，随着一系列扩内需促消费政策发力显效，消费市场总体稳中向好。公司紧抓发展机遇，依托政策红利与市场势能，秉持长期主义理念，持续强化核心竞争力，推动公司高质量发展。
（一）报告期内公司经营业绩情况
公司合并口径下全年实现营业收入 60.58 亿元，比上年度减少 1.69%；实现
营业利润 22.15 亿元，比上年度增加 14.19%；实现（归母）净利润 17.22 亿元，
比上年度增加 17.35%。
（二）报告期内重点工作回顾
1.品质化与多元化并行，强化产品竞争优势
公司始终将食品安全作为企业发展的第一生命线，从原料到加工，从运输到销售，全面将产品品质安全牢牢掌控。报告期内，公司将 ISO22000 食品安全管理体系成功升级为国际 GFSI 认可的 FSSC22000 体系，进一步提高公司食品安全管理水平。公司坚持以消费者为中心，持续打造多元化产品矩阵，创新研发红枣、燕麦核桃乳及养元早餐豆奶等产品，推出智汇露、新无糖、新鲜装等多规格产品，加快构筑“覆盖全人群、主流价格带”的产品矩阵，不断拓宽消费场景，以高品质产品满足多元化消费需求。
2.加速营销升级，深化全渠道布局
公司积极应对“存量博弈”的市场竞争态势，基于区域市场消费画像分析，系统构建“产品-价格-渠道-促销”四维协同机制，打造营销闭环，通过闭环生
态建设提升存量市场运营效率，构筑存量市场护城河。把握渠道结构性变革机遇，开展新兴渠道专项拓展工作，重点突破直播电商、社群团购、零食折扣、即时零售等渠道，围绕新兴渠道特点，定制专属产品，创新包装形式，开展大力度促销，抢占新兴渠道市场，创造市场增量。以“六个核桃 2430”为载体开展 C 端运营，实施高频消费场景渗透计划，实现国民级健康饮品心智占位。
3.整合媒体资源，强化品牌传播
公司通过全面整合各类媒体资源，赋能品牌传播。在与央视、卫视等传统权威媒体合作的基础上，聚焦高频曝光，将高铁、机场、电梯等户外场景媒体投放力度进行深度强化，同时构建新媒体矩阵，渗透抖音、快手、小红书等社交数字平台，打通传统媒体、户外场景与数字平台的全域传播链路，强化品牌存在感，增强品牌公信力。奥运期间，公司签约乒乓球奥运冠军许昕为品牌代言人，全新打造奥运主题电视广告，矩阵式投放“户外+线上”全媒体平台，实现品牌声量的几何级增长。
4.持续优化组织管理，不断增强企业运营效能
为全面提升企业运营质量与效率，公司通过系统性优化管理机制，推动各业务环节协同增效。在流程管理方面，针对营销费用管控实施闭环管理升级，打破跨业务系统间的数据壁垒，助推费用审批、执行、核销全流程线上化联动，既保障了业务数据的统一性与实时性，又显著提升了执行准确率与响应速度。同时，依托 BI（商业智能）与 AI 技术搭建智能数据分析平台，深度挖掘业务场景中的数据价值，赋能决策科学化，助力企业从信息化基础向数字化、智能化高阶跃迁。此外，通过积极组织各生产基地开展 QC（质量控制）小组活动，激发基层创新活力，全年累计提报 23 项降本增效创新建议，推动企业成本效益提升与综合竞争力强化。这一系列举措以技术为驱动、以数字化为支撑，形成了“管理提效—技术赋能—全员共创”的良性循环，