清源股份:2024年年度股东大会会议资料

清源科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

清源科技股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、会议召开时间
1、会议时间：2025 年 5 月 30 日 14:30
2、网络投票时间：2025 年 5 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点
清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室
三、主持人
公司董事长：HONG DANIEL
四、会议议程：
（一）主持人报告现场参会人数、代表股数，介绍会议出席人员，介绍律师事务
所及见证律师。
（二）推选监票人、计票人与记录人。
（三）股东逐项审议议案：
1. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；
3. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
4. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
5. 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》；
6. 《关于确认 2024 年度董事薪酬及拟定 2025 年度董事薪酬方案的议案》；
7. 《关于确认 2024 年度监事薪酬及拟定 2025 年度监事薪酬方案的议案》；
8. 《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》；
9. 《关于 2025 年度公司向子公司提供担保的议案》；
10. 《关于续聘会计师事务所的议案》。
（四）与会股东及股东代理人发言及提问。
（五）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
（六）监票人、计票人统计表决情况。
（七）主持人宣布表决结果。
（八）宣读股东大会决议。
（九）见证律师宣读法律意见书。
（十）签署会议相关文件。
（十一）主持人宣布会议结束。

议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2024 年度，清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等法律、法规和《清源科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进股东大会各项决议的有效实施，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、董事会基本情况
因公司第四届董事会任期已届满，公司于 2024 年 6 月 10 日召开第四届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名 HONGDANIEL 先生、张小喜先生、方蓉闽女士和曹长森先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名郭晓梅女士、宋兵先生和贾春浩先生为公司第五届董事
会独立董事候选人。公司于 2024 年 7 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会
审议通过相关议案。换届后，公司第五届董事会成员为 HONG DANIEL 先生、张小喜先生、方蓉闽女士、曹长森先生、郭晓梅女士、宋兵先生及贾春浩先生。
公司于 2024 年 7 月 26 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》，选举 HONGDANIEL 先生为公司第五届董事会董事长；选举 HONGDANIEL 先生、贾春浩先生、曹长森先生为第五届董事会战略委员会委员；选举郭晓梅女士、宋兵先生、曹长森先生为第五届董事会审计委员会委员；选举宋兵先生、HONGDANIEL 先生、贾春浩先生为第五届董事会提名委员会委员；选举贾春浩先生、郭晓梅女士、方蓉闽女士为第五届董事会薪酬与考核委员会委员。
二、董事会会议召开情况
2024 年公司董事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的法定权利，勤勉履责，共召开 8 次会议，具体情况如下：

届次 审议通过的议案 时间
1.《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》；
2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
的议案》；
第四届董事会第 3《. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可 2025 年 3
十三次会议 行性分析报告（修订稿）的议案》； 月 25 日
4《. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
（修订稿）的议案》；
5《. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与
填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
1.《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》；
2.《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；
3.《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
4.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
5.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
6.《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》；
7.《关于 2024 年第一季度报告的议案》；
8.《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；
9.《关于公司 2023 年度环境、社会及治理报告的议案》；
10.《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬及拟定 2024
年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
11.《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》；
12.《关于 2024 年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议
案》；
13.《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
第四届董事会第 14.《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》； 2024 年 4
十四次会议 15《. 关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情 月 26 日
况报告的议案》；
16.《对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》；
17.《关于续聘会计师事务所的议案》；
18.《关于 2023 年度计提减值损失的议案》；
19.《关于修订<公司章程>的议案》；
20.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
21.《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
22.《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》；
（1）《制定<会计师事务所选聘管理制度>》；
（2）《制定<独立董事专门会议工作细则>》；
（3）《修订<董事会战略委员会工作细则>》；
（4）《修订<董事会审计委员会工作细则>》；
（5）《修订<董事会提名委员会工作细则>》；
（6）《修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》；
（7）《修订<独立董事工作制度>》；

（8）《修订<董事会秘书工作细则>》；
（9）《修订<内部审计管理制度>》；
（10）《修订<内部控制管理制度>》；
（11）《修订<关联交易管理制度>》；
（12）《修订<募集资金管理制度>》；
（13）《修订<委托理财管理制度>》；
23.《关于延长公司申请向不特定对象发行可转换公司债券股东
大会决议有效期的议案》；
24.《关于提请股东大会延长授权董事会及其董事会授权人士全
权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期
的议案》；
25.《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
1.《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
（1）《提名 HONGDANIEL 先生为第五届董事会非独立董事》；
（2）《提名张小喜先生为第五届董事会非独立董事》；
（3）《提名方蓉闽女士为第五届董事会非独立董事》；
第四届董事会第 （4）《提名曹长森先生为第五届董事会非独立董事》； 2024 年 6
十五次会议 2.《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》； 月 10 日
（1）《提名郭晓梅女士为第五届董事会独立董事》；
（2）《提名宋兵先生为第五届董事会独立董事》；
（3）《提名贾春浩先生为第五届董事会独立董事》；
3.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
1.《关于选举第五届董事会董事长的议案》；
2.《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》；
（1）选举 HONGDANIEL 先生、贾春浩先生、曹长森先生为第
五届董事会战略委员会委员；
（2）选举郭晓梅女士、宋兵先生、曹长森先生为第五届董事会
审计委员会委员；
（3）选举宋兵先生、HONGDANIEL 先生、贾春浩先生为第五
第五届董事会第 届董事会提名委员会委员； 2024 年 7
一次会议 （4）选举贾春浩先生、郭晓梅女士、方蓉闽女士为第五届董事 月 26