锡装股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-020
无锡化工装备股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
（三）会议时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日下午 14:30；
2、网络投票时间为：2025 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 5 月 8 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。
（四）现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区华谊路 36 号公司三楼会议室。
（五）股东出席情况：
1、通过现场和网络投票的股东 145 人，代表股份 82,942,478 股，占公司有
表决权股份总数的 75.4023％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份81,310,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.9182％。通过网络投票的股东 139
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 139 人，代表股份 1,632,478 股，占公司有表决权股份总数的 1.4841％。其中：通过现场投
票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过
网络投票的中小股东 139 人，代表股份 1,632,478 股，占公司有表决权股份总数的 1.4841％。
（六）本次股东大会由董事长曹洪海先生主持，公司全体董事和监事出席，公司全体高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，对审议事项进行了表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。
总表决情况：同意 82,862,003 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9030％；反对 71,625 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0864％；弃权 8,850 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0107％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,552,003 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.0704％；反对 71,625 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.3875％；弃权 8,850 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5421％。
本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意，本议案经公司股东大会审议并通过。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》。

总表决情况：同意 82,867,003 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9090％；反对 66,625 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0803％；弃权 8,850 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0107％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,557,003 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3767％；反对 66,625 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.0812％；弃权 8,850 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5421％。
本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意，本议案经公司股东大会审议并通过。
（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》。
总表决情况：同意 82,866,203 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9080％；反对 67,425 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0813％；弃权 8,850 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0107％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,556,203 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3277％；反对 67,425 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.1302％；弃权 8,850 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5421％。
本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意，本议案经公司股东大会审议并通过。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》。
总表决情况：同意 82,866,203 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9080％；反对 67,425 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0813％；弃权 8,850 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0107％。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,556,203 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3277％；反对 67,425 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.1302％；弃权 8,850 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5421％。
本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意，本议案经公司股东大会审议并通过。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：同意 82,809,903 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8402％；反对 123,725 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1492％；弃权 8,850 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0107％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,499,903 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.8789％；反对 123,725 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.5790％；弃权 8,850 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5421％。
本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意，本议案经公司股东大会审议并通过。
（六）审议通过《公司董监高 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案》。
总表决情况：同意 82,732,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7467％；反对 201,225 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2426％；弃权 8,850 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0107％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,422,403 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.1315％；反对 201,225 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.3264％；弃权 8,850 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5421％。
本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意，本议案经公司股东大会审议并通过。
（七）审议通过《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》。
总表决情况：同意 82,867,703 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9098％；反对 64,825 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0782％；弃权 9,950 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0120％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,557,703 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.4195％；反对 64,825 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.9710％；弃权 9,950 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6095％。
本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意，本议案经公司股东大会审议并通过。
（八）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。
总表决情况：同意 82,862,703 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9038％；反对 69,825 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0842％；弃权 9,950 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0120％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,552,703 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.1133％；反对 69,825 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.2772％；弃权 9,950 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6095％。
本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意，本议案经公司股东大会审议并通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京观韬（上海）律师事务所的律师出席和见证，并出具了
法律意见书，认为公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《无锡化工装备股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
（二）《北京观韬（上海）律师事务所关于无锡化工装备股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
无锡化工装备股份有限公司董事会
2025年5月8日