超卓航科:超卓航科2024年年度股东大会会议材料

湖北超卓航空科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
2025 年 5 月

股东大会会议须知
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：
一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜，出席本次股东大会的股东及股东代表应
于 2025 年 5 月 14 日 17:00 之前通过传真、信函或电子邮件的方式办理会议出席
登记，现场出席会议的股东及股东代表应于 2025 年 5 月 16 日 14:00 之前到达湖
北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表可通过网络投票方式进行投票。
三、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应在会议登记处向工作人员报名，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。
四、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的 “同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

五、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。
六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

湖北超卓航空科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分
网络投票时间：自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票 平台 的投票时间 为股东大会 召开当日的交 易时间
段：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
现场会议地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空
科技股份有限公司一楼会议室
参 会 人 员：截止 2025 年 5 月 12 日下午交易结束后在中国证券登
记 结 算 有限 责任 公 司上 海 分公 司 登记 在 册的 本公司
股东或委托代理人；董事、监事、高级管理人员；公
司聘请的律师。
会 议 主 持：李光平董事长
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师等。
三、推选计票人员、监票人员：两名股东代表计票、一名监事及公司聘请的律师监票。
四、宣读并审议会议议案：
非累积投票议案
1. 2024 年度董事会工作报告；
2. 2024 年度监事会工作报告；
3. 2024 年年度报告及其摘要；
4. 2024 年度财务决算报告；
5. 2024 年度利润分配方案；
6. 2025 年度财务预算报告；
7. 2025 年度董事薪酬方案；
8. 2025 年度监事薪酬方案；
五、股东提出书面问题。
六、公司董事会及高级管理人员解答股东提问。
七、现场投票表决。
八、现场计票。
九、宣读现场表决结果。
十、宣读本次股东大会决议。
十一、宣读本次股东大会法律意见书。
十二、签署股东大会决议和会议记录。
十三、主持人宣布本次股东大会结束。
2024 年年度股东大会议案之一
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组 成，2024 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司 法”）等法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等制度的规定， 切实履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学 决策和规范运作。
一、2024 年董事会及专门委员会召开情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司共召开了 14 次董事会会议，公司董事均出席了历次会议，不
存在缺席的情况。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规、《公 司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，并审议通过如下事项：
序号 届次 会议日期 议案
1、关于向中航证券有限公司购买理财产品暨关联
第三届董事 交易及对公司关联交易事项追认的议案
会第十六次 2024 年 1 月 19 日 2、关于补充确认日常关联交易及 2024 年日常关
1 联交易预计的议案
会议 3、关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的
议案
第三届董事
2 会第十七次 2024 年 2 月 18 日 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
会议
第三届董事 1、关于公司会计估计变更的议案
3 会第十八次 2024 年 4 月 23 日 2、关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议
会议 案

1、2023 年度董事会工作报告
2、2023 年度财务决算报告
3、2023 年年度报告及摘要
4、2023 年度利润分配预案
5、公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
6、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案
7、2023 年度审计委员会履职情况报告
8、关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控
审计机构的议案
9、关于《独立董事独立性自查情况的专项报告》
的议案
10、关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
第三届董事 的履职情况评估报告
会第十九次 2024 年 4 月 29 日 11、关于审计委员会监督天职国际会计师事务所
4 （特殊普通合伙）的履职情况报告
会议 12、关于修订《募集资金管理制度》的议案
13、关于公司利用闲置自有资金进行现金管理的
议案
14、关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
15、关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案
16、关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授
予部分第一个归属期符合归属条件的议案
17、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票
的议案
18、关于审议《湖北超卓航空科技股份有限公司
2024 年第一季度报告》的议案
19、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》
的议案
20、关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案
第三届董事 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
5 会第二十次 2024 年 5 月 29 日 充流动资金及部分募投项目延期的议案
会议
第三届董事
6 会第二十一 2024 年 7 月 3 日 超卓航科 2024 年“提质增效重回报”行动方案
次会议
第三届董事 年 月 19 日 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
7 会第二十二 2024 7 议案

次会议
1、关于审议《湖北超卓航空科技股份有限公司
第三届董事 2024 年半年度报告》的议案
会第二十三 2024 年 8 月 28 日 2、公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用
8 情况的专项报告
次会议 3、关于制定公司《重大信息内部报告制度》的议