中科通达:2024年年度股东大会会议资料

武汉中科通达高新技术股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二○二五年五月

武汉中科通达高新技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 5
议案一 2024 年度董事会工作报告 ...... 7
议案二 2024 年度监事会工作报告 ...... 14
议案三 2024 年度财务决算报告 ...... 18
议案四 2025 年度财务预算报告 ...... 25
议案五 关于 2024 年度利润分配预案的议案 ......27
议案六 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 ...... 28
议案七 关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案 .....29
议案八 关于 2025 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案 ......31
议案九 关于公司未来三年(2025 年-2027 年) 股东回报规划的议案 ......32
议案十 关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案 ......33
武汉中科通达高新技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、现场出席会议的股东及股东代理人，须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件，经会议工作人员验证后方可领取股东大会资料，并出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
三、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
四、出席本次股东大会的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等股东权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。如股东及股东代理人要求在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。股东的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要；欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
五、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上
签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按要求填写表决票，填写完毕由大会工作人员统一收票。
七、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
八、本次会议由公司聘请的律师事务所执行律师进行见证并出具法律意见书。
九、请各位股东及股东代理人参会期间注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

武汉中科通达高新技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分
（二）召开地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业园三期A3 栋 10 楼公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合，其中：网络投票平台为上海证券交易所网络投票系统。
（四）网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（五）会议召集人：武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
（六）会议主持人：董事长王开学先生
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，介绍到会董事、监事及列席会议的高级管理人员、见证律师，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权股份数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推选会议计票人、监票人
（五）逐项审议以下议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《2024 年度董事会工作报告》
2 《2024 年度监事会工作报告》
3 《2024 年度财务决算报告》
4 《2025 年度财务预算报告》

5 《2024 年度利润分配预案》
6 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2025 年度薪酬
7
方案的议案》
8 《关于 2025 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》
9 《关于公司未来三年(2025 年-2027 年)股东回报规划的议案》
10 《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》
（六）听取独立董事述职报告
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年度独立董事述职报告》。
（七）与会股东及股东代理人发言及提问
（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九）现场休会、统计现场表决结果与网络投票结果
（十）复会，主持人宣读本次股东大会投票表决结果
（十一）见证律师宣读本次股东大会法律意见书
（十二）与会股东在股东大会会议记录上签字
（十三）主持人宣布会议结束
议案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规定，依法履行职责，积极开展工作，加强对公司经营管理的监督和指导，努力推动公司实现高质量发展。现将公司 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、2024 年度经营情况
2024 年，随着国家一系列稳定经济政策持续发力，国内经济增长动能进一步增强，公司所处的社会治理与公共安全服务行业也逐渐回暖，为公司带来了新的发展机遇。公司积极应对市场变化，凭借在社会治理与公共安全综合服务领域积累的技术优势，加大市场开拓力度。报告期内，2024 年度公司实现营业收入34,257.20 万元，同比增长 56.27%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,810.29万元，同比增长 82.34%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,968.56 万元，同比增长 81.78%。
二、2024 年度董事会日常工作情况
公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名。公司董事会下设审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会成员构成规范、职责明确、运行高效。全体董事秉持诚信勤勉原则，全年高质高效参与董事会及股东大会的审议决策，董事会、股东大会及各专门委员会会议的召集召开程序合法合规、议案表决严谨科学，决策过程充分体现了独立性与专业性。重大经营事项均履行了必要的审批程序和披露义务，切实保障了公司治理的科学性、透明度与股东权益的有效维护。
（一）股东大会召开情况
报告期内，公司共召开两次股东大会会议，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求规范运
作，确保全体股东充分行使合法权利。具体召开情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议事项
1、审议《2023 年度董事会工作报告》
2、审议《2023 年度监事会工作报告》
3、审议《2023 年度财务决算报告》
4、审议《2024 年度财务预算报告》
5、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1 2023 年年度股 2024/5/10 7、审议《关于 2024 年度申请银行综合授信额度并提供担
东大会 保的议案》
8、审议《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的
议案》
9、审议《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》
10、审议《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特
定对象发行股票的议案》
1、审议《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立
2024 年第一次 董事的议案》
2 临时股东大会 2024/8/9 2、审议《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董
会议 事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代
表监事的议案》
（二）董事会召开情况
报告期内，公司共召开十一次董事会会议，董事会严格按照《公司章程》、
公司《董事会议事规则》等相关规定召集、召开，并依法行使职权，具体情况如
下：
序号 会议届次 召开日期