福然德:福然德股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

福然德股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
中国 上海
2025 年 5 月

福然德股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保福然德股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。
一、公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、参会股东及股东代理人（以下简称“股东”）须携带身份证明文件及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。股东持有效证件完成会议登记后领取会议资料。
四、参会股东应当按照会议通知时间准时到场，如迟到，在大会主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表人数以及所持有表决权的股份总数之后，会议终止签到登记，在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东和股东代表，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提出质询。
五、出席本次大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前至少十五分钟，在登记处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，由公司统一安排按登记顺序发言。每位股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟，以便给予其他股东更多发言机会。公司董事、监事和高管人员对于股东的提问将认真作出答复和解释。股东不得无故中断股东大会议程要求发言。本次会议在进行表决时，股东及股东代表不可进行大会发言。
六、对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员作出答复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

七、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：
1、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。
2、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。
3、每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。
4、议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。
5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。
福然德股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月
福然德股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、 会议时间、地点及网络投票时间
（一）现场会议
时间：2025 年 5 月 27 日 下午 14 点 30 分
地点：上海市宝山区富桥路 55 号东楼 9 楼公司会议室
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 27 日至 2025 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 股权登记日
2025 年 5 月 19 日
三、 会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长崔建华
四、 现场会议安排
(一) 参会人员签到，股东或股东代理人登记；
(二) 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；
(三) 董事会秘书宣读会议须知；
(四) 推选现场会议的计票人、监票人；
(五) 宣读如下会议议案，并由股东逐项审议
1、审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
5、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于公司 2024 年期末利润分配预案的议案》
7、审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

8、审议《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议
案》
10、审议《关于确认公司 2024 年度监事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议
案》
11、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
(六) 股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问；
(七) 股东投票表决；
(八) 休会、工作人员统计表决结果以及等待网络投票表决结果；
(九) 主持人宣读表决结果；
(十) 见证律师宣读法律意见；
(十一) 出席会议的董事、董事会秘书及相关人员在会议决议和会议记录上签名；
(十二) 主持人宣布会议结束。
福然德股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月
福然德股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议议案
议案一
《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号--业务办理》等有关规定，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福然德股份有限公司 2024 年度审计报告》，公司董事会根据公司 2024 年度的经营情况，编制了 2024 年年度报告及其摘要。公司2024 年年报编制工作符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年度经营管理和财务状况等事项。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《福然德股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其摘要。
上述事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
福然德股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月
议案二
《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代表：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《福然德股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
上述事项已经公司第三届董事会第十五次会议，现提请股东大会予以审议。
福然德股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月
议案三
《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
各位股东及股东代表：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《福然德股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
上述事项已经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
福然德股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月
议案四
《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
各位股东及股东代表：
公司各独立董事述职报告已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）进行披露，具体内容请参看关于独立董事陈玉东、徐猛、侯文彪、李晓峰分别作出的《福然德股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
上述事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
福然德股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月
议案五
《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
各位股东及股东代表：
公司 2024 年度财务报表（合并）已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母
公司财务状况以及