捷成股份:关于召开2024年度股东大会的提示性公告

证券代码: 300182 证券简称: 捷成股份 公告编号:2025-025
北京捷成世纪科技股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日
召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年度
股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会。具体内
容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（周五）14:00 开始
2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
5 月 16 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

（五）股权登记日：2025 年 5 月 9 日
（六）现场会议召开地点：北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号公司会议室。
（七）会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委
托他人出席现场会议。
2 、 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一
种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（八）会议出席对象：
1、截至 2025 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师；
4、公司董事会同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
1、提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构的议案》 √
7.00 《关于董事薪酬的议案》 √
8.00 《关于监事薪酬的议案》 √
9.00 《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
10.00 《关于公司董事会换届选举之选举第六届董事会非独 应选人数（6）人
立董事候选人的议案》
10.01 选举徐子泉先生为公司第六届董事会非独立董事 √
10.02 选举郑羌先生为公司第六届董事会非独立董事 √
10.03 选举韩胜利先生为公司第六届董事会非独立董事 √
10.04 选举刘培尧先生为公司第六届董事会非独立董事 √
10.05 选举李丽女士为公司第六届董事会非独立董事 √
10.06 选举马林先生为公司第六届董事会非独立董事 √
11.00 《关于公司董事会换届选举之选举第六届董事会独 应选人数（3）人
立董事候选人的议案》
11.01 选举聂诗军先生为公司第六届董事会独立董事 √
11.02 选举孙连钟先生为公司第六届董事会独立董事 √
11.03 选举陈东梅女士为公司第六届董事会独立董事 √
12.00 《关于公司监事会换届选举之选举第六届监事会非职 应选人数（2）人
工代表监事候选人的议案》
12.01 选举师磊先生为公司第六届监事会非职工代表监事 √
12.02 选举朱格女士为公司第六届监事会非职工代表监事 √
2、上述议案已经公司 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二十五次会
议和第五届监事会第十五次会议审议通过。具体内容已于 2025 年 4 月 23 日在
中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn/）上登载。
3、上述议案 9 为关联交易事项，关联人徐子泉先生需回避表决。本次股东
大会将对第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、第六届监事会非职工代表监事的选举分别实行累积投票制。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》、《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
5、独立董事将在本次年度股东大会上述职，独立董事年度述职报告不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记事项
（一）登记方式
1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2025 年 5 月 13 日（上午 9:00 -12:00；下午 14:00-17:00）。
采用信函或传真方式登记的须在2025年5月13日17:00之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号公司董秘办，邮编：102211（如通过信函方式登记，信封上请注明“2024 年度股东大会”字样）
联系人：朱格
联系电话：010-61733068
联系传真：010-61736100
电子邮箱：zhuge@jetsen.cn
本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议
2、第五届监事会第十五次会议决议

北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 8 日
附件一、《参会股东登记表》
附件二、《参加网络投票的具体操作流程》
附件三、《授权委托书》
附件一：
北京捷成世纪科技股份有限公司
2024 年度股东大会
参会股东登记表
个人股东姓名法人股 身份证号码营业执照
东名称 号码
股东账户卡号 持股数量：
出席会议人姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
个人股