亚通精工:2024年年度股东会会议资料

2024 年年度股东会
会议资料
烟台亚通精工机械股份有限公司
2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东会会议须知 ...... 1
2024 年年度股东会会议议程 ...... 3
议案一： 《2024 年度董事会工作报告》 ...... 5
议案二： 《2024 年度财务决算报告》 ...... 22
议案三： 《2024 年年度报告及摘要》 ...... 30
议案四： 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 ......31
议案五： 《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 .....32
议案六： 《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 .....33
议案七： 《关于 2025 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》 ......34
议案八： 《2024 年度监事会工作报告》 ...... 35
听取 2024 年度独立董事述职报告： ......40
2024 年年度股东会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护投资者的合法权益，确保股东在烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，公司特将本次会议相关事项通知如下：
一、 公司证券部负责会议召开的有关具体事宜。
二、 公司董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
三、 参加公司 2024 年年度股东会的股东（代表）须在会议召开前 15 分钟到达
会议现场向公司会务人员办理签到手续。参会股东（代表）须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法出席现场会议的公司股东（代表）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝不符合条件人士入场。股东（代表）依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序。
四、 股东需要在股东会上提问的，应在出席会议登记日（2025 年 5 月 22 日）
向公司登记时一并提供相关问题。每一股东提问不超过 2 次，每次提问一般不超过 3分钟，全部问答的时间控制在 30 分钟之内，由主持人视会议的具体情况合理安排股东发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言内容应当与本次大会表决事项相关。
五、 股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超过本次会议议题范围；在大会表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、 本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。现场投票为记名投票，选择现场投票的股东，应对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对、弃权或回避。未
填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
七、 本次股东会共审议 8 项议案，议案 4、5、6 对中小投资者单独计票，议案
7 为特别决议议案。
八、 未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
九、 公司聘请上海嘉坦律师事务所的执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。
十、 为保持会场安静，请将移动电话调至静音状态。

烟台亚通精工机械股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 23 日星期五下午 14:30
网络投票时间：2025 年 5 月 23 日星期五
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：公司会议室（山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街 6898 号）
表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
参会人员：
1.在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东会的股权登记日为 2025 年 5 月 16 日，于股权登记日下午收市时中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
议程及安排：
(一) 股东及参会人员签到、入场；
(二) 主持人宣布股东会开始，向大会报告出席现场会议的股东及股东授权代表
人数及其代表的股份数，说明授权委托情况；
(三) 推举计票人、监票人（两名股东代表、一名见证律师、一名监事代表）；
(四) 宣读并审议以下议案：
非累积投票议案：
1、 《2024 年度董事会工作报告》
2、 《2024 年度财务决算报告》
3、 《2024 年年度报告及摘要》
4、 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
5、 《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

6、 《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
7、 《关于 2025 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
8、 《2024 年度监事会工作报告》
(五) 股东就议案进行发言、提问、答疑；
(六) 对上述议案进行审议并投票表决；
(七) 对现场投票进行计票、监票；
(八) 听取公司独立董事 2024 年度述职报告
(九) 中场休会，合并现场投票和网络投票的统计结果；
(十) 主持人宣布投票结果；
(十一)主持人宣读股东会决议；
(十二)见证律师对本次股东会发表见证意见；
(十三)主持人宣布本次股东会结束。
议案一： 《2024 年度董事会工作报告》
各位股东：
公司董事会提交的《2024 年度董事会工作报告》对 2024 年度的公司业绩进行了
回顾和分析，对董事会的日常工作进行了回顾和总结，并对公司 2025 年度的发展思路和工作重点进行了分析和阐述，具体内容详见本资料附件 1。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东会审议。
附件 1：
烟台亚通精工机械股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规和制度，围绕公司战略发展规划及年度经营目标，认真履行董事会的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，严格执行股东会各项决议，规范运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会的工作情况报告如下：
（一）2024 年公司的经营管理工作情况
报告期内，公司在董事会的领导和经营团队的带领下，敏锐捕捉经济形势发展和市场动态，围绕战略目标和年度经营计划，适时调整产业布局，产品结构，积极拓展市场，加大技术创新研发投入，提升产品品质与技术水平，细化成本控制，加强对子公司的规范监督管理，有序推进各项工作，具体如下：
1、拓宽市场布局，深耕合作研发
2024 年，公司成功进入多家新能源车企供应链，获得多个高附加值项目定点，全年新能源汽车零部件业务销售收入达到 3.64 亿元，占汽车零部件业务销售收入的比例达到 32.14%。公司跟踪巩固现有客户关系，开拓更广更深的业务合作，抓住重型卡车市场快速复苏的机遇，商用车零部件收入同比快速增长。加强与新老客户的合作研发，积极承接新车型发包订单。同时依托公司在技术、产品、研发、成本等方面的优势，积极跟进新能源客户需求，陆续为国际头部新能源厂商供货。矿用车板块继续深化与现有客户的合作研发，充分利用现有的技术、产品、服务和质量优势巩固国内市场,同时不断开拓国际市场。
2、整合产能，优化产业布局
公司目前已在长三角经济圈（常熟基地）、环渤海经济圈（莱州、烟台、济南基地）、中部经济圈（武汉基地）、中原经济圈（郑州基地）、西北经济圈（亚通重装神东服务中心）建设了生产基地或服务中心。2024 年烟台、济南、郑州基地产能逐步
释放，公司夯实核心板块生产基础，壮大新能源业务规模，在江苏常熟成立的江苏弗泽瑞金属科技有限公司正式投产，同时试水海外市场，在马来西亚成立新泰科汽车系统有限公司，海外本地化生产基地筹备工作启动，进一步优化产业布局。
3、持续创新，提升核心竞争力
2024 年，全年费用化研发投入 6,931.57 万元，同比增长 13.74%，资本化研发
投入 170.31 万元，在新能源汽车零部件、矿用车智能化、电动化等领域形成新的技术优势。公司对电池包轻量化材料进一步开发拓展,通过绝缘环氧板材料的应用研发，有效替代电池包原钢、铝板侧板产品的使用，降低电池包整体重量，减少物料成本。主机厂为了更好实现新能源汽车轻量化需求，在新能源汽车关键零部件产品不断提高铝合金材料的应用范围，产品的结构日趋复杂，为此，公司持续投入铝合金产品连接、加工工艺的研发、试制工作，密切跟踪市场需求及前沿技术趋势，加强铝合金激光自熔焊、激光填丝焊、激光喷粉焊、压铆、拉铆等热、冷连接技术及 REW 异材铆焊复合工艺、MQL 微油雾润滑高速加工应用等方面的研发工作。在矿用运输设备领域，对原有产品进行升级迭代，研发成功双动力湿式混凝土喷射车和泵送车、130T支架搬运车等新产品，在电动化领域，研发成功矿用防爆锂离子蓄电池无轨胶轮车的人车和罐车。同时继续推进煤矿智能机器人的研发，相关产品已经进入测试阶段。
4、提升运营效率，加强成本管控
整合产线，通过 U 型生产线布局，释放基地产能。对老设备进行升级改造，提高设备利用率，降低设备能耗和维修成本。深化精益生产，推行准时化生产、看板管理等方法，实现产品发交及时率和库存红线的平衡。优化供应链管理，与核心供应商建立长期合作，通过战略备货等方式应对汇率波动及原材料涨价，保障经营稳定性。
5、重视产品质量和服务水平
围绕客户对产品质量的要求，强化内部质量管理。完善质量管理体系，利用机器学习和深度学习技术，开发图像识别系统，加强对产品的过程质量预警和缺陷识别。提高各工序员工的产品熟识度和质量意识，从采购品控、工艺技术、设备精密度等方面保证产品质量。利用公司的区位优势和多业务板块配套实力，合理分配产能，科学制定生产计划，严格把握各工序生产节奏，保证生产发交及时率，提高客户满意度。

6、加强人才价值开发
通过内部培育和外部引进，继续推进干部队伍年轻化、知识化和专业化建设。2024 年与多家咨询机构达成合作，邀请第三方人才评价专家，系统性对管理及专业技术人员赋能增效，提高了人才识别精准度。完善绩效激励政策，奖励向中基层及核心岗位关键人才倾斜，在夯实重点岗位人员胜任力的基础上，通过绩效引导激发员工创造力，释放人才价值，实现组织管理的敏捷高效。