健帆生物:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-033
债券代码：123117 债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）。其中：通过深圳证券交易
所交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5
月 7 日 9:15 至 15:00。
2、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区科技六路 98 号健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3、召集人：公司第五届董事会。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、主持人：董事长董凡先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 427 人，代表股份 400,386,673 股，占上市公司
有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的 51.7053%。
其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 389,239,316 股，占上市公司有
表决权股份总数的 50.2658%。
通过网络投票的股东 412 人，代表股份 11,147,357 股，占上市公司有表决权
股份总数的 1.4396%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东420人，代表股份19,271,276股，占公司有表决权股份总数的2.4887%。
其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份8,123,919股，占公司有
表决权股份总数的1.0491%。
通过网络投票的中小股东 412 人，代表股份 11,147,357 股，占公司有表
决权股份总数的 1.4396%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议了会议通知中的各项议案，并以现场表决和网络投票的表决方式通过了以下议案：
提案1.00 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》
总表决情况：
同意399,299,483股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7285％；反对972,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2430％；弃权114,200股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285％。
中小股东总表决情况：
同意18,184,086 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3585％；反对972,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0489％；弃权114,200股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.5926％。
表决结果：通过。
提案2.00 《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意399,271,883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7216％；反对972,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2430％；弃权141,800股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354％。
中小股东总表决情况：
同意18,156,486 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2153％；反对972,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0489％；弃权141,800股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7358％。
表决结果：通过。
提案3.00 《2024年监事会工作报告》
总表决情况：
同意399,282,783股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7243％；反对980,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2448％；弃权123,700股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0309％。
中小股东总表决情况：
同意18,167,386 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2718％；反对980,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0863％；弃权123,700股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6419％。
表决结果：通过。
提案4.00 《2024年度财务决算报告》
总表决情况：
同意399,282,383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7242％；反
对967,290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2416％；弃权137,000股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0342％。
中小股东总表决情况：
同意18,166,986 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2698％；反对967,290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0193％；弃权137,000股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7109％。
表决结果：通过。
提案5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意399,289,183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7259％；反对990,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2473％；弃权107,300股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268％。
中小股东总表决情况：
同意18,173,786 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3050％；反对990,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1382％；弃权107,300股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5568％。
表决结果：通过。
提案6.00 《非独立董事、高级管理人员2024年薪酬的确定及2025年薪酬方
案》
总表决情况：
同意10,032,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.0202％；反对1,121,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.9532％；弃权115,700股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0266％。
中小股东总表决情况：

同意10,032,924 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0202％；反对1,121,770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9532％；弃权115,700股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0266％。
表决结果：通过。
提案7.00 《独立董事2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案》
总表决情况：
同意399,129,183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6859％；反对1,143,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2856％；弃权114,000股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285％。
中小股东总表决情况：
同意18,013,786 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4748％；反对1,143,490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9337％；弃权114,000股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5916％。
表决结果：通过。
提案8.00 《非职工代表监事2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案》
总表决情况：
同意399,123,383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6845％；反对1,153,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2880％；弃权110,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0275％。
中小股东总表决情况：
同意18,007,986 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4447％；反对1,153,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9840％；弃权110,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5713％。
表决结果：通过。

提案9.00 《职工代表监事2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案》
总表决情况：
同意399,178,583股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6983％；反对1,087,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2717％；弃权120,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301％。
中小股东总表决情况：
同意18,063,186 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7311％；反对1,087,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6441％；弃权120,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6248％。
表决结果：通过。
提案10.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意399,271,683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7215％；反对999,590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2497％；弃权115,400股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288％。
中小股东总表决情况：
同意18,156,286 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2142％；反对999,590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1869％；弃权115,400股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5988％。
表决结果：通过。
提案11.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意395,404,276股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7556％；反对4,847,107股，占出席本次股