慕思股份:招商证券股份有限公司关于慕思健康睡眠股份有限公司2024年度保荐工作报告

招商证券股份有限公司
关于慕思健康睡眠股份有限公司
2024年度保荐工作报告
保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：慕思股份
保荐代表人姓名：汤玮 联系电话：0755-82943666
保荐代表人姓名：张燚 联系电话：0755-82943666
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 是
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 12
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未现场出席，审阅了本年度历次会议通知及
其决议
（2）列席公司董事会次数 1次，且审阅了本年度历次会议通知及其决议
（3）列席公司监事会次数 未现场出席，审阅了本年度历次会议通知及
其决议
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 保荐机构在开展2022年度现场检查过程中发
现了“华东健康寝具生产线建设项目”因建筑

工程施工进度等受外部宏观环境影响，项目
建设进度较原计划有所滞后的情况，并督促
慕思股份应当及时履行信息披露义务，涉及
延长募集资金投资项目达到预定可使用时间
的，上市公司应当及时履行相应的审批程序
及信息披露义务。
保荐机构在2024年度持续督导工作中及定期
现场检查中，持续关注公司募集资金投资项
目的项目进度等事项：
1、截至2024年5月31日，公司募投项目“数字
化营销项目”、“健康睡眠技术研究中心建设项
目”已实施完毕，达到预定可使用状态。慕思
股份于2024年6月7日、2024年8月31日披露了
《关于部分首次公开发行股票募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告》、《关于注销部分募集资金专项账
户的公告》。
2、截至2024年12月31日，“华东健康寝具生产
线建设项目”已实施完毕，相关建设内容达到
预定可使用状态。2025年3月5日，慕思股份第
二届董事会第十二次会议和第二届监事会第
八次会议审议通过了《关于部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司将，“华东健康寝具生产线建
设项目”予以结项，并将该项目节余募集资金
永久补充流动资金。
综上，慕思股份首次公开发行股票并上市的
募集资金投资项目均已实施完毕并结项。
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 5
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 无
（3）报告事项的进展或者整改情况 无
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 无
（3）关注事项的进展或者整改情况 无
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1
（2）培训日期 2024年12月17日
（3）培训的主要内容 上市公司募集资金使用合规要求、股份交易
合规要求以及上市公司市值管理政策等内容
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
1、督促公司关注“华东健康寝具生产
线建设项目”进度并及时履行相关信息
详见本报告“一、保 披露义务；
荐工作概述”之“现 2、实地查看“华东健康寝具生产线建
5.募集资金存放及使用 场检查发现的主要 设项目”建设情况；
问题及整改情况”相 3、审阅慕思股份《关于部分募投项目
关说明 结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》（“华东健康寝具生产线
建设项目”），检查该议案的审议情况
及相关公告等。
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包
括对外投资、风险投资、委托理 无 不适用
财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介 无 不适用
机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发
展、财务状况、管理状况、核心 无 不适用
技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1.填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
2.控股股东、实际控制人、董事、监事、高 是 不适用
级管理人员等关于未履行承诺的约束措施

3.股份减持承诺 是 不适用
4.股份流通限制及自愿锁定承诺 是 不适用
5.关于社会保险和住房公积金事项的承诺 是 不适用
6.关于同业竞争、关联交易、资金占用方面 是 不适用
的承诺
7.关于招股说明书不存在虚假记载、误导性 是 不适用
陈述或者重大遗漏的承诺
8.关于租赁瑕疵的承诺 是 不适用
9.稳定股价承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对
保荐机构或者其保荐的公司采 无
取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于慕思健康睡眠股份有限公司 2024年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人签字：
汤玮 张燚
招商证券股份有限