郑煤机:郑煤机H股公告-股东周年大会通告

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不
負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告
全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責
任。
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
（在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）
（股 份 代 碼：00564）
股 東 周 年 大 會 通 告
茲 通 告 鄭 州 煤 礦 機 械 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 定 於2025年6月5日（星 期
四）下 午 二 時 正 於 中 國 河 南 自 貿 試 驗 區 鄭 州 片 區（經 開）第 九 大 街167號 鄭 州 煤 礦
機 械 集 團 股 份 有 限 公 司 會 議 室 召 開2024年 股 東 周 年 大 會（「股 東 周 年 大 會」），以
處 理 下 列 事 項：
普 通 決 議 案
1、 2024年 度 董 事 會 報 告；
2、 2024年 度 監 事 會 報 告；
3、 2024年 年 度 報 告；
4、 2024年 度 獨 立 非 執 行 董 事 述 職 報 告；
5、 2024年 度 利 潤 分 配 方 案；
6、 為 控 股 子 公 司 提 供 擔 保 及 控 股 子 公 司 之 間 互 相 提 供 擔 保；
7、 為 客 戶 提 供 融 資 租 賃 回 購 擔 保、買 方 信 貸 保 證 擔 保；
8、 續 聘2025年 度 外 部 審 計 機 構 及 內 部 控 制 審 計 機 構；
9、 2025年 員 工 持 股 計 劃（草 案）及 其 摘 要；
10、 2025年 員 工 持 股 計 劃 管 理 辦 法；

11、 授 權 董 事 會 全 權 辦 理2025年 員 工 持 股 計 劃 相 關 事 宜；
特 別 決 議 案
12、 未 來 三 年（2025年－2027年）股 東 回 報 規 劃；及
13、 變 更 公 司 註 冊 資 本、調 整 董 事 會 成 員 人 數 及 修 訂《公 司 章 程》《股 東 大 會 議
事 規 則》。
註：
(1) 本 公 司 已 於2025年5月7日 派 發 股 東 周 年 大 會 通 函 及 股 東 代 表 委 任 表 格。任 何 欲 委 派 代 表
的 本 公 司 股 東（「股 東」）應 先 參 閱 刊 載 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「香 港 聯 交 所」）及 本 公
司 網 站 或 寄 發 給 相 關 股 東 的 本 公 司2024年 年 報。2024年 年 報 包 括2024年 董 事 會 報 告、2024
年 監 事 會 報 告 及2024年 度 經 審 核 財 務 報 表 和 核 數 師 報 告 等。
(2) 股 東 周 年 大 會 上 的 各 項 議 案，均 會 按 照 香 港 聯 交 所 證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」）的 規 定，以
投 票 方 式 表 決，表 決 結 果 將 會 按 照 上 市 規 則 的 規 定 登 載 於 香 港 聯 交 所 網 站(www.hkexnews.
hk)及 本 公 司 網 站(www.zmj.com)。
(3) 本 公 司 將 於2025年6月2日（星 期 一）至2025年6月5日（星 期 四）（包 括 首 尾 兩 天）暫 停 辦 理 股 東
過 戶 登 記，在 此 期 間 將 暫 停 股 份 過 戶。擬 出 席 股 東 周 年 大 會 但 尚 未 登 記 之 本 公 司H股 股
東 請 於2025年5月30日（星 期 五）下 午4時30分 或 之 前 將 過 戶 文 件 連 同 有 關 股 票 送 交 本 公 司
的H股 過 戶 登 記 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司，地 址 為 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東183號 合 和 中
心17樓1712–1716號 鋪。
如 股 息 宣 派 相 關 議 案 於2024年 股 東 周 年 大 會 上 獲 得 批 准，股 息 將 支 付 予 在2025年7月2日
（星 期 三）收 市 後 名 列 本 公 司 股 東 名 冊 的 股 東。本 公 司 將 自2025年6月26日（星 期 四）至2025
年7月2日（星 期 三）（包 括 首 尾 兩 天）暫 停 辦 理 股 東 過 戶 登 記，在 此 期 間 將 暫 停 股 份 過 戶。本
公 司H股 股 東 如 欲 獲 派 發 末 期 股 息 而 尚 未 登 記 過 戶 文 件，須 於2025年6月25日（星 期 三）下
午4時30分 或 之 前 將 過 戶 文 件 連 同 有 關 股 票 交 回 本 公 司 的H股 過 戶 登 記 處 即 香 港 中 央 證
券 登 記 有 限 公 司，地 址 為 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東183號 合 和 中 心17樓1712–1716號 鋪。若2024
年 度 利 潤 分 配 方 案 獲 股 東 批 准，則 本 公 司H股 末 期 股 息 將 於2025年7月18日 或 之 前 派 付。
(4) 凡 有 權 出 席 股 東 周 年 大 會 及 於 會 上 投 票 的 股 東，均 可 委 派 一 位 或 多 位 人 士 代 其 出 席 會 議
及 投 票。受 委 任 代 表 無 須 為 本 公 司 股 東。如 委 派 的 代 表 多 於 一 人，委 派 代 表 時 應 註 明 每
名 受 託 人 所 代 表 的 股 份 數 目 及 類 別。

(5) 股 東 須 以 書 面 形 式 委 任 代 表，由 股 東 簽 署 或 由 其 以 書 面 形 式 正 式 授 權 的 代 理 人 簽 署；如
股 東 為 公 司，代 表 委 任 表 格 應 加 蓋 公 司 印 章 或 由 其 董 事 或 以 書 面 形 式 正 式 委 任 的 代 理 人
簽 署。如 代 表 委 任 表 格 由 股 東 的 代 理 人 簽 署，則 授 權 此 代 理 人 簽 署 的 授 權 書 或 其 他 授 權
文 件 必 須 經 公 證。H股 股 東 必 須 於 香 港 時 間2025年6月4日（星 期 三）下 午 二 時 正 前 將 上 述 文
件 送 達H股 過 戶 登 記 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司（地 址 為 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東183號 合
和 中 心17M樓），方 為 有 效。本 公 司 股 東 填 妥 及 交 回 代 表 委 任 表 格 後，屆 時 仍 可 親 身 出 席
大 會，並 於 會 上 投 票，而 委 任 代 表 的 文 書 將 視 為 失 效。
(6) 股 東 出 席 股 東 周 年 大 會 時 須 出 示 身 份 證 明 文 件。
(7) 如 股 東 委 派 代 表 出 席 股 東 周 年 大 會，該 代 表 須 出 示 其 身 份 證 明 文 件 及 委 任 者 或 其 法 律 代
表 已 簽 署 的 註 明 簽 發 日 期 的 授 權 書 或 其 他 文 件。如 法 人 股 東 代 表 出 席 股 東 周 年 大 會，該
代 表 必 須 出 示 其 身 份 證 明 文 件 及 經 公 證 的 董 事 會 或 其 他 權 力 機 構 通 過 的 決 議 案 副 本 或
該 法 人 股 東 發 出 的 經 公 證 的 授 權 文 件 副 本。
(8) 股 東 周 年 大 會 預 計 需 時 半 天，股 東（親 身 或 委 派 的 代 表）出 席 股 東 周 年 大 會 的 交 通 和 食 宿
及 其 他 費 用 自 理。
(9) 本 公 司 的 聯 繫 方 式 如 下：
地 址： 中 國 河 南 自 貿 試 驗 區 鄭 州 片 區（經 開）第 九 大 街167號
鄭 州 煤 礦 機 械 集 團 股 份 有 限 公 司
郵 政 編 碼： 450016
電 話： 86-371-67891199
聯 絡 人： 習 志 朋 先 生
傳 真： 86-371-67891000
承 董 事 會 命
鄭 州 煤 礦 機 械 集 團 股 份 有 限 公 司
董 事 長
焦 承 堯
中 國，鄭 州，2025年5月7日
於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 焦 承 堯 先 生、賈 浩 先 生、孟 賀 超 先 生 及 李 開
順先生；非執行董事為崔凱先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、
方 遠 先 生 及 姚 艶 秋 女 士。