威龙股份:威龙葡萄酒股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

威龙葡萄酒股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
威龙葡萄酒股份有限公司
（股票代码：603779）
二〇二五年五月十九日

威龙葡萄酒股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据相关法律法规及《威龙葡萄酒股份有限公司章程》 、《威龙葡萄酒股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。
一、威龙葡萄酒股份有限公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、请拟出席本次股东大会现场会议的各股东配合公司做好登记工作，参加大会的股东须按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，方可出席会议。
三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数。
四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东大会会场。
五、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。全体出席人员在股东
大会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
六、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。各位股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
七、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正式开始前 10 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请单，经大会秘书处许可，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。每一股东发言时间一般不超过 3 分钟。由大会主持人或其指定的有关人员对股东提出的问题进行回答。
八、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、参会人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
十、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

威龙葡萄酒股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议基本情况及议程
一、会议基本情况：
（一）股东大会类型和届次：2024 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议的召开时间和地点:
召开时间：2025年5月19日14时30分
召开地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间:
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月19日至2025年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
（六）会议的出席对象:
1、2025年5月9日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。
2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师
4、其他人员
二、会议议程
（一）主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况
（二）主持人介绍会议出席情况及表决方式
（三）推举现场会议的监票人、计票人
（四）与会股东及股东代表审议议案
议案一、《公司董事会2024年度工作报告》
议案二、《公司监事会2024年度工作报告》
议案三、《公司2024年年度报告及摘要》
议案四、《公司2024年度财务决算报告》
议案五、《公司2024年度拟不进行利润分配的议案》
议案六、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
议案七、《关于审议公司董事、监事及高级管理人员2025年报酬的议案》
议案八、《关于公司2025年度向银行申请获得综合授信的议案》
议案九、《关于2025年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》
议案十、《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
（五）主持人宣布表决开始，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决
（六）主持人宣布投票结束，计票人统计现场表决结果、监票人进行监票；监票人宣读现场表决结果

（七）与会股东及股东代表、董事、监事及高管签署股东大会会决议和会议纪要
（八）主持人宣布会议结束

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2024 年年度股东大会议程表
2025 年 5 月 19 日
序号 会议内容 报告人 主持人
1 宣布大会开幕 朱秋红
2 宣布到会股东情况 朱秋红
3 宣布《会议表决方案》 朱秋红
4 审议议案
4.1 《公司董事会 2024 年度工作报告》 朱秋红
4.2 《公司监事会 2024 年度工作报告》 丁惟杰
4.3 《公司 2024 年年度报告及摘要》 朱秋红 董事长
4.4 《公司 2024 年度财务决算报告》 张鹏
4.5 《公司2024年度拟不进行利润分配的议案》 张鹏 朱秋红
4.6 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》朱秋红
4.7 《关于审议公司董事、监事及高级管理人 朱秋红
员 2025 年报酬的议案》
4.8 《关于公司 2025 年度向银行申请获得综合 张鹏
授信的议案》
4.9 《关于 2025 年度公司及全资下属公司相互 张鹏
提供担保的议案》
4.10 《关于补选公司第六届董事会独立董事的 朱秋红
议案》
王新
5 公司独立董事进行述职 李鑫
徐红山
6 宣布表决结果 朱秋红
7 宣布会议结束 朱秋红
8 签署相关文件 朱秋红

会议议案
议案一：《公司董事会 2024 年度工作报告》
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》
等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务的发展，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，确保公司持续稳定的发展。
具体内容详见附件 1《威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2024 年度工作报告》。
请各位股东及股东代表审议。
议案二：《公司监事会 2024 年度工作报告》
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、
《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。
具体内容详见附件 2《威龙葡萄酒股份有限公司监事会
2024 年度工作报告》。
请各位股东及股东代表审议。
议案三：《公司 2024 年年度报告及摘要》
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所上市规则》等有关规定,公司编制了《威龙葡萄酒股份有限公司 2024 年度报告》及《威龙葡萄酒股份有限公司 2024年度报告摘要》。
2024 年，面对国内消费降级、市场竞争加剧等诸多压力，
公司遵循“开源节流、降本增效”的原则，公司经营班子团结一心，积极开拓进取，求真务实，全力以赴推进年初制定的各项工作计划的执行。2024 年公司实现营业收入 4.45 元，
同比增长 15.67%；实现净利润 1,026 万元;净资产为 5.53 亿
元；总资产为 10.81 亿元。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易
所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2024 年年度报告》。
请各位股东及股东代表审议。
议案四：《公司 2024 年度财务决算报告》
各位股东及股东代表：
一、2024 年度财务指标总体完成情况
2024 年生产各种酒 8,500.49 吨，比去年减少 13.85%；
销售各种酒 9,244.79 吨，比去年增加 13.99%。公司实现销售收入 445,130,023.73 元，同比增加 15.67%；2024 年度母公司实现净利润 441,808.52 元，2024 年末合并报表的可供分配利润为-366,588,116.22 元。
二、2024 年拟不进行利润分配
2024 年度根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司 2024 年度财务报告的审计结果：公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 10,261,580.87 元，2024 年度母公司实现净利润 441,808.52 元，2024 年末合并报表的可供分配利润为-366,588,116.22 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司目前经营情况和现金流情况，公司董事会拟定2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本金转增股本。
请各位股东及股东代表审议。
议案五：《公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》
各位股东及股东代表：
一、2024 年度拟不进行利润分配
2024 年度根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司 2024 年度财务报告的审计结果：公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 10,261,580.87 元，2024 年度母公司实现净利润 441,808.52 元，2024 年末合并报表的可供分配利润为-366,588,116.22 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司目前经营情况和现金流情况，公司董事会拟定2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本金转增股本。
具体内容详见公司于 2