高新兴:关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2025-032
高新兴科技集团股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025 年 4 月 19 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在
中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会通 知的公告》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台。
2025 年 4 月 28 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人刘双广先生
提交的《关于提请高新兴科技集团股份有限公司增加 2024 年年度股东大会提案 的函》，提请公司股东大会增加《关于为控股子公司高新兴网联申请银行授信提 供担保的议案》《关于为控股子公司高新兴智联申请银行授信提供担保的议案》 《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》《关于修订〈公司章程〉的议 案》，董事会审查后同意将上述议案提交公司 2024 年年度股东大会审议，并在 中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于 2024 年年度股东大会增加临 时提案暨 2024 年年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-031，披露日
期：2025 年 4 月 29 日）。
现公告公司关于召开 2024 年年度股东大会通知的提示性公告。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、会议召集人：公司第六届董事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 17 日审
议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 13
日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规则以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议日期和时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30
（2）网络投票日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13
日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日
9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方
式 召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）2025 年 5 月 7 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件二），代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一号楼一楼党建会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
提案 备注
编码 提案名称
该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》 √
4.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《公司 2024 年度利润分配预案》的议案 √
6.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴的议案》 需逐项表决 √
作为投票对象的子议案数：6
6.01 《2025 年度董事长刘双广先生薪酬的议案》 √
6.02 《2025 年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》 √
6.03 《2025 年度董事黄国兴先生薪酬的议案》 √
6.04 《2025 年度独立董事江斌先生津贴的议案》 √
6.05 《2025 年度独立董事胡志勇先生津贴的议案》 √
6.06 《2025 年度独立董事罗翼先生津贴的议案》 √
7.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬及津贴的议案》 需逐项表决 √
作为投票对象的子议案数：3
7.01 《2025 年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》 √
7.02 《2025 年度监事孙倩女士薪酬的议案》 √
7.03 《2025 年度监事周洁莹女士薪酬的议案》 √
8.00 《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
9.00 股票的议案》 √
10.00 《未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划》 √
《关于为控股子公司高新兴网联申请银行授信提供担保的议
11.00 案》 √
《关于为控股子公司高新兴智联申请银行授信提供担保的议
12.00 案》 √
13.00 《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》 √
14.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

2、上述议案第 1 项、第 3-6 项、第 8-10 项经 2025 年 4 月 17 日召开的第六
届董事会第二十六次会议审议通过，议案第 2 项、第 7 项经同日召开的第六届监
事会第十六次会议审议通过；议案第 11-14 项经 2025 年 4 月 28 日召开的第六届
董事会第二十七次会议审议通过，议案 13 经同日召开的第六届监事会第十七次会议审议通过。详细情况请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十六次会议决议的公告》《第六届监事会第十六次会议决议的公告》《第六届董事会第二十七次会议决议的公告》《第六届监事会第十七次会议决议的公告》（公告编号：2025-011~012，2025~025-026，披露日期：
2025 年 4 月 19 日、2025 年 4 月 29 日）。
3、公司现任独立董事江斌、胡志勇、罗翼分别向董事会递交了《独立董事2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》编写了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
4、议案第 9 项、第 10 项、第 14 项属于特别决议事项，须经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过。其余议案均属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。议案第 6 项、第 7 项需逐项表决。
5、所有提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
6、回避表决情况：
①因涉及本人薪酬议案或按照谨慎性原则，股东刘双广先生及其一致行动人石河子网维投资普通合伙企业需对提案 6.01《2025 年度董事长刘双广先生薪酬的议案》、提案 12.00《关于为控股子公司高新兴智联申请银行授信提供担保的议案》进行回避表决；②因涉及配偶薪酬议案，股东王云兰女士需对提案 6.02《2025 年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》进行回避表决；③因涉及本人薪酬议案，股东黄海涛先生需对提案 7.01《2025 年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》进行回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 5 月 8 日（星期四），上午 9:00-12:00，下午 13:30-
15:00。
2、登记地点：公司董事会办公室（证券投资部）
联系人：董事会秘书刘佳漩、证券事务代表万诗颖
联系电话：020-32068888 转 6032
传真：020-32032888
电子邮箱：irm@gosuncn.com
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来