壹连科技:第五届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-025
深圳壹连科技股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2025年5月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年 5 月 2 日以专人、书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席丁华山主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审议，监事会认为：本次募集资金置换事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为：公司使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，制定了相应的操作流程，履行了必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。该事项不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意使用自有资金、银行承兑汇票和信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
经审议，监事会认为：公司（含子公司）本次增加闲置自有资金购买理财产品的额度，不会影响公司及子公司的日常资金正常周转，采取了必要的风险控制措施，能够提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
深圳壹连科技股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 7 日