国元证券:国元证券股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2025－022
国元证券股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.现场会议召开时间：
（1）2025年5月6日（星期二）14：30。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年5月6日（星期二）上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月6日（星期二）上午9:15至下午15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室。
3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长沈和付先生。
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 444 人，代表股份数
2,373,623,646 股，占公司有表决权股份总数的 54.3938%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共有 3 人，代表股份数 1,539,390,778 股，占公司股份总数
的 35.2766%；通过网络投票的股东 441 人，代表股份数 834,232,868 股，占公
司有表决权股份总数的 19.1172%。
公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
（二）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
同意公司 2024 年度利润分配预案为：以现有总股本 4,363,777,891 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金人民币 436,377,789.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。如在本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。
（三）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
（四）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
（五）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

（六）审议通过《公司独立董事 2024 年度述职报告》
本议案为逐项表决议案，均已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
（七）审议通过《公司 2024 年度董事薪酬及考核情况专项说明》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
（八）审议通过《公司 2024 年度监事薪酬及考核情况专项说明》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
（九）审议通过《公司 2024 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
（十）审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，审计费用为 79.8 万元，聘期 1 年；同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构，审计费用为 20 万元，聘期 1 年。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
本议案为逐项表决议案，均已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
本议案为关联交易事项，部分股东为交易对方。
关联股东安徽国元金融控股集团有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司对议案 11.01 回避表决，上述股东共持有公司股份 1,539,390,750 股;
关联股东建安投资控股集团有限公司对议案 11.02 回避表决，上述股东共持有公司股份 263,854,725 股；
关联股东安徽省皖能股份有限公司、安徽全柴集团有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司对议案 11.05 回避表决，
上述股东共持有公司股份 441,367,208 股。
（十二）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司章程〉的议案》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
（十三）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司股东大会议事规则〉
的议案》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
（十四）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事会议事规则〉
的议案》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
（十五）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司独立董事制度〉的
议案》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
（十六）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级
管理人员管理办法〉的议案》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
（十七）审议通过《关于废止〈国元证券股份有限公司监事会议事规则〉
的议案》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
公司 2024 年度股东大会对议案的具体表决结果如下：
议案 同意 反对 弃权 表决
编号 议案名称 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 《公司 2024 年度财务 2,369,856,468 99.8413% 3,536,318 0.1490% 230,860 0.0097% 通过

决算报告》
2.00 《公司 2024 年度利润 2,369,785,837 99.8383% 3,755,928 0.1582% 81,881 0.0034% 通过
分配预案》
3.00 《公司 2024 年度董事 2,369,723,328 99.8357% 3,602,058 0.1518% 298,260 0.0126% 通过
会工作报告》
4.00 《公司 2024 年度监事 2,369,830,938 99.8402% 3,493,668 0.1472% 299,040 0.0126% 通过
会工作报告》
5.00 《公司 2024 年年度报 2,369,803,358 99.8391% 3,529,428 0.1487% 290,860 0.0123% 通过
告及其摘要》
6.00 《公司独立董事 2024 - - - - - - -
年度述职报告》
6.01 公司独立董事 2024 年 2,369,640,508 99.8322% 3,587,598 0.1511% 395,540 0.0167% 通过
度述职报告（徐志翰）
6.02 公司独立董事 2024 年 2,369,642,108 99.8323% 3,579,498 0.1508% 402,040 0.0169% 通过
度述职报告（张本照）
6.03 公司独立董事 2024 年 2,369,643,708 99.8323% 3,579,498 0.1508% 400,440 0.0169% 通过
度述职报告（鲁炜）
6.04 公司独立董事 2024 年 2,369,703,708 99.8349% 3,588,678 0.1512% 331,260 0.0140% 通过
度述职报告（阎焱）
6.05 公司独立董事 2024 年 2,369,703,708 99.8349% 3,587,898 0.1512% 332,040 0.0140% 通过
度述职报告（郎元鹏）
《公司 2024 年度董事
7.00 薪酬及考核情况专项 2,369,727,427 99.8359% 3,741,458 0.1576% 154,761 0.0065% 通过
说明》
《公司 2024 年度监事
8.00 薪酬及考核情况专项 2,369,732,327 99.8361% 3,741,578 0.1576% 149,741 0.0063% 通过
说明》
《公司 2024 年度高级
9.00 管理人员薪酬及考核 2,369,697,927 99.8346% 3,779,758 0.1592% 145,961 0.0061% 通过
情况专项说明》
10.00 《关于聘请 2025 年度 2,369,284,198 99.8172% 4,001,408 0.1686% 338,040 0.0142% 通过
审计机构的议案》
《关于公司 2025 年度
11.00 日常关联交易预计的 - - - - - - -
议案》
公司与安徽国元金融
11.01 控股集团有限责任公 830,480,777 99.5502% 3,518,958 0.4218% 233,161 0.0279% 通过
司及其控制企业的关
联交易预计
公司与建安投资控股
11.02 集团有限公司及其控 2,106,006,482 99.8217% 3,532,078 0.1674% 230,361 0.0109% 通过
制企业的关联交易预