晨光生物:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—047
晨光生物科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日
发出了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，又于 2025 年 4 月 28 日发出
了《关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告》。本次股东大会由董事会召 集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投票相结合的方式 召开。
现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日下午 14:40
现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号公司会议室
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 5 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共 261 人，代表公司股份
162,070,023 股，占有表决权股份总数的 33.5479%；单独或者合计持有本公司
5%以下股份的中小股东所持股份 38,851,352 股，占有表决权股份总数的 8.0421%。
出席现场会议的股东或授权代表共 7 人，代表公司股份 107,466,106 股，占有表
决权股份总数的 22.2451%；参加网络投票方式的股东或授权代表共 254 人，代 表公司股份 54,603,917 股，占有表决权股份总数的 11.3028%。公司董事、监事、
部分高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、 议案审议表决情况
经与会股东认真审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意 161,252,488 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4956%；
反对 348,935 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2153%；弃权 468,600 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.2891%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,033,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8957%；反对 348,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8981%；弃权 468,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2061%。
（二）审议通过了《关于<董事会 2024 年度工作报告>的议案》
表决结果：同意 161,255,488 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4974%；
反对 345,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2131%；弃权 469,200 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.2895%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,036,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9035%；反对 345,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8889%；弃权 469,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2077%。
（三）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 161,251,888 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4952%；
反对 348,935 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2153%；弃权 469,200 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.2895%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,033.217 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8942%；反对 348,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8981%；弃权 469,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2077%。

（四）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 161,259,188 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4997%；
反对 345,535 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2132%；弃权 465,300 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.2871%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,040,517 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9130%；反对 345,535 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8894%；弃权 465,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1976%。
（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 161,258,488 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4993%；
反对 340,735 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2102%；弃权 470,800 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.2905%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,039,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9112%；反对 340,735 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8770%；弃权 470,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2118%。
（六）审议通过了《关于<募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 161,245,488 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4912%；
反对 341,435 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2107%；弃权 483,100 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.2981%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,026,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8777%；反对 341,435 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8788%；弃权 483,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2435%。
（七）审议通过了《关于向融资机构申请各类融资业务额度的议案》
表决结果：同意 161,239,388 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4875%；
反对 350,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2162%；弃权 480,300 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.2964%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,020,717 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8620%；反对 350,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9017%；弃权 480,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2363%。
（八）审议通过了《关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案》
表决结果：同意 161,212,888 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4711%；
反对 381,235 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2352%；弃权 475,900 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.2936%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 37,994,217 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7938%；反对 381,235 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9813%；弃权 475,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2249%。
（九）审议通过了《关于为参股公司银行借款提供担保的议案》
表决结果：同意 161,236,388 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4856%；
反对 813,635 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5020%；弃权 20,000 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0123%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,017,717 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8543%；反对 813,635 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0942%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0515%。
（十）审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》
股东李凤飞先生持有公司 567,883 股，因其属于本议案关联方，进行了回避，其他出席会议与本议案无关联关系的股东（合计持有公司股份 161,502,140 股）进行了表决。
表决结果：同意 160,669,005 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4841%；
反对 816,435 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5055%；弃权 16,700 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0103%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,018,217 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8556%；反对 816,435 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1014%；弃权 16,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0430%。

（十一）审议通过了《关于减少注册资本的议案》
表决结果：同意 161,239,388 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4875%；
反对 359,735 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2220%；弃权 470,900 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.2906%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,020,717 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8620%；反对 359,735 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9259%；弃权 470,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2121%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
（十二）审议通过了《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》
表决结果：同意 158,938,933 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0681%；
反对 2,655,290 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.6384%；弃权 475,800 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.2936%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 35,720,262 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9408%；反对 2,655,290 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8345%；弃权 475,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2247%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
（十三）审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》
表决结果：同意 161,016,688 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3501%；
反对 1,037,835 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6404%；弃权 15,500 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0096%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 37,798,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2888%；反对 1,037,835 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6713%；弃权 15,500 股，占出席会议中小股东