长安汽车:2024年度股东大会资料

重庆长安汽车股份有限公司
2024 年度股东大会资料
2025 年 5 月 27 日

重庆长安汽车股份有限公司
2024 年度股东大会会议议程
一、现场会议时间
2025 年 5 月 27 日下午 3:00 开始
二、会议地点
重庆市江北区两江大道 226 号长安汽车会议室
三、参加会议人员
本公司股东或代理人，公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他有关人员。
四、会议议程
1.主持人致欢迎辞
2.审议股东大会议案
3.股东审议及质询
4.推选计票人及监票人
5.现场表决及投票
6.统计现场表决票/独立董事 2024 年度述职报告
7.宣读现场表决结果
8.询问股东对表决结果有无异议
9.股东大会决议签字
10.股东自由交流
重庆长安汽车股份有限公司
2025 年 5 月 27 日
目 录

一、2024 年度董事会工作报告 ...... 2
二、2024 年度监事会工作报告 ...... 21
三、2024 年年度报告全文及摘要 ...... 25
四、2024 年度利润分配预案 ...... 26
五、2024 年度财务报告及 2025 年度财务预算说明 ..... 28
六、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案...... 32
七、2025 年度投资计划 ...... 41
八、关于开展票据池业务的议案 ...... 43九、关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案47十、关于聘任 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议
案 ...... 51附件一、重庆长安汽车股份有限公司 2024 年年度报告摘要52
议案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，长安汽车董事会坚持以习近平新时代中国特色
社会主义思想为指导，以“战略引领、系统变革、极致效率、创新突破”为关键，严格执行《公司法》及中国证监会、深交所监管规定，认真履行《公司章程》，带领公司经营班子，奋力推进第三次创业——创新创业计划，推动公司销量再创新高，初步形成智能低碳出行科技公司形象。
现就 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、2024 年度董事会主要工作内容
（一）董事会建设运行情况
1.深入贯彻落实“两个一以贯之”，优化公司治理体系
一是进一步完善党委前置研究讨论重大经营管理事项清单，贯彻党的全面领导。完善“四单一表”及相关配套管理制度，系统梳理各治理主体职权131项；对列入党委前置研究讨论清单的重大经营管理事项进行自查，杜绝重大经营管理事项不具体、不明确的情况，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的作用。二是持续完善董事会向经理层授权机制，确保权责划分的科学性。董事会根据各类授权事项的风险大小、重要程度，结合实际管理需要，对重大资产处置、投资项目等事项向经营层进行授权。同时，董事会坚持授权
不免责，定期听取经营层行权情况报告，进一步规范经理层决策程序和行为。
2.董事会科学决策、严格落实，公司治理稳定规范
合法合规召开股东大会，2024 年共召开股东大会 5 次，
其中年度股东大会 1次，临时股东大会 4次，共审议议案 18项。会议均提前公告通知、议案材料等，统计股东报名情况，并由律师见证，充分保证会议的合规性。高效组织董事会各类会议，召开董事会 19次，其中定期董事会 4 次、临时董事会 15次，共审议议题 86 项，会议采用线上线下相结合的方式，确保会议质量，保障董事发言权。有序开展专委会会议，董事会下设审计、战略与投资、提名与薪酬考核三个委员会，召开专委会 25 次，共审议议题 79 项，各专委会成员积极履职，为公司内控工作、重大战略投资项目、薪酬方案以及限制性股票激励计划的实施等提供了支持保障；2024 年共计召开总裁办公会 27 次，决策议题 132 项，属董事会授权决策议题 70项，经营层在行权范围内科学高效的决策，切实提高公司管理效率。
3.有效指导子企业董事会规范运行
公司积极响应公司法和国资监管的要求，高度重视下属各级子企业董事会的建设，通过加强内部控制、优化治理结构、推进信息化建设等措施，不断提升企业的竞争力和可持续发展能力。
一是制度建设与完善，2024 年指导并督促了下属企业按
照公司法及相关法律法规的要求，完善了董事会配套的相关制度文件，涵盖董事会议事规则、决策程序等方面，为董事会的规范运行提供坚实的制度保障。
二是董事会规范运行，2024 年指导子企业董事会规范召
开会议，持续提升董事会的决策效率和质量。同时，也注重加强董事会的信息沟通，确保信息的及时、准确传递。
三是组织董事会履职能力评估，为进一步提升董事会的履职能力，公司牵头组织了对下属子企业董事会的履职能力评估工作。从董事会建设、运行和成效三个方面进行了全面评估，为后续的董事会建设提供明确方向。
4.保障董事履职支撑，全体董事勤勉尽责
一是加强外部董事履职支撑服务，为外部董事履职提供必要条件，做好外部董事工作保障及待遇管理；落实“企情问讯”机制，外部董事就经营层落实董事会决议和生产经营重大问题等事项，向经营层及有关单位进行书面问讯时，被问询对象及时答复；做好外部董事参会信息支撑，会前及时送达准确完整的议案材料及会议通知，会后及时整理形成会议记录报请董事审阅；定期向董事报送市值周报、经营简报、董事会工作情况表等材料，确保全体董事及时获知公司最新生产经营情况；及时传达中国证监会、深交所等证券监管部门认可的相关机构发布的相关培训信息，协助外部董事参与培训。
二是充分发挥独立董事作用，落实《独立董事工作制度》,
确保独立董事能够积极参与公司决策，参与专门委员会工作和定期报告工作等，做到独立、公正地履行职责；执行《独立董事专门会议工作规则》，关联交易等事项由独立董事专门会议进行事前认可；加强独立董事现场履职保障，为独立董事履职提供必要条件，包括做好独立董事待遇管理、履职信息支撑、提供多种现场履职方式等，确保满足每年现场履职十五天的监管要求；强化独立董事任职管理，严格要求独立董事的独立性，控制兼职数量，确保独立董事有足够的时间和精力履行职责。
三是公司董事严格按照《公司法》和《公司章程》等规定，勤勉尽责地履行职责和义务，积极出席股东大会、董事会、专门委员会，认真审议各项议案，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了宝贵的专业性意见。公司独立董事对于提名董事、年度利润分配、关联交易预计、股权激励计划等事项均出具了独立、公正的独立意见。全年召开6次独立董事专门会议，对需披露的关联交易事项进行严格审议，有效维护了公司和广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
5.强化信息披露，提升公司透明度
公司以高质量信息披露为己任，坚持信息披露“零差错”。严格按照监管要求开展信息披露业务，根据法规和业务修订管理程序，进一步提高信息披露质量，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，文字简明清晰、通俗易懂。以投
资者需求为导向，披露的信息有针对性地反映公司情况，多层次全方位展现公司经营动态，并及时提示公司可能出现的不确定性和风险，切实保障公司股东特别是中小股东的权益，有利于投资者做出价值判断和投资决策。2024 年完成 4 次定期报告和 91 次临时公告披露，及时披露重大项目进展公告，不存在补充和更正公告，未被监管部门出具监管函或处罚。2023-2024年度，深交所对公司信息披露工作的评价结果为 A。截至目前，公司连续十余年获深交所良好及以上评价。
6.坚持市值与利润双驱动，保持与资本市场良好互动
引导投资者正面解读公司业绩，关注公司战略转型。合规开展投资者交流活动近 200 次，交易所互动平台回复率保持在 97%以上，与资本市场保持良好沟通；年报、半年报、三季报业绩说明会常态化召开，符合监管部门工作要求，维护公司在资本市场良好形象；获中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践”“2023 年度业绩说明会最佳实践案例”。
（二）战略制定与执行情况
1.坚定战略引领，保障战略落地
公司坚定发展信心、保持战略定力，准确把握外部发展趋势，深刻审视并识别内部的挑战与痛点，促进思维碰撞，凝聚团队共识，累计召开了 24 场战略研讨会，围绕 33 个核心专题进行了深入探讨。成功迭代并发布了创新创业计划8.0，完成“13336”战略布局，坚定不移向智能低碳出行科
技公司转型。同时，公司促执行、控风险，基于创新创业 8.0报告，进一步聚焦业务目标，通过贯通战略资源需求与全面预算，强化中后台支撑，确保战略落地。
2.稳中求进，生产经营平稳健康发展
经营质量持续向好，全年完成销量 268.4 万辆，同比增
长 5.1%；营业收入 1597.3 亿元，同比增长 5.6%；新能源全
年销售 73.5 万辆，同比增长 52.8%；出口 53.6 万辆，同比
增长 49.6%，行业地位保持领先，成为既有规模、又有效益的中国品牌。
3.打造原创技术策源地，聚焦核心技术能力打造及新兴领域布局
加快发展新能源汽车等战略性新兴产业，全年申报专利3384 件，其中发明专利 2302 件。主导国际标准新增立项 2项，完成国内标准新增立项 30 项，其中国家/行业标准新增立项 21 项，同比增长 75%。获批进入第二批中央企业原创技术策源地建设名单，发挥龙头企业带动作用，推动汽车芯片、智能网联、辅助驾驶系统、电池集成、固态电芯等领域核心技术突破，保障产业链安全稳定。完善“双轮双驱”的科技规划体系、科技洞察及科技创新评价体系，围绕用户需求、技术趋势打造产品及技术核心竞争力。
（三）全面风险管理及内部控制体系建设情况
1.加强组织领导，系统推进法务合规体系能力建设，保障全球化发展

以习近平法治思想为根本遵循，紧密围绕公司战略部署，全面加强对法治合规工作的领导，从“强基础、建体系、调业务、防风险”四个方面系统推进组织体系建设。
强基础，着力推行任务清单化管理、业务结构化管理、风险数字化管理，补齐短板弱项，进一步夯实基础，推动法治合规工作高质量开展；建体系，建立覆盖公司治理层、管理层、执行层和海外五大区的全球法务合规管理架构，建立基于 ISO 国标的长安汽车出口管制、数据合规、反垄断 3 大重点合规管理体系，建立全球法务合作中心，形成内外资源合力；调业务，调整法务合规组织机构，划分法务、合规、知产维权三大业务，明确投后企业分类管理模式，召开全球法务合规工作会议 2 次，全面推进全球法务合规统筹管理，进一步提升全球业务支撑保障能力；防风险，识别供应链“卡脖子”风险 1400 项，积极推动技术替代，严格审查 14 个产品数据合规风险，助力产品全球合规上市，积极应对重大合规事件，获得欧洲反补贴 20.7%平均税率待遇，严格把关 39个项目依法合规决策，促成重大商业目标达成，加大案件处置力度，避免和挽回经济损失 1.35 亿元。
全年公司党委会、董事会、总裁办公会听取法治合规工作汇报 14 次，加快打造全球法务合规能力，有力保障国际化经营。
2.紧跟战略，完善制度框架，健全风险内控体系

一是强化体系建设。紧跟国资委“强内控、防风险、促合规”的总体要求与目标，持续强化顶层设计,形成具有战略适应性的“11734”CA全球风控体系中台框架，发布“2+N