三达膜:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688101 证券简称：三达膜
三达膜环境技术股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

三达膜环境技术股份有限公司
2024 年年度股东大会资料目录

三达膜 2024 年年度股东大会会议须知 ......4
三达膜 2024 年年度股东大会会议议程 ......6
三达膜 2024 年年度股东大会议案 ...... 8议案一：《关于洮南募投项目结项并将结余募集资金专户监管的议案》
...... 8
议案二：《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 ......11
议案三：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 ......12
议案四：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 ......13
议案五：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 ...... 14
议案六：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 ......15
议案七：《关于董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案》 ......17
议案八：《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
...... 18议案九：《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>
的议案》 ......19
议案十：《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》 ...... 20
附件 1：《三达膜 2024 年度董事会工作报告》 ......21
附件 2：《三达膜 2024 年度监事会工作报告》 ......32
附件 3：《三达膜 2024 年度财务决算报告》 ...... 37
附件 4：《三达膜董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
...... 43
附件 5：《三达膜关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 .. 44
三达膜环境技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《三达膜环境技术股份有限公司章程》《三达膜环境技术股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股
东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

三达膜环境技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日 14:30
（二）现场会议地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 14 日至 2025 年 5 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2025 年 5 月 14 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（五）会议召集人：三达膜环境技术股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）宣读各项议案
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于洮南募投项目结项并将结余募集资金专户监管 √
的议案》

2 《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 √
3 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
4 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
5 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
6 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
7 《关于董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
8 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险 √
的议案》
9 《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项 √
报告>的议案》
10 《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》 √
备注：本次会议还将听取公司《2024 年度独立董事述职报告》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）现场与会股东对各项议案投票表决
（八）主持人宣布表决结果
（九）主持人宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读见证法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议结束

三达膜环境技术股份有限公司
2024 年年度股东大会议案
议案一：
《关于洮南募投项目结项并将结余募集资金专户监管的议案》各位股东及股东代理人：
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）募投项目“洮南市污水处理厂改造项目”（以下简称“洮南募投项目”）结项并将结余募集资金专户监管。具体事项如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达
膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925号），公司向社会公开发行人民币普通股 8,347.00 万股,本次发行价格为每股人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币 152,416.22 万元，扣除发行费用后实际
募集资金净额为人民币 145,024.66 万元，上述募集资金已于 2019 年 11 月 12
日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验并出具了“致同验字（2019）第 350ZA0041 号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。具体
情况详见 2019 年 11 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元 币种：人民币
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额

1 无机陶瓷纳滤芯及其净水器生 50,000.00 50,000.00
产线项目
2 纳米过滤膜材料制备及成套膜 36,000.00 36,000.00
设备制造基地项目
3 特种分离膜及其成套设备的制 30,000.00 30,000.00
备与生产项目
4 膜材料与技术研发中心项目 5,000.00 5,000.00
5 补充流动资金项目 20,000.00 20,000.00
合计： 141,000.00 141,000.00
三、本次结项的募投项目募集资金使用及结余情况
本次结项的募集资金投资项目为“洮南市污水处理厂改造项目”，截至 2025年 3 月 4 日，该项目已建设完成并开始投产运行。本次结项的募集资金投资项目具体使用及结余情况如下：
单位：万元 币种：人民币
募集资金 利息及理 预计募集
项目