古越龙山:古越龙山2024年年度股东大会会议资料

2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 5 月 16 日
浙江·绍兴

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票的相关事宜详见公司于 2025 年 3 月 28 日在中国证券
报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临 2025－013 公告。
现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:00
现场会议地点：中国黄酒博物馆多功能厅会议室（浙江省绍兴市越城区下大路 557 号）
网络投票时间：自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
股权登记日：2025 年 5 月 8 日
会议参加对象：

1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600059 古越龙山 2025/5/8
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员
会议主持人：公司董事长孙爱保先生
现场会议议程：
1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。
2、推出计票人和监票人。
3、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 审议公司 2024 年度董事会工作报告 √
2 审议公司 2024 年度监事会工作报告 √
3 审议公司 2024 年度财务决算报告及公司 2025 √
年度财务预算报告
4 审议公司 2024 年年度报告及摘要 √
5 审议公司 2024 年度利润分配预案 √

6 审议关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案 √
7 审议关于聘任 2025 年度审计机构的议案 √
累积投票议案
8.00 关于补选第十届董事会董事的议案 应选董事（1）人
8.01 非独立董事候选人：马川 √
4、公司独立董事作 2024 年度述职报告
5、审议、表决
（1）股东或股东代表发言，回答股东提问
（2）股东大会（现场）对上述提案进行投票表决。
（3）计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果
6、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交
易所，等待网络投票结果。
7、宣布决议和法律意见
（1）宣读股东大会表决结果
（2）主持人宣读股东大会决议
（3）律师宣读本次股东大会的法律意见
8、主持人宣布会议闭会
9、会后事宜：与会董事签署会议决议及会议记录
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
二〇二五年五月十六日

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
股东大会会议须知
为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，现就本次股东大会的注意事项提示如下：
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。请将手机调至振动或无声状态。
二、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
三、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在大会开始前向大会登记处登记，填写“股东大会发言登记表”，并明确发言的主题，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东发言时间。
四、股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。
五、股东大会议案表决，采用记名投票表决。未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。进行关联表决时，关联股东回避表决。
六、根据《公司章程》规定，股东大会（现场会议）审议事项的表决投票统计，由股东代表和公司监事参加并现场统计表决结果。
七、本次大会特邀上海锦天城律师事务所律师对大会全部议程进行见证，并出具法律意见书。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
二〇二五年五月十六日
2024 年度股东大
会会议资料之一
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东、各位代表：
我受公司董事会的委托，向大会作 2024 年度董事会工作报告，
报告已经公司董事会十届六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
一、2024 年度公司经营情况的回顾与分析
2024年，在复杂多变、行业竞争愈发激烈的市场环境下，公司坚守对国粹、文化以及产业的坚定自信，始终围绕高质量发展核心主题，深入践行 “四化” 战略，扎实开展各项提质攻坚工作。在产品研发、品牌推广、市场开拓、产业园建设等方面展现新成果，公司主要经营指标实现稳中求进、进中求优，整体发展态势持续向好。
2024年公司实现营业收入193,627.69万元，较上年同期增加
8.55%；实现利润总额27,926.70万元，比上年同期减少48.12%；归属于母公司所有者的净利润20,556.72万元，比上年同期减少48.17%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润19,821.94万元，比上年同期增加3.52%。报告期内重点开展以下几方面工作：
（一）在提升产品竞争力方面
围绕品质根本核心，加强基础科研和开发设计，推进产品走向高端化、高颜值，从品质和形象上持续推进“好酒工程”，持续提升产品竞争力。
2024年，古越龙山青花醉十二年陈绍兴酒、女儿红进界黄酒、鉴湖酒坊手工原酿绍兴酒八年等9款新品获中国酒业最高奖“青酌奖”。1664本色黄酒、无高低黄酒、女儿红仟挂陈皮露酒等9款新品获浙江省酒类优秀新品奖，大白酒获创新产品奖。
1.加大科研投入推动技术创新。重点围绕黄酒基础性、功能性等
方向加大科研投入，全年研发费用同比增长7.03%。与中科院微生物研究所、江南大学、浙江大学等共同开展省级重大科研项目。牵头承担省重大科技攻关项目3项，浙江省黄酒技术与装备重点实验室通过认定，“国科黄酒酵母中心”挂牌成立。“传统酿造食品风味与功能导向关键调控技术开发与应用”等科研成果获中国轻工业联合会科学技术进步奖一等奖等各项大奖。另有多个科研成果获奖或通过鉴定，荣获多项省级、市级 QC 成果奖。
2.优化采购体系助力品质升级。规范采购程序，对供应商实行分级精益管理，实施考核评定淘汰制度，优化供应商评价体系，促进供应商工艺、设备、品控等方面的质量能力提升，确保供应链的整体质量和稳定性。加强产品设计及调整，从产品包装、新材料应用、酒体设计等方面入手，重点提升公司销量前50位产品的颜值，淘汰整合产品57只，开发设计新产品69只。
3.落实全程管控保障卓越品质。全面落实“一粒米到一滴酒”的全过程质量管控，完善酿造工艺流程，严格管理高端产品。实施基酒分类酿造、分级管理，产品抽检合格率达 100%，获评浙江省质量管理标杆组织。古越龙山获评国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地，古越龙山、女儿红、鉴湖酒坊入选第二批省级非遗工坊。
（二）在提升品牌营销力方面
扎实开展“百千万”主题营销活动，与大型节展会、重大活动、海内外绍兴商会活动、经销商营销活动相结合，整合资源、集中力量，引领性创造黄酒体验营销和消费升级，提升公司品牌和绍兴黄酒的影响力。
2024年古越龙山荣获“中国企业营销创新奖”，“只此青玉”创新品牌营销案例荣获首届“中国酒业文化运营经典案例奖”。黄酒工业旅游共接待游客30万人次，同比增长64%，开展回厂游332批次，
有效实现“产文旅”融合。古越龙山以533.98亿元的品牌价值第14次蝉联亚洲品牌500强，首次进入300强。
1.品鉴体验。全力推进“越酒行天下”，在北京举办庆祝绍兴黄酒登上国宴75周年暨“中华国酿 只此青玉”北京品鉴会，在国内外100多个城市开展各类品鉴推广活动1000余场，其中海外活动23场，现场参与人数达2.2万人，累计开设品鉴馆（慢酒馆）61家，报告期内新增7家。
2.消费体验。开展古越龙山第二届“7·9”节活动，在全国30多个城市吸引数万名年轻消费者参与沉浸式消费体验。在2024中国国际黄酒产业博览会暨黄酒嘉年华活动期间，举办“中国黄酒产业发展振兴大会暨黄酒集团成立30年、沈永和创立360年大会”，参与“全城十日 百吨黄酒”免费赠饮活动，发布蛇年生肖酒。
3.文化体验。与著名营销专家华红兵合作，首创“现场策划+即时传播”模式，渗透超10亿用户，集中力量形成营销爆点。成立“古越龙山华红兵营销酿造院”，已毕业两期400名学员，以新达人、新营销、新渠道进一步提升古越龙山品牌知名度。成功策划“只此青玉”C位亮相央视电影频道“湾区升明月”大湾区电影音乐晚会，策划“黄酒有意思”短视频传播，引发广泛关注和热议。
（三）在提升市场拓展力方面
围绕业绩导向，继续大力发扬“四千”精神、“四跑”作风，全力拓市场、强营销、严管理，进一步提高市场占有率与品牌影响力。
1.持续推进全国化战略。北拓西进全面“补空白、扫盲点、拓网点”，全年新增经销商149家，填补北方22个地级市空白市场。开展多种定制高端品鉴、“名酒进名企” 等活动，培育高端消费和圈层营销。与国航、北大荒建三江等行业头部企业紧密合作，共同推动产业发展和升级。新成立国酿事业部，重点做优“只此青玉”高端大单
品，“只此青玉”销量实现较好增长。
2.全力拓展海外市场。借助国际活动推进全球营销，在法国开设首家海外绍兴酒品鉴馆，在日本开通电商、抖音等