旭升集团:宁波旭升集团股份有限公司2024年年度股东大会资料

宁波旭升集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议议程......3
2024 年年度股东大会会议须知......5
公司 2024 年度董事会工作报告......6
公司 2024 年度监事会工作报告......7
公司 2024 年年度报告及其摘要......8
公司 2024 年度利润分配方案......9
公司 2024 年度财务决算报告......10
关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案......15
关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案......16
关于续聘会计师事务所的议案......17
关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案......20
听取：2024 年度独立董事述职报告......21
2024 年年度股东大会会议议程
一、现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00
网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。
二、会议地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室
三、主 持 人：徐旭东
四、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
五、议程及安排：
（一）股东及参会人员签到；
（二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；
（三）宣读并审议以下议案：
1.审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；
2.审议《公司 2024 年度监事会工作报告》；
3.审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》；
4.审议《公司 2024 年度利润分配方案》；
5.审议《公司 2024 年度财务决算报告》；
6.审议《关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案》；
7.审议《关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案》；
8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9.审议《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
（四）现场投票表决及股东发言；
（五）监票人宣布现场投票结果；
（六）听取公司独立董事 2024 年度述职报告，中场休会待网络投票统计结果；
（七）监票人宣布投票结果；
（八）主持人宣读股东大会决议；
（九）现场见证律师对本次股东大会发表见证意见；
（十）主持人宣布本次股东大会结束。

2024 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定：
一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参加公司 2024 年年度股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩序。
三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（代表）的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。
四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
五、本次股东大会共审议 9 项议案，议案 4、议案 6-8 需要对中小投资者单
独计票。
六、会议议案详见本会议资料，议案附件详见公司于 2025 年 4 月 25 日披
露在上海证券交易所网站及其他指定媒体的公告等。
七、议案表决后，由监票人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。
八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。
议案一：
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东（股东代表）：
公司董事会提交的《公司 2024 年度董事会工作报告》对 2024 年度的公司
业绩进行了回顾和分析，对董事会的日常工作进行了回顾和总结，并对公司
2024 年度经营计划进行了分析和阐述，具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《公司 2024 年度董事会工作报告》。
以上议案，请各位股东（股东代表）予以审议！
宁波旭升集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 日
议案二：
公司 2024 年度监事会工作报告
各位股东（股东代表）：
根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，
监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见 2025 年 4 月
25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《公司 2024 年度监事会工作报告》。
以上议案，请各位股东（股东代表）予以审议！
宁波旭升集团股份有限公司监事会
2025 年 5 月 15 日
议案三：
公司 2024 年年度报告及其摘要
各位股东（股东代表）：
根据《公司法》《证券法》等有关规定，公司编制了 2024 年年度报告及摘
要 ， 具 体 内 容 详 见 2025 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn)的《公司 2024 年年度报告》及其摘要。
以上议案，请各位股东（股东代表）予以审议！
宁波旭升集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 日
议案四：
公司 2024 年度利润分配方案
各位股东（股东代表）：
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,482,868,443.58元。经第四届董事会第七次会议决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），不转增股本，不送红股。截至2024年12月31日，公司总股本933,231,700股，以此计算合计拟派发现金红利354,628,046.00元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、可转债转股等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。
以上议案，请各位股东（股东代表）予以审议！
宁波旭升集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 日
议案五：
公司 2024 年度财务决算报告
各位股东（股东代表）：
现就公司 2024 年度财务决算情况如下，请予以审议：
一、财务报告的范围和执行的会计制度
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定；以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。
二、2024 年度公司财务报表的审计情况
公司 2024 年度财务报表业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了中汇会审[2025]4039 号文的无保留意见审计报告。
三、主要会计数据及财务指标变动情况
（一）主要会计数据
单位：元
主要会计数据 2024 年 2023 年 本期比上年同期增
减(%)
营业收入 4,408,751,349.58 4,833,865,278.87 -8.79
归属于上市公司股 416,257,425.88 714,103,883.00 -41.71
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 358,035,072.10 672,547,658.73 -46.76
损益的净利润
经营活动产生的现 1,215,513,151.31 978,130,709.36 24.27
金流量净额
2024 年末 2023 年末 本期末比上年同期
末增减（%）
归属于上市公司股 6,629,874,439.43 6,244,072,825.66 6.18
东的净资产
总资产 13,988,638,523.78 10,063,889,283.31 39.00
（二）主要财务指标
主要财务指标 2024 年 2023 年 本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.45 0.77 -41.56
稀释每股收益（元／股） 0.45 0.77 -41.56

扣除非经常性损益后的基本 0.38 0.72 -47.22
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 6.48