新亚强:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-034
新亚强硅化学股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 4 月 30 日
（二）股东大会召开的地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号新亚强硅化学股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 219
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 238,232,479
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 75.4409
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长初亚军先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 238,050,967 99.9238 128,498 0.0539 53,014 0.0223
2、议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 238,050,967 99.9238 128,198 0.0538 53,314 0.0224
3、议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 238,051,482 99.9240 128,198 0.0538 52,799 0.0222
4、议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 238,044,482 99.9211 135,198 0.0568 52,799 0.0222
5、议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 238,044,162 99.9210 151,658 0.0636 36,659 0.0154
6、议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 238,038,087 99.9184 140,233 0.0589 54,159 0.0227
7、议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 238,049,122 99.9230 150,298 0.0631 33,059 0.0139
8、议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 238,039,487 99.9190 139,233 0.0584 53,759 0.0226
9、议案名称：关于确定董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 238,025,072 99.9129 142,542 0.0598 64,865 0.0273
10、议案名称：关于确定监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 238,022,972 99.9121 142,557 0.0598 66,950 0.0281
11、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 238,050,082 99.9234 130,207 0.0547 52,190 0.0219
12、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 238,031,772 99.9158 144,342 0.0606 56,365 0.0237
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2024 年度利 5,264,0 151,65
5 润分配方案的议 61 96.5461 8 2.7815 36,659 0.6724
案
关于使用自有资 5,257,9 140,23
6 金进行现金管理 86 96.4347 3 2.5720 54,159 0.9933
的议案
关于开展外汇衍 5,269,0 150,29
7 生品交易业务的 21 96.6371 8 2.7566 33,059 0.6063
议案
关于续聘 2025 年 5,259,3 139,23
8 度审计机构的议 86 96.4604 3 2.5536 53,759 0.9860
案
关于确定董事、高 5,244,9 142,54
9 级管理人员 2024 71 96.1960 2 2.6143 64,865 1.1897
年度薪酬的议案
11 关于使用部分闲 5,269,9 96.6547 130,20 2.3881 52,190 0.9572
置募集资金进行 81 7
现金管理的议案
关于变更部分募 5,251,6 144,34
12 集资金投资项目 71 96.3189 2 2.6473 56,365 1.0338
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股