澄天伟业:关于增加2024年年度股东会临时提案暨召开2024年年度股东会补充通知的公告

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-015
深圳市澄天伟业科技股份有限公司
关于增加 2024 年度股东会临时提案
暨召开 2024 年度股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第二
次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》，定于 2025 年 5 月
14 日（星期三）下午 15:00 召开公司 2024 年度股东会，具体内容详见公司于 2025
年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年度股东会的通知》（公告编
号：2025-010）。
2025 年 4 月 29 日，公司董事会收到了公司实际控制人冯学裕先生提交的《关
于深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年度股东会增加临时提案的提议函》，为提高决策效率，冯学裕先生提请将公司第五届董事会第三次会议审议的《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理公司2025 年员工持股计划有关事项的议案》作为临时提案提交 2024 年度股东会，具体内容详见公司同日披露的相关公告。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，冯学裕先生持有公司股份12,712,960 股，占公司总股本的 11.00%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。
董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年度股东会审议。除增加上述临时提案外，本次股东会召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变，2024 年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 5 月 14 日
9:15-15:00。
5、 会议召开的方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科
技生态园 10 栋 B 座 34 层公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √
5.00 《关于董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬发放方案》 √
6.00 《关于监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬发放方案》 √
7.00 《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 √
8.00 《关于制定公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》 √
9.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的 √
议案》
本次股东会议案 1.00 至 6.00 已经公司第五届董事会第二次会议和第五届
监事会第二次会议审议通过；议案 7.00 至 9.00 已经公司第五届董事会第三次
会议和第五届监事会第三次会议审议通过，与公司 2025 年员工持股计划有关联
关系的股东均须回避表决，由出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过。
根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司
章程》的相关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披
露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司 2024 年度任职的独立董事将在本次股东会上进行述职，述职报告全文
请查阅公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的相关文件。
三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。
2、现场登记时间：2025 年 5 月 13 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科
技生态园 10 栋 B 座 34 层公司会议室
4、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；
委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股
证明办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法
定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人
身份证及复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、营业执照复印
件、授权委托书（附件一）和持股证明办理登记。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法
人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次会议的股东应提供上述材料
及《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认，并通过电话方式对所发信函或
传真与本公司进行确认。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带个人签字/法人盖章的上述登
记材料及相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技
生态园 10 栋 B 座 34 层
邮政编码：518052
联系人：陈女士
联系电话：0755-36900689 转 689
传真：0755-86596290
电子邮件：sec@ctwygroup.com
6、本次股东会的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件三。
五、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议。
3、第五届董事会第三次会议决议；
4、第五届监事会第三次会议决议；
5、《关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年度股东会增加临时提案
的提议函》。
附件一：《授权委托书》；
附件二：《参会股东登记表》；
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。
特此公告。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日
附件一：
授权委托书
深圳市澄天伟业科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市澄天伟业科
技股份有限公司 2024 年度股东会，对以下议案按以下意见行使表决权，本人（本
单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本
单位）承担。
备注
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可