晨光电缆:第七届监事会第二次会议决议公告

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-021
浙江晨光电缆股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以电话或短信方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司监事会主席代表监事会作 2024 年度监事会工作汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
审议公司《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
审议公司《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，上
市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 198,423,692.20 元，母公司未分配利润为 235,544,211.97 元。公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 24,071,745.16 元，母公司净利润为 28,735,989.34 元，经营活动产生的现金流量净额为-69,857,812.84 元。
《公司章程》第一百六十八条中相关规定：公司董事会可以决定不进行现金分红。在公司当年盈利或上述条件不满足、且公司董事会未提出现金利润分配预
案或现金分红比例低于公司章程规定的情况下，公司应在定期报告中说明具体原因、未用于现金分红的资金（如有）留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。
公司《上市后三年股东分红回报规划》中规定：公司董事会可以决定不进行现金分红，但是应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金（如有）留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。
结合公司经营情况，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司拟定 2024 年度不派发现金分红，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
公司 2024 年度不进行权益分派的主要原因为：
1、行业及企业自身发展情况
电线电缆行业属于资金密集型产业，重资产运营，需持续投入生产设备、技术研发、资本开支压力大。同时，行业受基建投资、能源建设等政策影响显著，需储备资金应对行业波动。
近年，受宏观经济影响，公司下游客户应收账款支付周期延长，公司现金流承压。同时，公司“以销定产”的模式，需支付原材料采购款（如铜、铝等大宗商品），占用营运资金较大。
报告期内，公司毛利率为 12.53%，属于行业正常水平，具备可持续盈利能力；资产负债率达 55.87%，流动比率 1.51 倍，虽不存在短期偿债压力，但也需优先保障债务偿付。
此外，根据公司 2025 年度战略规划，公司将积极开拓市场，建立健全新电网、新能源、新基建、新装备、新本土市场开发团队和履约服务团队，构建多元化营销组织体系，营造市场发展新格局，瞄准轨道交通、航空航天、新能源汽车、低空经济、外贸等产业市场，挖掘创造新的市场增量。继续深入实施创新驱动发展战略，以科技创新催生企业发展新动能，推进重大战略性技术和产品攻关，形成强劲的科技领先优势。为实现上述目标，公司需保留资金支持战略发展。
2、留存未分配利润的预计用途
公司留存的未分配利润将用于保障公司正常生产经营的资金储备，新产品先技术的研发投入，新市场新增量的开展等，综合考虑了公司发展及股东长远利益。
3、公司严格按照相关规定，在股东会审议利润分配方案时提供网络投票渠道，为中小股东参与现金分红决策提供了便利，保护中小股东的权益。
4、公司将增强投资者回报措施，加强投资者沟通与透明度，优化现金分红政策，完善分红机制。同时，提升主营业务盈利能力，创造更多利润价值回馈投资者。
综上，公司 2024 年度未进行权益分派是基于行业特性和战略发展的审慎决策，留存利润将重点投向高效益领域，后续将通过提升盈利能力与完善分红机制回馈投资者，符合《公司章程》及公司《上市后三年股东分红回报规划》等相关权益分派的规定。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年的财务报告进行了审计，出具了公司
《2024 年度审计报告》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易
所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024 年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
公司《2024 年度审计报告》，制定了公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告
摘要》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-025、2025-026）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于审议公司 2024 年度<募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会及北京证券交易所相关规章、规则，以及公司《募集资金管理制度》，编制了 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体
内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn)上披露的公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2025-027）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于审议公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议
案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，公司针对截至 2024 年12 月 31 日内部控制情况做了自我评价，出具了《内部控制自我评价报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见
公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（ http://www.bse.cn)上披露的公司《内部控制自我评价报告》（公告编号2025-028）及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议《关于审议<公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的
议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司内部规章制度，公司的董事、监事、高级管理人员 2025 年度的薪酬方案如下:
1、关于公司非独立董事薪酬
公司非独立董事，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
2、关于独立董事薪酬
公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。
3、关于公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。
4、关于监事薪酬
公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取监事津贴。
5、其他规定
公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决。
3.议案表决结果：
因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
（十）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备完成公司年报审计工作的能力，具备相关的审计资格，经公司董事会审计委员会审议通过，为保证公司 2025 年度审计工作的稳健和连续性，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务审计机构，具体内容
详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn)上披露的公司《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号2025-030）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于审议公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明>的议案》
1.议案内容：
本议案具体