诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司2024年年度股东大会的通知

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-025
诚邦生态环境股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 45 分
召开地点：杭州市之江路 599 号诚邦股份会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日
至2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案 √
2 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 √
3 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 √
4 关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案 √
5 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √
6 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 √
7 关于续聘会计师事务所的议案 √
8 关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案 √
9 关于预计向子公司提供担保额度的议案 √
10 关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案 √
11 关于公司董事、监事 2025 年度薪酬计划的议案 √

12 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关 √
事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2025 年4 月 30 日公司刊登在《上海证券报 》、《 证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2024 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 12
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 8、议案 9、议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603316 诚邦股份 2025/5/13
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
（二）登记时间
2025 年 5 月 20 日上午 9：00 至下午 2：00。
（三）登记地点
本公司董事会办公室（浙江省杭州市之江路 599 号公司办公楼三楼）
六、 其他事项
出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据
中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）电话： 0571-87832006；
传真： 0571-87832009
联系人：余书标
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
诚邦生态环境股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 20 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序 非累积投票议案名称 同 反 弃
号 意 对 权
1 关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案
2 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
3 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
4 关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案

5 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
6 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案
9 关于预计向子公司提供担保额度的议案
10 关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案
11 关于公司董事、监事 2025 年度薪酬计划的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关
事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。