文峰股份:文峰股份关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2025-013
文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计事项不需要提交股东大会审议。
本次日常关联交易预计事项属于正常生产经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立
董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，会议以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表意见如下：
我们事前对与公司日常关联交易年度预计相关的情况进行了核实，认为公司日常关联交易均基于公司实际经营活动而产生，属于正常的商业行为，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联人形成依赖。日常关联交易协议的内容合规，并以市场价格及政府指导价作为定价原则，合理、公允。决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的利益，因此我们同意将该关联交易议案提交董事会审议。
公司第七届董事会审计委员会2025 年第二次会议于2025 年4月 28 日召开，
会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司第七届董事会第十四次会议审议。
公司第七届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，关联董事王钺、
何兰红、黄明轩、汤平、华杰强回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，此议案无需提交股东大会审议。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
2024 年预计金 2024 年实际发 预计金额与实
关联交易类别 关联方 额（元） 生金额（元） 际发生金额差
异较大的原因
采购商品及接 南通文峰供应链管理有限 6,000,000.00 2,528,079.93 不适用
受劳务 公司等关联方
销售商品及提 江苏文峰集团有限公司等 7,000,000.00 1,303,619.83 不适用
供劳务 关联方
承租房产 南通市文峰饭店有限公司 3,000,000.00 1,575,000.00 不适用
出租房产 张家港青禾置业有限公司 1,000,000.00 749,724.77 不适用
合 计 17,000,000.00 6,156,424.53
（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
本次预计金额 上年实际 本次预计金额与上
关联交易类别 关联方 （元） 发生金额（元） 年实际发生金额差
异较大的原因
采购商品及接受劳务 江苏文峰集团有限 6,000,000.00 2,528,079.93 不适用
销售商品及提供劳务 公司及其下属企业 3,000,000.00 1,303,619.83 不适用
承租房产 5,000,000.00 1,575,000.00 不适用
出租房产 张家港青禾置业有 1,000,000.00 749,724.77 不适用
限公司
合 计 15,000,000.00 6,156,424.53
二、关联方介绍和关联关系
关联方名称 法定代 注册资本 主营业务 注册地址 与本公司
表人 （万元） 关联关系
企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）许可项目：饲料
生产；粮食收购（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）一般项目：谷物种植；蔬
江苏文峰集团 菜种植；水果种植；技术服务、技术开发、技 南 通 市 崇 川 公 司 的 控
有限公司 汤平 12,000 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市 区 青 年 中 路 股股东
场营销策划；企业管理咨询；畜牧专业及辅助 83 号
性活动；树木种植经营；食用农产品初加工；
食用农产品零售；食用农产品批发；初级农产
品收购；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；
畜禽收购；牲畜销售（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；
食品销售；酒类经营（依法须经批准的项目， 江 苏 省 南 通
南通文峰供应 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 市 崇 川 区 新 公 司 控 股
链管理有限公 徐晓平 1,000 营项目以审批结果为准）一般项目：供应链管 城 桥 街 道 青 股 东 控 制
司 理服务；新鲜水果零售；新鲜水果批发；食品 年中路 83 号 的企业
销售（仅销售预包装食品）；新鲜蔬菜零售； 南通大饭店 2
新鲜蔬菜批发；农副产品销售；水产品零售； 幢 803 室
水产品批发；鲜肉零售；食用农产品零售；食

用农产品批发；鲜肉批发；日用百货销售；针
纺织品销售；个人卫生用品销售；国内贸易代
理；新能源原动设备销售；充电桩销售；餐饮
管理；物业管理（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
住宿、饮食服务；糖、烟（零售）、酒、食品、
饮料的销售；舞厅、电子游戏、游泳、乒乓球、
棋牌、美容美发、洗浴桑拿按摩；日用百货、
保健品、化妆品、工艺美术品、服装、鞋帽、
南通市文峰饭 箱包、针纺织品、家用电器、办公用品、珍珠 南 通 市 青 年 公 司 控 股
店有限公司 华杰强 15,000 及饰品、计算机及耗材的销售；汽车客运出租； 中路 59 号 股 东 控 制
停车场经营。（依法须经批准的项目，经相关 的企业
部门批准后方可开展经营活动）一般项目：职
工疗休养策划服务；会议及展览服务（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
房地产开发、经营，停车场管理服务，商务咨
询（不含投资咨询、金融信息咨询）；办公用
品、珠宝首饰、机械设备、电子产品、五金交 张 家 港 市 杨 公 司 董 事
张家港青禾置 电、建筑材料、日用百货的销售；仓储管理， 舍镇旺西路 1 汤 平 在 过
业有限公司 辛到霖 45,000 机电设备、空调设备的维修，保洁服务，票务 号 （ 财 富 大 去 12 个月
代理，会务服务，自营和代理各类商品及技术 厦）B1009 曾 担 任 董