铜冠矿建:2024年度独立董事述职报告(王宁)

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-014
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
报告期内，本人王宁作为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性、专业性和监督作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况
1.基本情况
王宁先生，1960 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
行政法专业律师、保险金融专业律师。1983 年 8 月至 2009 年 12 月，历任六安
市律师事务所主任、六安市人民政府法制局局长、安徽江淮律师事务所主任、安徽永信人律师事务所主任等；2005 年 10 月至今，任合肥仲裁委员会仲裁员；2009
年 12 月至今，任安徽元贞律师事务所主任、创始合伙人；2011 年 3 月至 2019
年 12 月，任合肥市人民政府法律顾问；2015 年 6 月至今，任合肥市财政局法律
顾问；2021 年 4 月至今，任六安市仲裁委员会仲裁员；2023 年 12 月至今，任公
司独立董事。

2. 独立性情况
作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、会议出席情况
（一）出席董事会、股东大会情况
2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会会议，本人积极参
加了公司召开的董事会、股东大会会议，认真审阅相关资料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：
委托出席 缺席董事
独立董事 出席董事 出席董事 列席股东 出席股东
董事会会 会会议次
姓名 会次数 会方式 大会次数 大会方式
议次数 数
现场及通 现场及通
王宁 9 0 0 3
讯方式 讯方式
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2024 年度，公司召开了 5 次审计委员会会议、1 次独立董事专门会议。本人
会议出席情况如下：
委托出席 缺席会议
会议名称 审议通过议案 出席情况
次数 次数
第四届董事会审计委 1.关于《铜陵有色金
员会 2024 年第一次 属集团铜冠矿山建设 是 0 0
会议 股份有限公司2023年
度财务决算报告及
2024 年财务预算报
告》的议案
2.关于《铜陵有色金
属集团铜冠矿山建设
股份有限公司2023年
度内部控制评价报
告》的议案
3.关于《铜陵有色金
属集团铜冠矿山建设
股份有限公司2023年
度募集资金存放及实
际使用情况专项报
告》的议案
4.关于《铜陵有色金
属集团铜冠矿山建设
股份有限公司2023年
度权益分派方案》的
议案
5.关于《确认铜陵有
色金属集团铜冠矿山
建设股份有限公司
2023 年度关联交易事
项以及2024年度日常
性关联交易预计额
度》的议案
6.关于《铜陵有色金
属集团铜冠矿山建设
股份有限公司2024年

度向金融机构申请综
合授信额度》的议案
7.关于《续聘铜陵有
色金属集团铜冠矿山
建设股份有限公司
2024 年度审计机构》
的议案
1. 关于《批准报出铜
陵有色金属集团铜冠
矿山建设股份有限公
司2024年第一季度审
第四届董事会审计委 阅报告》的议案
员会 2024 年第二次 是 0 0
会议 2.关于《铜陵有色金
属集团铜冠矿山建设
股份有限公司为子公
司提供非融资性担
保》的议案
1.关于批准报出铜陵
有色金属集团铜冠矿
山建设股份有限公司
2024 年 1-6 月审阅报
第四届董事会审计委 告的议案
员会 2024 年第三次 2.关于《铜陵有色金 是 0 0
会议 属集团铜冠矿山建设
股份有限公司2024年
半年度募集资金存放
及实际使用情况专项
说明》的议案
第四届董事会审计委 1.关于《铜陵有色金 是 0 0
员会 2024 年第四次

会议 属集团铜冠矿山建设
股份有限公司2024年
第三季度报告》的议
案
1.关于《新增 2024 年
日常性关联交易以及
预计2025年日常性关
联交易》的议案
第四届董事会审计委 2.关于《调整募集资
员会 2024 年第五次 是 0 0
会议 金投资项目拟投入募
集资金金额》的议案
3.关于《使用部分闲
置募集资金进行现金
管理》的议案
1.关于《新增 2024 年
日常性关联交易以及
预计2025年日常性关
联交易》的议案
第四届董事会独立董 2.关于《调整募集资
事专门会议第一次会 是 0 0
议 金投资项目拟投入募
集资金金额》的议案
3.关于《使用部分闲
置募集资金进行现金
管理》的议案
三、履行独立董事特别职权的情况
报告期内，本人任职期间：（1）不存在提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；（2）不存在提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；（3）不存在提议召开董事会会议、向董事会提请召开临时股东大会的情况；（4）不存在依法公开向股东征集股东权利的情况。

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
五、投资者保护相关情况
1. 持续关注公司信息披露情况。根据各项法律法规及规章制度的规定，监督公司对重大事项履行的披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道，保证广大投资者的知情权，切实维护社会公众股东的利益。
2. 对公司治理结构及经营管理的监督。根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效行使了独立董事的职责。
本人通过出席公司股东大会、与董事会秘书保持定期交流、到公司现场调研等方式，了解中小股东对公司的意见和建议。在公司董事会审议相关重大事项时，充分考虑中小股东的诉求，并根据有关规定审慎、客观地发表独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。同时，督促公司做好中小股东来电接听、来访接待等事项，进一步加强投资者关系管理工作。
六、现场工作情况
报告期内，本人严格履行《上市公司独立董事管理办法》赋予的监督职责。累计完成 16 个工作日的现场履职。
本人结合公司各次董事会、股东大会和专门委员会的日程安排，通过查阅资料、与公司董事、高级管理人员及相关工作人员交流，及时了解公司经营状态、财务状况、内部控制制度建立及运行和可能产生的经营风险等。本人与公司董事、
况。
七、其他需要说明的情况
作为公司的独立董事，本人关注