杭华股份:杭华油墨股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

股票代码：688571 股票简称：杭华股份
杭华油墨股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
召开时间
2025 年 5 月

杭华油墨股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
目 录

2024 年年度股东大会须知......1
2024 年年度股东大会议程......3
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案......5
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案......14
议案三：关于2024年度独立董事述职报告的议案......19
议案四：关于 2024 年度财务决算报告的议案......20
议案五：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案......26
议案六：关于 2024 年年度利润分配方案的议案......27
议案七：关于重新审议并签署日常关联交易框架协议的议案......29
议案八：关于公司董事2024年度薪酬确认与2025年度薪酬方案的议案......30
议案九：关于公司监事2024年度薪酬确认与2025年度薪酬方案的议案......32
杭华油墨股份有限公司
2024年年度股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保杭华油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“杭华股份”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定本须知。
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示股东账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（复印件加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。如股东及股东代理人欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记，会上主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。
股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿等事项，以平等对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年4月22日披露于上海证券交易所网站的《杭华油墨股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。

杭华油墨股份有限公司
2024年年度股东大会议程及议案
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2025年5月12日 13点30分
（二）会议地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道5号大街（南）2号杭华油墨股份有限公司董事会会议室
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月12日至2025年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（五）会议召集人：杭华油墨股份有限公司董事会
（六）会议主持人：董事长邱克家先生
二、现场会议议程及议案
（一）主持人宣布会议开始；
（二）介绍会议议程及会议须知；
（三）报告现场出席的股东和股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
（四）介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
（五）推选本次会议计票人、监票人；
（六）与会股东或股东代理人逐项审议以下议案：
1.审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》；
2.审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》；
3.审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》；
4.审议《关于2024年度财务决算报告的议案》；
5.审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》；

6.审议《关于2024年年度利润分配方案的议案》；
7.审议《关于重新审议并签署日常关联交易框架协议的议案》；
8.审议《关于公司董事2024年度薪酬确认与2025年度薪酬方案的议案》；
9.审议《关于公司监事2024年度薪酬确认与2025年度薪酬方案的议案》；
（七）与会股东或股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
（八）现场投票表决前述各项议案；
（九）休会，工作人员统计表决结果；
（十）复会，主持人宣读表决结果；
（十一）签署股东大会会议决议及会议记录；
（十二）见证律师宣读法律意见书；
（十三）主持人宣布会议结束。
议案一：
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
2024 年度，杭华油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“杭华股份”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，规范运作，科学决策，切实维护公司利益和全体股东权益。现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、报告期内整体经营情况
2024 年度，宏观政策效应持续释放，国民经济延续恢复向好态势，但外部环
境复杂性、严峻性、不确定性上升，经济持续回升向好基础还需巩固。整体印刷市场环境复杂多变，市场竞争进一步加剧，终端需求复苏较为平缓。面对不利因素影响，公司董事会及管理层坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段切实开展各项生产经营工作，确保经营业绩整体稳中向好。主要情况如下：
（一）经营成果
报告期内，公司实现营业收入 126,984.41 万元，同比上升 6.75%；归属于母
公司所有者的净利润 13,904.48 万元，同比增长 13.17%。报告期末，归属于母公司的所有者权益 154,734.00 万元，较报告期初增长 4.57%。
（二）研发创新
报告期内，公司贯彻落实创新驱动发展战略要求，持续加大自主创新投入和研发力度，在丰富发展原有核心技术的基础上，充分利用已有的技术积累提升研发创新能力。报告期内公司研发投入金额 5,504.32 万元，占营业收入的比例为4.33%，28 项在研年度项目课题取得预期的研究成果，符合油墨及印刷行业绿色环保的发展方向，与行业推进绿色低碳高质量发展深度契合，同时增加在功能性涂层新材料方向的研发投入。
传统胶印油墨不断向无 VOCs、无矿物油的纯植物油型和 LED-UV 固化等方向发
展，低气味、低迁移性等环保需求不断推进研发走向纵深。报告期内，随着书刊
印刷市场数智化、绿色化发展需要，商业轮转 LED-UV 胶印技术日臻成熟，新增和
改造 LED-UV 商务轮转印刷机应用数量持续增长，公司 LED-UV WEB 系列产品不仅
符合绿色印刷要求也符合欧盟等国际标准，获得市场高度评价和推广使用；EFMO-FREE 系列产品在单张纸印刷领域市场取得成倍增长，同时在轮转书刊印刷领域亦获得成功应用。液体油墨方面，溶剂型复合包装油墨增量突显；收缩标签用水性油墨已完成中试和大试测评，即将进入商业化市场应用；双组份哑光油产品线补充丰富，其印刷效果、物性指标、性价比均有明显的竞争优势，客户应用已达20 余家并保持稳步增长态势。数码喷墨方面，数字标签、数字增效墨水以及电子电路数字喷墨产品获得了更多的应用场景并向市场推广；水性颜料喷墨在 POD、铜版纸、薄膜等应用方向取得一定进展。
在功能材料研发领域，报告期内对复合用途的聚氨酯树脂、丙烯酸树脂的合成技术完成阶段性评审，生产合成工艺的主体设备设计和采购招标如期完成并进入安装阶段；同时公司主要围绕以高导电、高导热以及磁屏蔽类和高阻隔性涂层等特种功能性涂覆材料的应用领域开展具体研究，持续推进在新能源（光伏、电池）、特殊防伪、装饰建材、电子器件等领域的新产品拓展，重点包括：磁屏蔽用特种涂料、电池铝箔处理剂、猫眼功能涂层材料等在不同细分领域均取得应用进展，部分产品已获得客户订单。
报告期内，公司继续践行绿色设计工作，积极参与涉及油墨产品、检测方法、印刷机械等方面共计 8 项国家/行业标准内容的编制和修订工作，引领油墨行业的绿色可持续发展。公司积极对外开展技术交流与合作，与知名企业、高等院校保持紧密的“产学研”课题合作，持续研发符合“绿色化、数智化、功能性”方向的印刷材料和应用技术，深入探索印刷设备数智化、印刷工艺数智化、印刷管理数智化三维一体的实