科蓝软件:北京科蓝软件系统股份有限公司2024年度董事会工作报告

北京科蓝软件系统股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《北京科蓝软件系统股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《北京科蓝软件系统股份有限公司公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，推动公司稳健发展。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：
一、2024 年董事会工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，董事会的召集、召开、表决等均按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求规范运作，具体情况如下：
序号 届次 时间 审议事项
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行
1 第三届董事会第 2024 年 1 月 3 日 现金管理的议案》
十九次会议 2、审议通过《关于使用可转换债券项目部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2 第三届董事会第 2024 年 2 月 19 日 1、审议通过《关于不向下修正“科蓝转债”转
二十次会议 股价格的议案》
1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激
3 第三届董事会第 2024 年 3 月 1 日 励计划相关事项的议案》
二十一次会议 2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性
股票的议案》
4 第三届董事会第 2024 年 3 月 22 日 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施
二十二次会议 进度的议案》
1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作
报告的议案》
2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作
5 第三届董事会第 2024 年 4 月 23 日 报告的议案》
二十三次会议 3、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘
要的议案》
4、审议通过《关于公司 2023 年度财务报告的
议案》
5、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
7、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
9、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
10、审议通过《关于公司 2024 年度综合授信额度的议案》
11、审议通过《关于控股股东为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
12、审议通过《关于 2024 年度向控股股东及其一致行动人申请借款额度暨关联交易的议案》13、审议通过《关于 2024 年度公司为子公司提供担保额度的议案》
14、审议通过《关于变更公司注册资本的议
案》
15、审议通过《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》16、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
16.01《董事会议事规则》
16.02《独立董事工作制度》
16.03《股东大会议事规则》
16.04《关联交易管理制度》
16.05《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
16.06《募集资金管理办法》
16.07《内部审计制度》
16.08《审计委员会工作细则》
16.09《提名委员会工作细则》
16.10《薪酬与考核委员会工作细则》
16.11《投资者关系管理工作细则》
17、审议通过《关于未来三年（2024 年-2026年）股东分红回报规划的议案》
18、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
19、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
20、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告
的议案》
21、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东
大会的议案》
1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘
6 第三届董事会第 2024 年 8 月 28 日 要的议案》
二十四次会议 2、审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存
放与使用情况专项报告的议案》
1、审议通过《关于 2020 年非公开发行股票募
第三届董事会第 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
7 二十五次会议 2024 年 9 月 9 日 金的议案》
2、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临
时股东大会的议案》
1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告的议
8 第三届董事会第 2024 年 10 月 28 日 案》
二十六次会议 2、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限
制性股票的议案》
9 第三届董事会第 2024 年 10 月 30 日 1、审议通过《关于不提前赎回“科蓝转债”的
二十七次会议 议案》
第三届董事会第 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
10 二十八次会议 2024 年 12 月 13 日 2、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临
时股东大会的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，2024 年召开了4 次股东大会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体如下：
序号 届次 时间 审议事项
1.《关于公司<2023 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
2.《关于公司<2023 年限制性股票激励计
1 2024 年第一次临时 2024 年 1 月 4 日 划实施考核管理办法>的议案关于公司
股东大会 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理股
权激励相关事宜的议案》
2 2023 年年度股东大 2024 年 5 月 16 日 1.《关于公司 2023 年度董事会工作报告
会 的议案》

2.《关于公司 2023 年度监事会工作报告
的议案》