惠伦晶体:2024年度董事会工作报告

广东惠伦晶体科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的 规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公 司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年股东大会的相关情况
2024 年公司共召开 2 次临时股东大会、1 次年度股东大会，具体情况如下：
会议届次 会议类型 投资者参 召开日期 会议决议
与比例
2023 年年度股 年 度 股 东 2024年05 见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
东大会 大会 21.16% 月 21 日 《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：
2024-022）
2024 年第一次 临 时 股 东 2024年07 见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
临时股东大会 大会 21.16% 月 15 日 《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编
号：2024-034）
2024 年第二次 临 时 股 东 2024年12 见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
临时股东会 大会 21.52% 月 25 日 《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编
号：2024-063）
二、2024 年度董事会主要工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
2024 年公司董事会共召开 7 次董事会审议相关议案，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
1、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》2、审议通过《关于
2023 年度总经理工作报告的议案》3、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报
告的议案》4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》5、审议通过《关
于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》6、审议通过《关于 2023
年度内部控制自我评价报告的议案》7、审议通过《关于 2023 年度利润分配预
第四届董事会 2024年04 案的议案》8、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》9、审议通过
第十五次会议 月 19 日 《关于<公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议
案》10、审议通过《关于 2024 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额
度及相关授权事宜的议案》11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理
小额快速融资相关事宜的议案》12、审议通过《关于公司向控股股东、实际控
制人申请借款暨关联交易的议案》13、审议通过《关于会计估计变更的议案》
14、审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》15、
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》
第四届董事会 2024年04 1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
第十六次会议 月 26 日
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候
选人的议案》2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立
董事候选人的议案》3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》4、审议通过
《关于修改<股东大会议事规则>的议案》5、审议通过《关于修改<董事会议事
规则>的议案》6、审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》7、审议通过《关
于修改<募集资金管理制度>的议案》8、审议通过《关于修改<会计师事务所选
聘制度>的议案》9、审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》10、
审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》11、审议通过《关于修改<
对外担保管理制度>的议案》12、审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议
第四届董事会 2024年06 案》13、审议通过《关于修改<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>
第十七次会议 月 27 日 的议案》14、审议通过《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》15、
审议通过《关于修改<内部审计制度>的议案》16、审议通过《关于制定<子公司
管理制度>的议案》17、审议通过《关于制定<股份变动管理制度>的议案》18、
审议通过《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》19、审议通过《关
于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》20、审议通过《关于修改<
信息披露事务管理制度>的议案》21、审议通过《关于修改<内幕信息知情人登
记制度>的议案》22、审议通过《关于修改<投资者投诉处理工作制度>的议案》
23、审议通过《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》24、审议通过《关
于修改<总经理工作细则>的议案》25、审议通过《关于修改<董事会秘书工作制
度>的议案》26、审议通过《关于修改<金融衍生品交易管理制度>的议案》27、
审议通过《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》2、审议通过《关于
第五届董事会 2024年07 选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》3、审议通过《关于聘任公司总经
第一次会议 月 15 日 理的议案》4、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》5、审议通过《关于
聘任证券事务代表的议案》
第五届董事会 2024年08 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》2、审议通过
第二次会议 月 14 日 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
第五届董事会 2024年10 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
第三次会议 月 29 日
第五届董事会 2024年12 1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》2、审议通过《关于聘请 2024
第四次会议 月 09 日 年度财务及内部控制审计机构的议案》3、审议通过《关于公司召开 2024 年第
二次临时股东会的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司
章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会 审议通过的各项决议。
（三）独立董事出席董事会及履职情况
2024 年，公司的独立董事均严格遵守相关法律法规、公司章程和相关议事
规则等规定，本着对公司、股东负责的态度，认真、勤勉地履行了独立董事的职 责。按时参加股东大会、董事会、专门委员会等会议。

2024 年，独立董事共召开 2 次专门委员会会议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议内容
1、审议《关于公司向控股股东、实际控制人申请借款暨
第四届董事会独立董事 2024 年 4 月 9 日 关联交易的议案》
会 2024 年第一次会议 2、审议《关于 2024 年度公司向金融机构及融资租赁机构
申请授信额度及相关授权事宜的议案》
第五届董事会独立董事
2024 年第一次专门会 2024 年 8 月 9 日 1、审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
议
（四）董事会下设各专门委员会运作情况
2024 年度，董事会各专门委员会均严格按照相关工作规则的规定行使自身权利，规范运行。
1、审计委员会
2024 年，审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议内容
第四届董事会审计委员 1、审议通过《2023 年第四季度内部审计报告的议案》2、
会 2024 年第一次会议 2024 年 03 月 15 日 审议通过《2023 年度内部审计工作总结及