贤丰控股002141股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 贤丰控股股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市南城街道东莞大道南城段428号寰宇汇金中心9栋1单元5002室

重要日期: 首次公告(2024-11-29)、董事会签署日(2024-11-30)、股权登记日(2024-12-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-16)、召开日()

议题:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 贤丰控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市南城区东莞大道428号凯旋大厦(9号商业办公楼)1单元办公5002

重要日期: 首次公告(2024-07-03)、董事会签署日(2024-07-04)、股权登记日(2024-07-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-19)、召开日()

议题:

1、《关于注销公司回购专用证券账户应注销股份、减少公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 贤丰控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市南城区东莞大道428号凯旋大厦(9号商业办公楼)1单元办公5002

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告》及其摘要
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于提名公司董事候选人的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 贤丰控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市南城区东莞大道428号凯旋大厦(9号商业办公楼)1单元办公5002

重要日期: 首次公告(2024-04-08)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-24)、网络投票日(2024-04-24)、召开日(2024-04-24)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 贤丰控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元

重要日期: 首次公告(2023-09-13)、董事会签署日(2023-09-14)、股权登记日(2023-09-25)、现场登记日(2023-10-08)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-10-08)

议题:

1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 贤丰控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告》及其摘要
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于公司及子公司开展金融机构融资业务的议案》
7、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 贤丰控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元

重要日期: 首次公告(2022-07-27)、董事会签署日(2022-07-28)、股权登记日(2022-08-08)、现场登记日(2022-08-11)、网络投票日(2022-08-12)、召开日(2022-08-11)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 贤丰控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告》及其摘要
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于公司及子公司开展金融机构融资业务的议案》
7、《关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬与考核方案的议案》
8、《关于开展期货套期保值业务的议案》
9、《关于开展远期结售汇业务的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 贤丰控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元

重要日期: 首次公告(2022-01-21)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-01-26)、现场登记日(2022-02-07)、网络投票日(2022-02-08)、召开日(2022-02-07)

议题:

1、《关于为控股孙公司债务清偿提供担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 贤丰控股股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、《关于控股子公司拟与宜昌高新技术产业开发区管理委员会签订<合作协议书>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 贤丰控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元

重要日期: 首次公告(2021-12-08)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、《关于本次重大资产出售符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2、《关于本次重大资产出售方案的议案》
3、《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
4、《关于〈贤丰控股股份有限公司重大资产出售报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》
5、《关于公司与相关交易方签署〈股权转让协议〉的议案》
6、《关于公司与相关交易方签署〈股权转让协议之补充协议〉及其他相关协议的议案》
7、《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
8、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
9、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
10、《关于公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
11、《关于公司本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12、《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
15、《关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》
16、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》
18、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 贤丰控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告》及其摘要
5、《2020年度利润分配预案》
6、《未来三年股东回报规划(2021-2023)》
7、《关于公司及子公司开展金融机构融资业务的议案》
8、《关于董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬与考核方案的议案》
9、《关于开展期货套期保值业务的议案》
10、《关于开展远期结售汇业务的议案》
11、《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于减少产业并购基金投资额的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 贤丰控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元

重要日期: 首次公告(2021-03-15)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-25)、现场登记日(2021-03-30)、网络投票日(2021-03-31)、召开日(2021-03-30)

议题:

1、《关于收购股权暨对外投资的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 贤丰控股股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元

重要日期: 首次公告(2020-12-14)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-25)、现场登记日(2020-12-30)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-30)

议题:

1、《关于变更2020年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 贤丰控股股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、《关于解散清算控股子公司的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 贤丰控股股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元

重要日期: 首次公告(2020-09-09)、董事会签署日(2020-09-10)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-24)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-24)

议题:

1、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 贤丰控股股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、审议《关于公司对控股孙公司提供财务资助的议案》
2、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 贤丰控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元

重要日期: 首次公告(2020-06-19)、董事会签署日(2020-06-20)、股权登记日(2020-07-01)、现场登记日(2020-07-03)、网络投票日(2020-07-06)、召开日(2020-07-03)

议题:

1、《关于减少产业并购基金投资额的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 贤丰控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告及摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、关于续聘2020年审计机构的议案
7、关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司及子公司开展融资业务的议案
9、关于公司及子公司提供担保额度的议案
10、关于董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬与考核方案的议案
11、关于修订公司章程的议案
12、关于修订公司相关制度的议案
13、独立董事选举
14、非独立董事选举

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 贤丰控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元

重要日期: 首次公告(2020-01-07)、董事会签署日(2020-01-07)、股权登记日(2020-01-17)、现场登记日(2020-01-20)、网络投票日(2020-01-23)、召开日(2020-01-20)

议题:

1、独立董事选举
2、非独立董事选举

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 贤丰控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区中心路3331号中建钢构大厦15楼03单元

重要日期: 首次公告(2019-09-02)、董事会签署日(2019-09-03)、股权登记日(2019-09-12)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-17)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、审议《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于补选第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 贤丰控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-15)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》 2、审议《2018年年度报告及摘要》 3、审议《2018年度财务决算报告》 4、审议《2018年度利润分配预案》 5、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》 6、审议《关于2019年日常关联交易预计的议案》 7、审议《关于公司及控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》 8、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 9、审议《关于公司及子公司开展融资租赁业务进行融资的议案》 10、审议《关于公司及子公司质押融资的议案》 11、审议《关于公司及子公司以自有资产抵押申请融资的议案》 12、审议《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》 13、审议《关于董事、高级管理人员2019年度薪酬与考核方案的议案》 14、审议《关于控股子公司对外投资的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 贤丰控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-25)、董事会签署日(2019-02-26)、股权登记日(2019-03-07)、现场登记日(2019-03-08)、网络投票日(2019-03-13)、召开日(2019-03-08)

议题:

1、审议《关于全资子公司实施员工股权激励框架方案暨增资扩股的议案》
2、审议《关于公司对控股子公司提供财务资助的议案》
3、审议《关于公司及子公司申请融资额度的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 贤丰控股股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1.审议《2017年度董事会工作报告》;公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
2.审议《2017年度监事会工作报告》;
3.审议《2017年年度报告及摘要》;
4.审议《2017年度财务决算报告》;
5.审议《2017年度利润分配预案》;
6.审议《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》;
7.审议《关于调整独立董事及监事年度津贴的议案》;
8.审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
9.审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》;
10.审议《关于公司及控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》;
11.审议《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
12.审议《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务进行融资的议案》;
13.审议《关于公司及控股子公司质押融资的议案》;
14.审议《关于公司及控股子公司以自有资产抵押申请融资的议案》;
15.审议《关于修订<公司章程>的议案》;
16.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
17.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
18.审议《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》;
19.审议《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》;
20.审议《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》;
21.审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》;
22.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
23.审议《关于<董事、高级管理人员2018年度薪酬与考核方案>的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 贤丰控股股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-27)、董事会签署日(2017-11-29)、股权登记日(2017-12-07)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-14)、召开日(2017-12-08)

议题:

1.审议《关于参与投资并购基金暨关联交易的议案》;
2.审议《关于公司及控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》;
3.审议《关于公司及子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》;
4.审议《关于子公司申请银行融资的议案》。

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 贤丰控股股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦32楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-09)、董事会签署日(2017-11-10)、股权登记日(2017-11-20)、现场登记日(2017-11-21)、网络投票日(2017-11-26)、召开日(2017-11-21)

议题:

1.00《关于参与投资并购基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 贤丰控股股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-06)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-06)

议题:

1.审议《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 贤丰控股股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦32楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-09-08)、董事会签署日(2017-09-09)、股权登记日(2017-09-18)、现场登记日(2017-09-21)、网络投票日(2017-09-25)、召开日(2017-09-21)

议题:

1.审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
3.审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 贤丰控股股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-14)、董事会签署日(2017-07-15)、股权登记日(2017-07-24)、现场登记日(2017-07-28)、网络投票日(2017-07-30)、召开日(2017-07-28)

议题:

1.审议《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》;
2.审议《关于申请银行综合授信额度的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 贤丰控股股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-05)、董事会签署日(2017-06-06)、股权登记日(2017-06-13)、现场登记日(2017-06-16)、网络投票日(2017-06-20)、召开日(2017-06-16)

议题:

1.《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 贤丰控股股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦32楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1.审议公司《2016年度董事会工作报告》;
2.审议公司《2016年度监事会工作报告》;
3.审议公司《2016年度财务决算报告》;
4.审议公司《2016年年度报告及摘要》;
5.审议公司《2016年度利润分配预案》;
6.审议公司《2016年度内部控制自我评价报告》;
7.审议公司《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
8.审议公司《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的议案》;
9.审议公司《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 贤丰控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-23)、召开日(2017-04-21)

议题:

1. 审议《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》;
2. 审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 广东蓉胜超微线材股份有限公司关于召开公司2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-29)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-29)

议题:

1.《关于变更公司名称和证券简称的议案》
2.《关于变更公司经营范围的议案》
3.《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 广东蓉胜超微线材股份有限公司关于召开公司2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-14)、董事会签署日(2016-11-15)、股权登记日(2016-11-25)、现场登记日(2016-11-30)、网络投票日(2016-11-30)、召开日(2016-11-30)

议题:

《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 广东蓉胜超微线材股份有限公司关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-18)、董事会签署日(2016-08-20)、股权登记日(2016-08-31)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-04)、召开日(2016-09-02)

议题:

1.审议《2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
2.审议《关于修改<公司章程>的议案》;
3.审议《关于全资及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
4.审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广东蓉胜超微线材股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-05)、董事会签署日(2016-08-06)、股权登记日(2016-08-15)、现场登记日(2016-08-19)、网络投票日(2016-08-21)、召开日(2016-08-19)

议题:

审议《关于增加发起设立粤港合资证券公司投资金额的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东蓉胜超微线材股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-30)、董事会签署日(2016-07-02)、股权登记日(2016-07-11)、现场登记日(2016-07-15)、网络投票日(2016-07-18)、召开日(2016-07-15)

议题:

1、审议《关于对全资子公司珠海蓉胜超微线材有限公司以漆包线业务相关的部分资产及负债出资的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东蓉胜超微线材股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-11)

议题:

1.审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》;
2.审议《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
3.审议《关于投资设立粤港合资证券公司的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东蓉胜超微线材股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-14)、董事会签署日(2016-03-16)、股权登记日(2016-03-31)、现场登记日(2016-04-05)、网络投票日(2016-04-06)、召开日(2016-04-05)

议题:

1.审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2.审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3.审议《公司2015年度财务决算报告》;
4.审议《公司2015年年度报告及摘要》;
5.审议《公司2015年度利润分配预案》;
6.审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
7.审议《关于2016年公司申请银行综合授信额度的议案》;
8.审议《关于2016年公司为控股子公司提供担保额度的议案》;
9.审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》;
10.审议《关于补选公司董事的议案》;
11.审议《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-31)、董事会签署日(2015-09-01)、股权登记日(2015-09-23)、现场登记日(2015-09-25)、网络投票日(2015-09-28)、召开日(2015-09-25)

议题:

1 《关于延长公司非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》
2《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-07-10)、董事会签署日(2015-07-11)、股权登记日(2015-07-21)、现场登记日(2015-07-22)、网络投票日(2015-07-26)、召开日(2015-07-22)

议题:

《关于投资设立融资租赁合资公司的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-29)、董事会签署日(2015-06-30)、股权登记日(2015-07-13)、现场登记日(2015-07-14)、网络投票日(2015-07-15)、召开日(2015-07-14)

议题:

1 《关于修订<公司章程>、 <股东大会议事规则>及<独立董事工作制度>的议案》
2 《关于对外投资的议案》
3 《关于向民生银行广州分行申请人民币捌仟万元综合授信额度的议案》
4 《关于申请办理<外商投资企业批准证书>变更及工商变更登记的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-05-04)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、《关于更换董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-29)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-16)

议题:

1.审议《公司2014年度董事会工作报告》
2.审议《公司2014年度监事会工作报告》
3.审议《公司2014年度财务决算报告》
4.审议《公司2014年度利润分配预案》
5.审议《公司2014年度报告及摘要》
6.审议《公司2014年董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》
7.审议《关于2015年公司为控股子公司提供担保额度的议案》
8.审议《关于公司董事、监事及高管人员2015年度薪酬的议案》
9.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
10.审议《关于制订<未来三年股东回报规划(2015-2017)>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司二○一五年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-23)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-07)、网络投票日(2015-04-08)、召开日(2015-04-07)

议题:

1、审议《关于2015年公司申请银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-12)、董事会签署日(2014-09-13)、股权登记日(2014-09-23)、现场登记日(2014-09-25)、网络投票日(2014-09-28)、召开日(2014-09-25)

议题:

1《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3《关于公司监事会换届选举的议案》
4《关于独立董事年度津贴的议案》
5《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
6《关于公司非公开发行股票方案的议案》
7《广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》
8《广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
9《广东蓉胜超微线材股份有限公司与贤丰投资(注)、大成创新、博源凯德、南方资本、东莞鑫隆、睿渠投资签订的〈附条件生效股份认购合同〉的议案》
10《关于广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行A股股票暨关联交易的议案》
11《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12《关于提请股东大会批准贤丰矿业及其一致行动人贤丰投资(注)免于以要约方式收购公司股份的议案》
13《董事会关于公司前次募集资金使用情况的报告》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日()、召开日(2014-05-16)

议题:

1.审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2.审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3.审议《公司2013年度财务决算报告》;
4.审议《公司2013年度利润分配预案》;
5.审议《公司2013年度报告及摘要》;
6.审议《公司2013年董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》;
7.审议《关于2014年公司申请银行综合授信额度的议案》;
8.审议《关于2014年公司为控股子公司提供担保额度的议案》;
9.审议《关于公司董事、监事及高管人员2014年度薪酬的议案》;
10.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》;
11.审议《关于修订<公司章程>的议案》;
12.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司二○一三年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-06)、董事会签署日(2013-09-07)、股权登记日(2013-09-18)、现场登记日(2013-09-19)、网络投票日()、召开日(2013-09-19)

议题:

审议《关于增加银行授信额度的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1.审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2.审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3.审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
4.审议《公司 2012 年度利润分配预案》;
5.审议《公司 2012 年度报告及摘要》;
6.审议《公司 2012 年董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》;
7.审议《关于 2013 年公司申请银行综合授信额度的议案》;
8.审议《关于 2013 年公司为控股子公司提供担保额度的议案》;
9.审议《关于公司董事、监事及高管人员 2013 年度薪酬的议案》;
10.审议《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》;
11.审议《关于修订<公司章程>的议案》;
12.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
13.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;2
14.审议《关于修订董事会各专业委员会<实施细则>的议案》;
15.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
16.审议《关于修订<信息披露制度>的议案》;
17.审议《关于制订<董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-15)、董事会签署日(2013-01-16)、股权登记日(2013-01-28)、现场登记日(2013-01-29)、网络投票日()、召开日(2013-01-29)

议题:

审议《关于更换公司2012年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东蓉胜超微线材股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-11)、董事会签署日(2012-06-12)、股权登记日(2012-07-04)、现场登记日(2012-07-05)、网络投票日()、召开日(2012-07-05)

议题:

1.审议《关于更换董事的议案》
2.审议《关于更换监事的议案》
3.审议《关于修订<公司章程>的议案》
4.审议《关于制订<未来三年股东回报规划（2012-2014）>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1.审议《公司2011年度董事会工作报告》
2.审议《公司2011年度监事会工作报告》
3.审议《公司2011年度财务决算报告》
4.审议《公司2011年度利润分配预案》
5.审议《公司2011年年度报告及摘要》
6.审议《公司2011年董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》
7.审议《公司2011年募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》
8.审议《关于2012年公司申请银行综合授信额度的议案》
9.审议《关于2012年公司为控股子公司提供担保额度的议案》
10.审议《关于公司董事、股东代表监事及高管2012年度薪酬的议案》
11.审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东蓉胜超微线材股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-09)、董事会签署日(2012-02-10)、股权登记日(2012-02-22)、现场登记日(2012-02-24)、网络投票日()、召开日(2012-02-24)

议题:

1、审议《关于向中国光大银行珠海分行申请人民币陆仟万元综合授信额度的议案》
2、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广东蓉胜超微线材股份有限公司关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二路会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-14)、董事会签署日(2011-09-15)、股权登记日(2011-09-23)、现场登记日(2011-09-26)、网络投票日()、召开日(2011-09-26)

议题:

审议《关于向兴业银行股份有限公司广州分行申请人民币肆仟万元综合授信额度的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-01)、董事会签署日(2011-08-02)、股权登记日(2011-08-15)、现场登记日(2011-08-16)、网络投票日()、召开日(2011-08-16)

议题:

（一）《关于修订<公司章程>的议案》
（二）《关于公司监事会换届选举的议案》
（三）《关于独立董事年度津贴的议案》
（四）《关于公司董事会换届选举的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-17)、董事会签署日(2011-03-19)、股权登记日(2011-04-07)、现场登记日(2011-04-08)、网络投票日()、召开日(2011-04-08)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年度财务决算报告》
4、审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5、审议《公司2010年年度报告及摘要》
6、审议《公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》
7、审议《公司2010年募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》
8、审议《关于2011年公司申请银行综合授信额度的议案》
9、审议《关于2011年公司为控股子公司提供担保额度的议案》
10、审议《关于公司董事及高管2011年度薪酬的议案》
11、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》
13、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14、审议《关于更换监事的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 广东蓉胜超微线材股份有限公司关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园机场西路681号广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-17)、董事会签署日(2010-11-19)、股权登记日(2010-11-29)、现场登记日(2010-11-30)、网络投票日()、召开日(2010-11-30)

议题:

1、审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于向厦门国际银行珠海分行申请人民币肆仟捌佰万元综合授信额度的议案》；
3、审议《关于续聘2010年度审计机构的议案》；
4、审议《关于为珠海市一致电工有限公司向珠海市农村信用合作联社金湾信用社申请银行贷款提供担保的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司二○一○年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-28)、董事会签署日(2010-07-29)、股权登记日(2010-08-06)、现场登记日(2010-08-09)、网络投票日()、召开日(2010-08-09)

议题:

一、《关于向中国农业银行珠海分行三灶支行申请人民币陆仟万元综合授信额度的议案》
二、《关于向深圳发展银行股份有限公司珠海分行申请人民币伍仟万元综合授信额度的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广东蓉胜超微线材股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-08)、董事会签署日(2010-04-10)、股权登记日(2010-05-04)、现场登记日(2010-05-05)、网络投票日()、召开日(2010-05-05)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年度财务决算报告》
4、审议《关于<2009 年度报告>及摘要的议案》
5、审议《关于2009 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
7、《关于向交通银行股份有限公司珠海分行东风支行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案》
8、《关于向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请人民币肆仟万元综合授信额度的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-05)、董事会签署日(2010-02-09)、股权登记日(2010-03-01)、现场登记日(2010-03-02)、网络投票日()、召开日(2010-03-02)

议题:

1、审议《关于变更天健正信会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构的议案》；
2、审议《关于更换董事的议案》；
3、审议《关于更换监事的议案》；
4、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
6、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 广东蓉胜超微线材股份有限公司关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-04)、董事会签署日(2009-08-05)、股权登记日(2009-08-13)、现场登记日(2009-08-17)、网络投票日(2009-08-19)、召开日(2009-08-17)

议题:

1、审议《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》（该议案已经2009 年6 月23 日公司第三届董事会第十次会议审议通过）

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广东蓉胜超微线材股份有限公司关于召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-18)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-13)、网络投票日()、召开日(2009-05-13)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度财务决算报告》
4、审议《关于<2008 年度报告>及摘要的议案》
5、审议《关于续聘2009 年度财务审计机构的议案》
6、审议《关于2008 年度利润分配的议案》
7、审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》
8、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-16)、董事会签署日(2009-01-16)、股权登记日(2009-02-10)、现场登记日(2009-02-12)、网络投票日(2009-02-16)、召开日(2009-02-12)

议题:

1、审议《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

大会主题: 2008年第5次临时股东大会

详细公告: 关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司二○○八年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-25)、董事会签署日(2008-10-25)、股权登记日(2008-11-05)、现场登记日(2008-11-07)、网络投票日()、召开日(2008-11-07)

议题:

1、审议《关于增补公司第三届董事会董事的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司二OO八年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-12)、董事会签署日(2008-08-12)、股权登记日(2008-08-21)、现场登记日(2008-08-25)、网络投票日()、召开日(2008-08-25)

议题:

1、审议《关于公司第二届董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司第二届监事会换届选举的议案》
3、审议《关于修订广东蓉胜超微线材股份有限公司章程的议案》
4、审议《关于修订广东蓉胜超微线材股份有限公司监事会议事规则的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 广东蓉胜超微线材股份有限公司关于召开二OO八年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市金湾区三灶镇机场西路681号公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-25)、董事会签署日(2008-07-25)、股权登记日(2008-08-06)、现场登记日(2008-08-08)、网络投票日(2008-08-10)、召开日(2008-08-08)

议题:

1、审议《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
2、审议《关于广东蓉胜超微线材股份有限公司累积投票制度的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-26)、董事会签署日(2008-04-26)、股权登记日(2008-05-19)、现场登记日(2008-05-21)、网络投票日()、召开日(2008-05-21)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度财务决算报告》
4、审议《关于<2007 年度报告>及摘要的议案》
5、审议《关于续聘2008 年度财务审计机构的议案》
6、审议《关于2007 年度利润分配的议案》
7、审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
10、审议《关于更换部分独立董事的议案》
11、《关于补充修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 广东蓉胜超微线材股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-03)、董事会签署日(2008-02-05)、股权登记日(2008-02-18)、现场登记日(2008-02-20)、网络投票日(2008-02-21)、召开日(2008-02-20)

议题:

1、审议《关于向广东发展银行珠海分行申请人民币陆仟万元综合授信额度的议案》
2、审议《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-09)、董事会签署日(2008-01-10)、股权登记日(2008-01-21)、现场登记日(2008-01-22)、网络投票日()、召开日(2008-01-22)

议题:

1、审议《关于向中国工商银行珠海南山支行申请人民币壹亿贰仟万元综合授信额度的议案》
2、审议《关于向厦门国际银行珠海分行申请人民币肆仟捌佰万元综合授信额度的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 广东蓉胜超微线材股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市金湾区三灶镇机场西路681号公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-15)、董事会签署日(2007-09-15)、股权登记日(2007-09-27)、现场登记日(2007-09-28)、网络投票日()、召开日(2007-09-28)

议题:

审议《关于执行新会计准则、会计政策和会计估计变更的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 广东蓉胜超微线材股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市金湾区三灶镇机场西路681号公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-09)、董事会签署日(2007-08-09)、股权登记日(2007-08-16)、现场登记日(2007-08-21)、网络投票日(2007-08-23)、召开日(2007-08-21)

议题:

（一）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（二）审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》；
（三）审议《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》；
（四）审议《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
（五）审议《关于为珠海市一致电工有限公司向东亚银行珠海分行申请人民币贰仟万元授信额度提供担保的议案》
（六）审议《关于为珠海市一致电工有限公司向珠海市金湾农村信用合作社申请人民币伍佰万元贷款提供担保的议案》

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