捷强装备:2024年度董事会工作报告

天津捷强动力装备股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024年度，天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，严格执行股东会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议决议的有效实施，保障公司规范运作和可持续发展。
下面将董事会2024年度工作情况报告如下：
一、2024年度经营情况
2024年，公司围绕“为核生化安全赋能”的企业使命，构建“一体化的核生化安全装备体系与服务体系”战略，为客户提供核生化安全装备、综合解决方案和专业价值服务，公司的主营业务方向为核生化安全装备及核心部件的研发、生产、销售和服务，2024年，公司继续将“整合资源、优化结构、产业升级”作为工作总基调，依托多年对核生化安全行业的深耕，坚持科技创新和自主研发，完善新体系，拓展新领域，丰富新产品，研发新技术，不断巩固自身在核生化安全装备领域的优势地位，积极扩展业务类型，外延业务维度，提升公司核心竞争力及内在价值。报告期内，公司及子公司开展各项科研项目共一百余项，其中主要研发项目三十余项。公司在核生化安全装备领域的产品结构不断优化，产品种类不断丰富，公司及子公司的发展潜力和业务协同效应将在未来一定时间内进一步释放。
报告期内，公司销售规模和净利润规模较上年同期存在较大幅度下降，主要原因为：因部分订单延迟交付、新增订单不及预期、部分产品价格调整等导致收入和利润有加大幅度下降；因商誉减值、存货减值和应收账款减值等导致的资产减值损失比去年有较大增加。截至2024年12月31日，公司总资产130,801.95万元，同比下降15.66%，归属于上市公司股东的净资产96,547.23万元，同比减少23.76%。报告期内，公司实现营业收入13,838.32万元，同比减少52.81%；实现营业利润-28,261.39万元，同比减少303.72%；实现归属于上市公司股东的净利润-27,825.71万元，同比减少309.78%。

二、董事会会议召开情况
2024年公司董事会共召开了8次会议，审议通过了40项议案，会议的召集、召开、表决、决议等程序均符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。具体情况如下：
序号 届次 日期 审议通过议案
1 第三届董事会第二十 2024/2/18 《关于回购公司股份方案的议案》
二次会议
2 第三届董事会第二十 2024/2/27 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
三次会议
1.《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》
2.《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5.《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
第三届董事会第二十 7.《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
3 四次会议 2024/4/24 8.《关于高级管理人员2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》
9.《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》
10.《关于修订<公司章程>等部分管理制度的议案》
11.《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
12.《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》
13.《关于<2024年第一季度报告>的议案》
14.《关于召开2023年年度股东大会的议案》
第三届董事会第二十 1.《关于豁免本次董事会提前通知时间的议案》
4 五次会议 2024/6/26 2.《关于推举并授权董事、副总经理夏恒新先生代为履行公司法定代表
人、总经理职责的议案》
1.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议
案》
1.1 提名潘淇靖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.2 提名毛建强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.3 提名夏恒新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.4 提名钟王军女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.5 提名刘群女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
5 第三届董事会第二十 2024/7/13 1.6 提名郭俊鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
六次会议 2.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》
2.1提名易宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
2.2提名何锦成先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
2.3提名方吉祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
3.《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
4.《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
5.《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
1.《关于选举第四届董事会董事长的议案》
2.《关于选举第四届董事会副董事长的议案》
第四届董事会第一次 3.《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
6 会议 2024/7/31 4.《关于聘任总经理的议案》
5.《关于聘任副总经理和董事会秘书的议案》
6.《关于聘任财务负责人的议案》
7.《关于聘任证券事务代表的议案》
1.关于《2024年半年度报告》及其摘要的议案
7 第四届董事会第二次 2024/8/28 2.关于《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
会议 3.关于第四届董事会董事薪酬方案的议案
4.关于续聘会计师事务所的议案

5.关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
6.关于公司向银行申请综合授信额度的议案
7.关于修订部分管理制度的议案
7.1.关于修订《公司章程》的议案
7.2.关于修订《股东会议事规则》的议案
7.3.关于修订《董事会议事规则》的议案
7.4.关于修订《独立董事工作制度》的议案
7.5.关于修订《对外担保管理办法》的议案
7.6.关于修订《对外投资管理办法》的议案
7.7.关于修订《关联交易管理办法》的议案
7.8.关于修订《募集资金管理办法》的议案
7.9.关于修订《总经理工作细则》的议案
7.10.关于修订《董事会秘书工作制度》的议案