金浦钛业:2024年度董事会工作报告

金浦钛业股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024年度，金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进了公司持续、稳定发展。保证了公司在报告期内经营活动合法合规，有效维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：
一、董事会日常履职情况
1、董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》
《董事会议事规则》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 12 次董事会会议，具体情况如下：
序 召开日期 会议届次 会议决议
号
审议通过以下议案：
1 2024-01-05 第八届董事会第二十三次会议 1、关于置换参股公司股权暨关联交易的议案；
2、关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。
审议通过以下议案：
2 2024-02-27 第八届董事会第二十四次会议 1、关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案；
2、关于 2024 年度公司为下属合营公司提供财务资助
的议案。
3 2024-03-28 第八届董事会第二十五次会议 审议通过“关于终止向特定对象发行股票事项并撤回
申请文件的议案”。
审议通过“关于 2024 年度下属公司向融资机构申请综
4 2024-04-02 第八届董事会第二十六次会议 合授信额度暨公司及全资子公司为其提供融资担保的
议案”。

审议通过以下议案：
1、2023 年度董事会工作报告
2、2023 年度总经理工作报告
3、《2023 年年度报告》及其摘要
4、2023 年度社会责任报告
5、关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案
6、2023 年度内部控制评价报告
7、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
8、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案
9、金浦钛业股份有限公司 2023 年度财务报表审计报
5 2024-04-26 第八届董事会第二十七次会议 告
10、金浦钛业股份有限公司 2023 年度内部控制审计报
告
11、金浦钛业股份有限公司 2023 年度非经常性损益明
细表及鉴证报告
12、关于金浦钛业股份有限公司 2023 年度营业收入扣
除事项的专项审核报告
13、金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占
用资金情况的专项审计说明
14、2024 年第一季度报告
15、关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案
审议通过以下议案：
6 2024-05-15 第八届董事会第二十八次会议 1、关于变更公司总经理的议案；
2、关于选举公司第八届董事会副董事长的议案。
7 2024-08-07 第八届董事会第二十九次会议 审议通过“2024 年半年度报告全文及摘要”。
审议通过以下议案：
8 2024-08-27 第八届董事会第三十次会议 1、关于补选公司第八届董事会董事的议案；
2、关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案。
审议通过以下议案：
1、关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计
机构的议案；
9 2024-10-15 第八届董事会第三十一次会议 2、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案；
3、关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与
ESG 委员会并修订相关制度的议案；
4、关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案。
10 2024-10-25 第八届董事会第三十二次会议 审议通过“2024 年第三季度报告”。
11 2024-11-05 第八届董事会第三十三次会议 审议通过“关于变更公司总经理的议案”。
12 2024-12-10 第八届董事会第三十四次会议 审议通过“关于聘任公司财务总监的议案”。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年度，公司共召开 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会，
均由董事会召集。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。董事会认真执行股东大会的各项决议及股东大会的授权事项，充分保障全体股东的合法权益。具体情况如下：
序 会议届次 召开日期 会议决议
号
1 2024年第一次临时股东大会 2024-01-22 审议通过了“关于置换参股公司股权暨关联交易的议案”
2 2024年第二次临时股东大会 2024-04-18 审议通过了“关于 2024 年度下属公司向融资机构申请综
合授信额度暨公司及子公司为其提供融资担保的议案”
审议通过了以下议案：
1、2023 年度董事会工作报告
3 2023 年年度股东大会 2024-05-20 2、2023 年度监事会工作报告
3、2023 年年度报告及其摘要
4、关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案
5、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
4 2024年第三次临时股东大会 2024-09-12 审议通过了“关于补选公司第八届董事会董事的议案”
审议通过了以下议案：
5 2024年第四次临时股东大会 2024-11-01 1、关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构
的议案
2、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
3、董事会各专门委员会履职情况
2024 年度，董事会各专门委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》及各专门委员会工作细则等有关规定，会议召开具体情况如下：
委员会名